中国巨石股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0100310 号 一 内容空间可能 12 年度新 and a strange and the started m Photo September 2 ternation in the world of the state to the state and a love and the http://www.bangs.com/program/arginal/arguire/ CHANGE IN THE SEARCH AND THE FOR t 外投资产品在专家办公室 201 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0100310 号 中国巨石股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 国巨石股份有限公司(以下简称"中国巨石公司")2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、中国巨石公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国巨石公司董事会的责任。 二、注册会计师 ...

中国巨石股份有限公司 审计报告 众环审字（2025）0100309 号 (台] Fax: 027-85424329 告 i- FR t a 众环审字(2025) 0100309 号 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | 如财务报表附注"四、24、收入" | 1、了解公司销售与收款循环内部控制并进行有效 | | 所述,中国巨石公司玻纤及其制品相关 | 性测试; | | 的收入于客户取得相关商品控制权时确 | 2、检查公司销售玻纤及其制品相关的合同条款, | | Wo | 评价公司玻纤及其制品相关的收入确认政策是否 | (一) 玻纤及其制品相关收入确认 中国巨石股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国巨石股份有限公司(以下简称"中国巨石公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,202 ...

中国巨石股份有限公司 董事会关于独立董事汤云为独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等要求，中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事汤云为的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事汤云为的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中国巨石股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 中国巨石股份有限公司 董事会关于独立董事武亚军独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等要求，中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司 ...

作为中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，汤云 为严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 独立董事规则》、《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称《"公 司章程"》）等有关规定及证券监管部门的相关要求,本着对全体股东 负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参 加公司股东大会和董事会会议，认真审议各项议案并发表了客观、公 正的独立意见，较好的发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其 是中小股东的合法权益。公司第七届董事会共有 3 名独立董事，分别 为汤云为、武亚军、王玲，现将 2024 年度独立董事汤云为履行职责 情况报告如下： 一、现任独立董事的基本情况 汤云为：曾就职于上海财经大学，历任讲师、副教授、校长助理、 教授、副校长和校长等职务，并荣膺英国公认会计师公会名誉会员， 美国会计学会杰出国际访问教授，香港岭南大学荣誉院士。曾经担任 中国会计准则委员会委员、中国财政部审计准则委员会委员、上海市 会计学会会长，上海证券交易所上市委员。获得上海财经大学会计学 博士学位，是中国会计教授会的创办人。兼 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-022 中国巨石股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》须提交公司股东大会进行 审议，届时与该议案有利害关系的关联股东将回避表决。 关联交易均由交易各方根据自愿、平等、互利的原则进行，定价公允，不 存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利 影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。 日常关联交易并不存在任何附加条件。 一、日常关联交易基本情况 在审议上述两个议案过程中，对公司及公司子公司与中国建材集团有限公司 （以下简称"中国建材集团"）及其子公司的关联交易进行表决时，4 名关联董 事刘燕、杨国明、邵晓阳、商德颖回避表决，5 名非关联董事一致通过；在对公 司及公司子公司与振石控股集团有限公司（以下简称"振石集团"）及其子公司、 重要参股公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步拓宽融资渠道，降 低融资成本与财务费用，提高资金使用效率，拟与中国建材集团财务有限公司（以 下简称"中建材财务公司"）签署《金融服务协议》。根据该协议，中建材财务 公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、结算、综合授信及其他金融服 务。 公司于 2024 年 3 月 18 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司与中国建材集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》，上 述协议已到期，本次公司拟与中建材财务公司续签协议。 证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-025 中国巨石股份有限公司 关于公司与中国建材集团财务有限公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本次关联交易已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。 一、关联交易概述 1、为进一步拓宽融资渠道，降低融资风险，提高资金使用效率，公司拟与中 建材财务公司签署《金融服务协议》。根据该协议，中建材财务公 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-028 中国巨石股份有限公司 关于巨石集团有限公司与巨石集团香港有限公司 共同对巨石集团淮安有限公司增资 100,000 万元的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：巨石集团淮安有限公司（以下简称"巨石淮安"） 投资金额：巨石集团有限公司（以下简称"巨石集团"）与巨石集团香 港有限公司（以下简称"巨石香港"）本次拟共同向巨石淮安增资 100,000 万元 人民币。其中：巨石集团本次增资 60,000.00 万元，增资完成之后持有巨石淮安 60%股权；巨石香港本次增资 40,000.00 万元，增资完成之后持有巨石淮安 40% 股权。 注册地点：浙江省嘉兴市桐乡市经济开发区 特别风险提示：本次增资不构成上市公司重大资产重组和关联交易，不 会改变公司合并报表范围。 一、对外投资概述 1、鉴于随着电子级玻纤项目的建设，资金需求将增加，拟在巨石香港成为 巨石淮安股东之后，由巨石集团与巨石香港按照股权比例共同对巨石淮安增 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-020 中国巨石股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润 分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 18 日，中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）召开第七 届董事会第二十一次会议，审议通过并同意向股东大会提交《关于提请股东大会 授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》，具体情况如下： 为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，根据《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》、《关于加强上 市公司监管的意见（试行）》的规定，结合《中国巨石股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》和公司实际情况，申请股东大会授权董事会根据股 东大会决议在符合利润分配的前提条件下制定 2025 年中期利润分配方案。 授权内容如下： 1、2025 年中期利润分配时间及方式：2025 年半年报披露后至 2025 年三季 报披露前，以现金方式分配 ...

非 玻 障 纤 汇艺活更多8 UE P TI H H S H F H 地 址: 浙江省桐乡市梧桐街道凤凰湖大道318号 JUSHI 环 11 壇 社 会及管治 (FSS 4 M E 巨 石 股 份 有 2024 限 公 中國巨石 环境、社会及管治(ESG)报告 心 本报告用纸为环保纸 邮 编： 314500 联 系 人 : 陈清宇 魏 平 话：0573-8813 6312 电 真: 0573-8818 1001 传 网 址：www.jushi.com 报告标注 本报告是中国巨石股份有限公司（中文简称 "中国巨石"，英文简称"CHINA JUSHI") 履行ESG工作的真实反映。 报告时间 2024年1月1日至2024年12月31日; 因业 务或项目进展的延续性，部分内容涉及 2025年第一季度情况。 发布周期 周期报告(一年) 组织范围 中国巨石股份有限公司全资、控股(含绝 对控股和相对控股)成员企业。为便于表 达，在报告的表述中分别使用"中国巨 石""公司"和"我们"等。 数据说明 本报告中所采用的信息与数据来自于中国 巨石总部及各成员企业。外部引用数据已 在报告中予以注明。报告中如无特别说 明,所有金额均 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-026 本次对外捐赠有利于提升公司社会形象，符合公司积极承担社会责任的要求。 本次捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影响， 不涉及关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 本次授权公司及公司子公司 2025 年对外捐赠总额度事项尚需提交公司股东大 会审议。 特此公告。 中国巨石股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 中国巨石股份有限公司 关于授权公司及公司子公司 2025 年对外捐赠总额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外捐赠事项概述 为积极履行社会责任，中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第二十一次会议审议通过了《关于授权公司及公司子公司 2025 年对外捐赠 总额度的议案》，董事会同意 2025 年公司及公司子公司包括善建基金、慈善公益、 社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的各类对外计 划捐赠款项金额共计 742.58 万元人民币 ...