作为中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，汤云 为严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 独立董事规则》、《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称《"公 司章程"》）等有关规定及证券监管部门的相关要求,本着对全体股东 负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参 加公司股东大会和董事会会议，认真审议各项议案并发表了客观、公 正的独立意见，较好的发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其 是中小股东的合法权益。公司第七届董事会共有 3 名独立董事，分别 为汤云为、武亚军、王玲，现将 2024 年度独立董事汤云为履行职责 情况报告如下： 一、现任独立董事的基本情况 汤云为：曾就职于上海财经大学，历任讲师、副教授、校长助理、 教授、副校长和校长等职务，并荣膺英国公认会计师公会名誉会员， 美国会计学会杰出国际访问教授，香港岭南大学荣誉院士。曾经担任 中国会计准则委员会委员、中国财政部审计准则委员会委员、上海市 会计学会会长，上海证券交易所上市委员。获得上海财经大学会计学 博士学位，是中国会计教授会的创办人。兼 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步拓宽融资渠道，降 低融资成本与财务费用，提高资金使用效率，拟与中国建材集团财务有限公司（以 下简称"中建材财务公司"）签署《金融服务协议》。根据该协议，中建材财务 公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、结算、综合授信及其他金融服 务。 公司于 2024 年 3 月 18 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司与中国建材集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》，上 述协议已到期，本次公司拟与中建材财务公司续签协议。 证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-025 中国巨石股份有限公司 关于公司与中国建材集团财务有限公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本次关联交易已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。 一、关联交易概述 1、为进一步拓宽融资渠道，降低融资风险，提高资金使用效率，公司拟与中 建材财务公司签署《金融服务协议》。根据该协议，中建材财务公 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-026 本次对外捐赠有利于提升公司社会形象，符合公司积极承担社会责任的要求。 本次捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影响， 不涉及关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 本次授权公司及公司子公司 2025 年对外捐赠总额度事项尚需提交公司股东大 会审议。 特此公告。 中国巨石股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 中国巨石股份有限公司 关于授权公司及公司子公司 2025 年对外捐赠总额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外捐赠事项概述 为积极履行社会责任，中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第二十一次会议审议通过了《关于授权公司及公司子公司 2025 年对外捐赠 总额度的议案》，董事会同意 2025 年公司及公司子公司包括善建基金、慈善公益、 社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的各类对外计 划捐赠款项金额共计 742.58 万元人民币 ...

中国巨石股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《中国巨石股份有限公司章程》、《中国巨石股份有限公司 审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则认真履行职 责。现对董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会成员为汤云为、武亚军和蔡国斌， 于 2025 年 1 月调整为汤云为、武亚军和邵晓阳，其中汤云为、武亚 军为公司独立董事，独立董事占公司董事会审计委员会成员半数以上， 主任委员为具有会计专业背景的汤云为先生。汤云为先生历任上海财 经大学教授、副校长、校长，国际会计准则委员会高级研究员，安永 大华会计师事务所董事长、上海大华会计师事务所主任会计师，中国 会计准则委员会委员，上海市会计学会会长，英国公认会计师公会名 誉会员，中国会计教授会前任会长，中国审计学会副会长，在会计理 论研究和实务操作方面均有很深的造诣，亦有非常丰富的实践经验。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内 ...

公司代码：600176 公司简称：中国巨石 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 中国巨石股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国巨石股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-022 中国巨石股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》须提交公司股东大会进行 审议，届时与该议案有利害关系的关联股东将回避表决。 关联交易均由交易各方根据自愿、平等、互利的原则进行，定价公允，不 存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利 影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。 日常关联交易并不存在任何附加条件。 一、日常关联交易基本情况 在审议上述两个议案过程中，对公司及公司子公司与中国建材集团有限公司 （以下简称"中国建材集团"）及其子公司的关联交易进行表决时，4 名关联董 事刘燕、杨国明、邵晓阳、商德颖回避表决，5 名非关联董事一致通过；在对公 司及公司子公司与振石控股集团有限公司（以下简称"振石集团"）及其子公司、 重要参股公司 ...

非 玻 障 纤 汇艺活更多8 UE P TI H H S H F H 地 址: 浙江省桐乡市梧桐街道凤凰湖大道318号 JUSHI 环 11 壇 社 会及管治 (FSS 4 M E 巨 石 股 份 有 2024 限 公 中國巨石 环境、社会及管治(ESG)报告 心 本报告用纸为环保纸 邮 编： 314500 联 系 人 : 陈清宇 魏 平 话：0573-8813 6312 电 真: 0573-8818 1001 传 网 址：www.jushi.com 报告标注 本报告是中国巨石股份有限公司（中文简称 "中国巨石"，英文简称"CHINA JUSHI") 履行ESG工作的真实反映。 报告时间 2024年1月1日至2024年12月31日; 因业 务或项目进展的延续性，部分内容涉及 2025年第一季度情况。 发布周期 周期报告(一年) 组织范围 中国巨石股份有限公司全资、控股(含绝 对控股和相对控股)成员企业。为便于表 达，在报告的表述中分别使用"中国巨 石""公司"和"我们"等。 数据说明 本报告中所采用的信息与数据来自于中国 巨石总部及各成员企业。外部引用数据已 在报告中予以注明。报告中如无特别说 明,所有金额均 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-021 中国巨石股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部 等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 楼 （5）首席合伙人：石文先 2、投资者保护能力 中审众环会计师事务所每年均 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-028 中国巨石股份有限公司 关于巨石集团有限公司与巨石集团香港有限公司 共同对巨石集团淮安有限公司增资 100,000 万元的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：巨石集团淮安有限公司（以下简称"巨石淮安"） 投资金额：巨石集团有限公司（以下简称"巨石集团"）与巨石集团香 港有限公司（以下简称"巨石香港"）本次拟共同向巨石淮安增资 100,000 万元 人民币。其中：巨石集团本次增资 60,000.00 万元，增资完成之后持有巨石淮安 60%股权；巨石香港本次增资 40,000.00 万元，增资完成之后持有巨石淮安 40% 股权。 注册地点：浙江省嘉兴市桐乡市经济开发区 特别风险提示：本次增资不构成上市公司重大资产重组和关联交易，不 会改变公司合并报表范围。 一、对外投资概述 1、鉴于随着电子级玻纤项目的建设，资金需求将增加，拟在巨石香港成为 巨石淮安股东之后，由巨石集团与巨石香港按照股权比例共同对巨石淮安增 ...

中国巨石股份有限公司 专 专 项 报 告 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计中国巨石股份有限公司 2024 年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解中国巨石公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 后附汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供中国巨石股份有限公司 2024年度年报披露之目的使用,不得用作任何 其他目的。 中审众环 众环专字（2025）0100037 号 i | w 中国巨石股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项官核报告 众环专字(2025) 0100037 号 中国巨石股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中国巨石股份有限公司(以下简称" ...