证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2024-020 上海贝岭股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区宜山路 810 号附楼三楼多功能会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

| | | 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 公司简称：上海贝岭 证券代码：600171 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海贝岭股份有限公司 首期限制性股票激励计划预留授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就事项 | | | 1. 公司、上海贝岭：指上海贝岭股份有限公司。 2. 本激励计划：指上海贝岭股份有限公司首期限制性股票激励计划。 3. 限制性股票：公司依照本激励计划授予激励对象的 A 股普通股股票，激励对 象只有在公司业绩目标和个人绩效考核结果符合本计划规定条件的，才可以出 售并获益。 4. 股本总额：指本报告签署时已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定获得限制性股票的公司高级管理人员、中层 管理人员、核心技术（业务）人员。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 7. 授予价格：指公司向激励对象授予限制性股票时所确定的、激励对象获授公 司股份的价格。 一、释义 8. 限售期：限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务的期间。自限制性股票 完成登记之日起算。 9. 解除限售期：指本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有 ...

第九届监事会第七次会议决议公告 上海贝岭股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2024-010 一、监事会会议召开情况 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议通知 和会议文件于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯方式召开。应到监事人数 3 人，实到监事人数 3 人（监事会 主席许海东先生以通讯方式参加会议）。公司监事会主席许海东先生主持会议， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案： （一）《2023 年年度报告全文及摘要》 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《2023 年度监事会工作报告》 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）《2023 年度财务决算报告》 同意 3 ...

报告导读 本报告为上海贝岭股份有限公司（以下简称"上海贝岭""公司""我们"）对外公开发布的第 2 份年度环境、社会 及管治报告（以下简称"本报告"或"ESG 报告"），在发布首份 ESG 报告之前，公司已连续发布 14 份社会责任报告。 本报告全面披露了上海贝岭 2023 年度在经济、环境、社会及公司治理方面的实践及成效。 报告范围及边界 编制流程 利益相关方关注点调查→报告策划→框架构建→编制培训→素材收集→报告编制→部门审核→报告设计→意见征求→ 报告修订→管理层评审→董事会审议→定稿发布 报告获取 本报告为中文版本，可登陆公司官网（上海贝岭股份有限公司 www.belling.com.cn）和上海证券交易所网站（www. sse.com.cn）下载获取。如对本报告有任何疑问或建议，敬请发送电子邮件至 bloffice@belling.com.cn 或致电 021-24261000。 本报告聚焦上海贝岭于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间在 ESG 方面的管理与成果，部分信息和数据将追 溯 2023 年及之前，或延伸 2024 年。本报告披露上海贝岭及其子公司在履行经 ...

上海贝岭股份有限公司 独立董事 2023年度述职报告 (陈丽洁) 本人陈丽洁,作为上海贝岭股份有限公司(以下简称"公司"或"上海贝岭") 的独立董事,2023年度,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》等法 律、法规和《上海贝岭股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《上 海贝岭股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称"《独立董事工作制度》") 的规定,积极出席公司董事会及专门委员会会议,仔细审议董事会各项议案,审 慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了客观、 公正的独立意见,切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人陈丽洁,1954年10月出生,法学博士。历任国务院法制局工交商事司 处长、副司长,国家经贸委政策法规司副司长,国务院国资委政策法规局正局级 巡视员,中国移动通信集团公司总法律顾问,中国铝业股份有限公司独立非执行 董事。现任北京华大九天科技股份有限公司独立董事,中机寰宇认证检验股份有 限公司独立董事, ...

中国电子财务有限责任公司 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-00042 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查验 。 No.1 Zhichun Road.Haidian Dist Beijing. China. 100083 关于中国电子财务有限责任公司 风险评估专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-00042 号 上海贝岭股份有限公司: 一、审核意见 我们接受委托,审核了后附的中国电子财务有限责任公司(以下简称"中国电子财务公司") 编制的中国电子财务有限责任公司截止 2023年12月 31 日风险评估专项说明 (以下简称"风 险评估专项说明"）。 我们认为,中国电子财务公司编制的风险评估专项说明在所有重大方面公允反映了中国 电子财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体 ...

关于上海贝岭股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)0201081号 ■ 录 166 Phonebes Road, Buber 415037 由法 Tal· 027-8679121 电 Fay · 027-85424320 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 l 关于上海贝岭股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 起始页码 专项核查报告 众环专字(2024)0201081 号 上海贝岭股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了上海贝岭股份有限公司(以下简称"上海贝岭")2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2023年度财务报表") 的基础上,对后附的《上海贝岭股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营 业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020029202400205 | | --- | --- | | 合同编号: | 申威2023-1174(评报) | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沪申威评报字〔2024〕第0099号 | | 报告名称: | 上海贝岭股份有限公司拟对并购深圳市矽塔科技有 限公司所形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产 | | | 组可收回金额资产评估报告 | | 评估结论: | 341,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年03月10日 | | 评估机构名称: | 上海申威资产评估有限公司 | | 签名人员: | 章琦 (资产评估师) 会员编号:31210072 | | | 徐志伟 (资产评估师) 会员编号:31210135 | | | man free on the may be and the may | (可扫描二维码查询备案业务信息) 备案回执生成日期:2024年03月21日 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海贝岭股份有限公司拟对并购 深圳市矽塔科技有限公司 所形成的商誉进行 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2024-017 上海贝岭股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票暨调整限制性股票回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"或"上海贝岭"）于 2024 年 3 月 29 日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于调整 首期及第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，同意将首期限 制性股票激励计划及第二期限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票 2,887,496 股进行回购注销。同时，因公司 2022 年度权益 分派方案已实施完毕，公司决定对回购价格进行相应调整，现对有关事项说明如 下： 一、首期限制性股票激励计划已履行的相关程序 （一）2018 年 12 月 24 日，公司第七届董事会第十六次会议及第七届监事 会第十四次会议分别审议通过了《关于公 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2024-013 上海贝岭股份有限公司 与中国电子财务有限责任公司 签订《全面金融合作协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易额度：双方进行金融合作形成的资金结算余额的上限为15亿元人民币， 中国电子财务有限责任公司（以下简称"中电财务"）按照信贷规则提供给公司的综 合授信额度的上限为 15 亿元人民币。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司在中国电子财务有限责任公司的结算结余资 金为 4.93 亿元人民币。 本次日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司正常业务的持续开展。本 关联交易对相关关联方未形成较大的依赖。 本次日常关联交易事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 1、2024年3月29日，上海贝岭股份有限公司（以下简称"上海贝岭"或"公司"）召 开了第九届董事会第一次独立董事专门会议，对《关于与中国电子财务有限责任公 司签订<全面金融合作 ...