关于向控股股东转让百色市能裕新能源有限公司 100%股权 暨关联交易完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 2023 年 11 月 13 日，公司召开第九届董事会 2023 年第五次临时会议，审议 通过《关于公司风电业务重组的议案》。公司拟将拥有的部分风电项目资产和负 债，按基准日 2023 年 8 月 31 日经审计的净资产账面值划转给全资子公司百色市 能裕新能源有限公司（以下简称"百色能裕公司"）后，将百色能裕公司 100% 股权转让给公司控股股东太原重型机械集团有限公司（以下简称"太重集团"）， 转让价格为 147,940.36 万元。同日，公司与太重集团签订《股权转让协议》（以 下简称"《协议》"）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日披露的《关于 公司风电业务重组暨关联交易的公告》（公告编号：2023-040）。公司于 2023 年 11 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会，表决通过《关于公司风电业务 重组暨关联交易的议案》，按照《协议》约定， ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕53 号 关于对太原重工股份有限公司、控股股东 太原重型机械集团有限公司及有关责任人 予以通报批评的决定 当事人： 太原重工股份有限公司，A 股证券简称：太原重工，A 股证 券代码：600169； 太原重型机械集团有限公司，太原重工股份有限公司控股股 东； -1- 韩珍堂，太原重工股份有限公司时任董事长； ──────────────────────── 陶家晋，太原重工股份有限公司时任总经理； 段志红，太原重工股份有限公司时任财务总监； 赵晓强，太原重工股份有限公司时任董事会秘书。 一、上市公司及相关主体违规情况 （一）责任认定 根据中国证监会山西监管局出具的《关于对太原重工股份有 限公司采取责令改正并出具警示函措施的决定》（〔2023〕36 号）、 《关于对太原重型机械集团有限公司采取出具警示函措施的决 定》（〔2023〕37 号）、《关于对韩珍堂、陶家晋、卜某峰、段志 红、赵晓强采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕38 号）（以下 合称行政监管措施）查明的事实，太原重工股份有限公司（以下 简称太原重工或公司）及其控股股东太原重型机械集团有限公司 （以下简称 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第 九届董事会 2023 年第六次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司 A 股股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 股份，拟回购金额下限为人民币 1,000 万元（含本数），金额上限为人民币 2,000 万元（含本数）；回购价格为不超过人民币 3.56 元/股；回购期限自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2023 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易 方式回购公司 A 股股份的公告》（公告编号：2023-047）。 二、回购股份情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等规定，公司现将本次回购的进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过股票回购专用证 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-015 太原重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 243 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 99,909,091 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 5.7067 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长韩珍堂先生主持，采取现场记名投 票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

山 西 德 为 律 师 事 务 所 Shanxi Dewei Law Office 中国·大原 山西省太原市亲贤北街 368 号水工大厦十层 邮编:030006 电话:(0351) 7897998 传真:(0351) 7897998 电子邮件: sxdwgls@163.com 关于太原重工股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的法律意见书 致:太原重工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市 公司股东大会规则》(下称"《规则》")、《太原重工股份有限公司章 程》(下称"《公司章程》")及公司的委托,山西德为律师事务所(下 称"本所")律师管晋宏、徐德峰出席贵公司 2024年第一次临时股东 大会(下称"本次大会"),就本次大会的相关事项进行见证,并出具 法律意见。 为出具本法律意见书之目的,本所律师核查和验证了公司提供的与 本次大会有关的文件和事实。 本所律师仅依据法律意见书出具日前已发生的或存在的事实和对 法律、法规和规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师依照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精 神,对公司本次大会召集、召开的相关法律问题发表法律意见: 一、本次 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-014 太原重工股份有限公司 关于重大诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 案件所处的诉讼阶段：原审被告杜尔伯特蒙古族自治县拉弹泡风力发电 有限公司、安达市老虎岗风电场有限公司、大庆龙江风电有限责任公司对一审判 决不服，向山西省高级人民法院提起上诉。二审案件尚未开庭审理。 ● 上市公司所处的当事人地位：被上诉人（原审原告） ● 涉案的金额： 1.杜尔伯特蒙古族自治县拉弹泡风力发电有限公司上诉请求依法撤销山西 省太原市中级人民法院作出的（2022）晋 01 民初 506 号民事判决书，改判 1.2 亿元的履约保证金不具备返还条件，杜尔伯特蒙古族自治县拉弹泡风力发电有限 公司不应当承担该笔款项及其它涉案款项的利息；本案一审、二审的受理费和保 全费由被上诉人承担。 2.安达市老虎岗风电场有限公司上诉请求依法撤销（2022）晋 01 民初 506 号民事判决书第六项，依法改判上诉人不承担责任，驳回被上诉人对上诉人的诉 讼 ...

太原重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 二○二四年二月二十二日 太原重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料目录 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会议程 | 3 | | 议案一、关于公司签订租赁协议暨关联交易的议案 | 4 | | 议案二、关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案 | 9 | 会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》 的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员 严格遵守： 一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的 持股总数，务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会议开始 前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委 托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得 进入会场。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股 东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、 公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师、 会计师及董事会邀请的人员外，公司有权 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-009 太原重工股份有限公司 第九届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2024 年第一次临 时会议于 2024 年 2 月 1 日以现场方式召开。本次监事会会议经过了适当的通知 程序，会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议 合法有效。 （二）《公司章程》第一百五十四条规定：监事会每 6 个月至少召开一次会 议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《太原重工关于公司 签订租赁协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。 （二）审议通过《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》。 （三）本次监事会应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 二、监事会会议审议 ...

关于公司办公地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 2024-013 太原重工股份有限公司 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）由于主要生产经营活动大部分转 入山西（太重）智能高端装备产业园区，公司的办公地址发生变更，公司办公地 址由"山西省太原市万柏林区玉河街53号"变更为"山西省太原市清徐县北格西路 229 号太重智能高端装备产业园区"。 除上述办公地址变更外，公司注册地址、 联系电话、电子邮箱等其他投资者联系方式均未发生变化，敬请广大投资者注意。 特此公告。 2024 年 2 月 2 日 太原重工股份有限公司董事会 ...

太原重工董事会审计与风控委员会 关于公司第九届董事会 2024年第一次临时会议 相关审议事项的决议 太原重工股份有限公司董事会审计与风控委员会会议于 2024年1月31日召开。本次会议应参会委员 3名,实际参加 3 名,审计与风控委员会主任委员姚小民先生主持了本次会议。 会议审议了《关于公司签订租赁协议暨关联交易的议案》及 《关于预计公司 2024年日常关联交易的议案》,认为: 本次关联交易事项符合公司生产经营的实际需要,符合相关 法律法规及制度的规定,交易行为在公平公正原则下进行,交易 价格经交易双方协商后确定且价格公允,不存在损害公司及股东 利益的情形,不会对公司的独立性产生影响。 吴培国: 2024 年 1 月 31 日 (本页无正文,为太原重工董事会审计与风控委员会关于公司第 九届董事会 2024年第一次临时会议相关审议事项的决议签字 页) 董事会审计与风控委员会委员签字: 同意上述议案,并同意将上述议案提交董事会审议。 (以下无正文) (本页无正文,为太原重工董事会审计与风控委员会关于公司第 九届董事会 2024年第一次临时会议相关审议事项的决议签字页 ) 董事会审计与风控委员会委员签字: 1979 ...