2017 年 12 月，经原北京银监局批准，财务公司股东中电广通股份有限公司因 被收购事项将其持有的 13.7069%股份转让给中国电子信息产业集团有限公司；长 城科技股份有限公司因被收购事项将其持有的 5.7112%股份转让给中国电子信息 产业集团有限公司。工商变更后,中国电子信息产业集团有限公司持有财务公司股 份 61.3835%，出资额为 10.7479 亿元，为财务公司第一大股东及最终控制方；其他 5 家股东单位持有 38.6165%,出资额为 6.7615 亿元。 2022 年 9 月 21 日，中国银行保险监督管理委员会发布《中国银保监会关于中 国电子财务有限责任公司吸收合并振华集团财务有限责任公司等有关事项的批复》 (银保监复〔2022〕664 号),中国电子财务公司吸收合并振华集团财务有限责任公 司并筹建贵州分公司。吸收合并完成后，振华集团财务有限责任公司解散。注册资 本变更为 19.01 亿元，振华集团财务有限责任公司原股东成为财务公司股东，具体 股权结构如下: (1) 中国电子信息产业集团有限公司,出资 10.96 亿元人民币,出资比例 57.66%; 上海贝岭股份有限公司 关于中国电子财 ...

■ 录 起始页码 关于上海贝岭股份有限公司2023年度 在中国电子财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2024)0200870号 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在中国电子财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 1 | 16. 166 马长丁艺出十二 17-18 | 17-1A E Venatio River Industry Burlding 166 Zhongba: Raad Wahar 430077 电话 Tel: 027-86791215 传 Fax: 027-85424329 关于上海贝岭股份有限公司 2023 年度 在中国电子财务有限责任公司存贷款业务情况 的专项审核报告 众环专字(2024)0200870 号 上海贝岭股份有限公司: 我们接受委托,在审计了上海贝岭股份有限公司(以下简称"上海贝岭")2023年12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和 合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上海贝岭股份有限公司 2023 年度在中国电子财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2024-009 上海贝岭股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议通知和 会议文件于2024年3月19日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月29日以现场方 式召开。本次会议应到董事人数7人，实到董事人数7人。公司董事长杨琨先生主 持会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有 限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案： （一）《2023 年年度报告全文及摘要》 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《2023 年度董事会工作报告（含独立董事 2023 年度述职报告）》 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）《董事会审计与风险控制委员会 2023 年度履职情况报告》 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （ ...

上海贝岭股份有限公司 ESG 管理制度 （经2024年3月29日召开的第九届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海贝岭股份有限公司（以下简称"公 司"）社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履 行 ESG（环境、社会和公司治理）职责，根据《中华人民共和国公 司法》，国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意 见》，证监会《上市公司治理准则》，财政部等有关部门《企业内 部控制基本规范》《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规、规范性文件及《上海贝岭股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应 当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理 （Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的 保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策 或经营活动影响的组织或个人，包括 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于上海贝岭股份有限公司首期限制性股票激励计划 预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就 的 法律意见书 大成 DENTONS 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9、24、25 楼(200120) 9吋/24吋/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R.China 电话:86-21-5878 5888 传真:86-21-5878 6866 Website:www.dentons.com l 北京大成(上海)律师事务所 关于上海贝岭股份有限公司首期限制性股票激励计划 预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 致:上海贝岭股份有限公司 北京大成(上海)律师事务所接受上海贝岭股份有限公司(以下简称"上海 贝岭"或"公司",证券代码 600171）的委托,为公司实施首期限制性股票激励 计划事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励 ...

| | | 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 公司简称：上海贝岭 证券代码：600171 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海贝岭股份有限公司 首期限制性股票激励计划预留授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就事项 | | | 1. 公司、上海贝岭：指上海贝岭股份有限公司。 2. 本激励计划：指上海贝岭股份有限公司首期限制性股票激励计划。 3. 限制性股票：公司依照本激励计划授予激励对象的 A 股普通股股票，激励对 象只有在公司业绩目标和个人绩效考核结果符合本计划规定条件的，才可以出 售并获益。 4. 股本总额：指本报告签署时已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定获得限制性股票的公司高级管理人员、中层 管理人员、核心技术（业务）人员。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 7. 授予价格：指公司向激励对象授予限制性股票时所确定的、激励对象获授公 司股份的价格。 一、释义 8. 限售期：限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务的期间。自限制性股票 完成登记之日起算。 9. 解除限售期：指本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有 ...

公司独立董事均严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《上海贝岭股份有限公司章 程》对独立董事的任职要求,对其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。 经公司董事会评估，公司独立董事在 2023 年度均不存在影响其独立性的情形。 上海贝岭股份有限公司董事会 2024年3月29日 上海贝岭股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 上海贝岭股份有限公司(以下简称"公司")董事会共有三名独立董事，分 别为胡仁昱先生、陈丽洁女士、张兴先生。三名独立董事在 2023 年度任职时间 均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。公司于近目收到独立董事提交的 《关于独立性的自查报告》，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估, 并出具如下意见: ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2024-020 上海贝岭股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区宜山路 810 号附楼三楼多功能会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

上海贝岭股份有限公司 二、审计与风险控制委员会会议召开情况 报告期内,审计与风险控制委员会共召开会议4次,其中1次以现场方式召开, 2 次以现场结合通讯方式召开,1 次以通讯方式召开，全体委员出席了全部会议, 具体情况如下: 1、2023 年 3 月 24 日,以现场结合通讯方式召开了第九届董事会审计与风险 控制委员会第二次会议，审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》《董事会审计 与风险控制委员会 2022 年度履职情况报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度 内部控制评价报告》《上海贝岭 2022 年度财务报告审计结果沟通》《上海贝岭 2022 年年度审计报告》《上海贝岭控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》 《2022 年度利润分配的预案》《关于 2022 年度日常关联交易执行和 2023 年度预计 情况的预案》《关于与中国长城科技集团股份有限公司签订租赁合同和物业服务合 同暨关联交易的议案》《关于审核<中国电子财务有限责任公司风险评估报告>的议 案》《关于申请 2023 年度银行综合授信的议案》《关于续聘会计师事务所的预案》 《关于审议<现金购买资产 2022 年度业绩承诺实现情 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海贝岭股份有限公司拟对合并深圳市锐能微科技 有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组 可回收价值 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 0110 号 (报告书及附件) 共1册 第1册 上海东洲资产评估有限公司 2024 年 3 月 11 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202400456 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202112261) 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字【2024】第0110号 | | 报告名称: | 上海贝岭股份有限公司拟对合并深圳市锐能微科技 有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组 可回收价值 | | 评估结论: | 494,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年03月11日 | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限公司 | | 答名人员: | 谢立斌 (资产评估师) 会员编号:31180015 | | | 李园园 (资产评估师) 会员编号:31220065 | ...