中国巨石股份有限公司 关于对浙江巨石新能源有限公司增资 30,000 万元的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：浙江巨石新能源有限公司（以下简称"浙江巨石新能源"） 投资金额：中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟向浙江 巨石新能源增资 30,000 万元人民币。 特别风险提示：本次增资不构成上市公司重大资产重组和关联交易，不 会改变公司合并报表范围。 一、对外投资概述 1、为建设巨石集团淮安有限公司（以下简称"巨石淮安"）年产 10 万吨电 子级玻璃纤维零碳智能生产线配套 500MW 风电项目，浙江巨石新能源于 2025 年 2 月 26 日新设全资子公司巨石绿色能源（涟水）有限公司（以下简称"涟水绿 能"），注册资本 3 亿元。本次对浙江巨石新能源增资 3 亿元，用于缴纳涟水绿 能注册资本，确保风电项目资金需求。增资完成后，浙江巨石新能源注册资本由 30,000 万元变更为 60,000 万元。 证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025- ...

●公司 2024 年末实际发生的对外担保金额未超过公司 2023 年年度股东大 会授权的总额度 中国巨石股份有限公司 2025 年预计对外担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称： ●2025 年预计银行授信担保金额及累计担保金额：60 亿元人民币和 3 亿美 ●截至 2024 年 12 月 31 日，公司对外担保金额：58.81 亿元人民币 证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-023 ●公司对外担保逾期的累计数量：无 二、被担保人基本情况 1、巨石集团 巨石集团是公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本 525,531.30 万元人民币；法定代表人：杨国明；主要经营：玻璃纤维、复合材 料产品的制造与销售。 一、担保情况概述 元 为了保证中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）各子公司生产经营中 的资金需求，提高公司决策效率，预计 2025 年公司将为下属全资、控股子公司 （含全资子公司为其子公司）银行授信提供担保的总额度不超过 60 亿 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-021 中国巨石股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部 等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 楼 （5）首席合伙人：石文先 2、投资者保护能力 中审众环会计师事务所每年均 ...

公司代码：600176 公司简称：中国巨石 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 中国巨石股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国巨石股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

中国巨石股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《中国巨石股份有限公司章程》、《中国巨石股份有限公司 审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则认真履行职 责。现对董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会成员为汤云为、武亚军和蔡国斌， 于 2025 年 1 月调整为汤云为、武亚军和邵晓阳，其中汤云为、武亚 军为公司独立董事，独立董事占公司董事会审计委员会成员半数以上， 主任委员为具有会计专业背景的汤云为先生。汤云为先生历任上海财 经大学教授、副校长、校长，国际会计准则委员会高级研究员，安永 大华会计师事务所董事长、上海大华会计师事务所主任会计师，中国 会计准则委员会委员，上海市会计学会会长，英国公认会计师公会名 誉会员，中国会计教授会前任会长，中国审计学会副会长，在会计理 论研究和实务操作方面均有很深的造诣，亦有非常丰富的实践经验。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内 ...

中国巨石股份有限公司 专 专 项 报 告 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计中国巨石股份有限公司 2024 年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解中国巨石公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 后附汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供中国巨石股份有限公司 2024年度年报披露之目的使用,不得用作任何 其他目的。 中审众环 众环专字（2025）0100037 号 i | w 中国巨石股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项官核报告 众环专字(2025) 0100037 号 中国巨石股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中国巨石股份有限公司(以下简称" ...

重要内容提示： 证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-029 中国巨石股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-031 中国巨石股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十三次会议于 2025 年 3 月 18 日在浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室以现场方式召开。本次 会议通知于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由公司监事 会主席裴鸿雁主持，应出席的监事 3 名，实际本人出席的监事 3 名。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份 有限公司章程》的规定，所作决议合法、有效。经审议，全体与会监事一致通过 了如下决议： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》； 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 四、审议通过了《关于公司<20 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-030 中国巨石股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次会议于 2025 年 3 月 18 日在浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室以现场方式召开， 召开本次会议的通知于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长 刘燕先生主持，应出席董事 9 名，实际本人出席的董事 9 人。公司监事会成员和 高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审 议，全体与会董事一致通过了如下决议： 一、审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》； 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第 1 次会议审议通过。 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案须提交公司股东大会审议。 二、审议通过 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-019 中国巨石股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增） 比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税）。不进行资本公积 金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生 变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化， 将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ...