证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-073 中国巨石股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 21 日 (二)股东会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,403 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,444,737,830 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.0705 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事长刘燕先生 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国巨石股份有限公司 2025 年度第四次临时股东会的法律意见书 师事务所 LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年十月 UM = S 所 LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国巨石股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》 (以下简称"《股东会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范 性文件(以下简称"法律法规")以及《中国巨石股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的有关规定,指派本所律师对公司 2025年度第四次临时股东会(以 下简称"本次股东会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东会,查阅了公司提供 的与本次股东会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验 证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-070 中国巨石股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次会议 于 2025 年 10 月 21 日在浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室以现场方式召 开，召开本次会议的通知于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出。会议采用传 真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票 9 张，实际收到表决票 9 张。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国巨石 股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通 过了如下决议： 一、审议通过了《2025 年第三季度报告》； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事张毓强、杨国明回避表决，本议案以 7 票同意，0 票反对，0 ...

中国巨石股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600176 证券简称：中国巨石 中国巨石股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 4,795,092,996.64 23.17 13,904,196,236.90 19.53 利润总额 1,113,530,715.39 56.75 3,232,343,991.11 73.16 归属于上市公司股东的净利润 881,093,244 ...

中国巨石10月21日公告，公司全资子公司巨石集团桐乡生产基地年产18万吨无碱池窑拉丝生产线将达到 预期使用寿命，为保障窑炉运营安全，拟启动该生产线的冷修技改项目，冷修完成后，生产线产能将由 年产18万吨提升为年产20万吨。项目总投资估算9.51亿元，项目改造完成后，预计可实现投资收益率为 15.51%。 ...

格隆汇10月21日｜中国巨石公告，第三季度营收为47.95亿元，同比增长23.17%；净利润为8.81亿元， 同比增长54.06%。前三季度营收为139.04亿元，同比增长19.53%；净利润为25.68亿元，同比增长 67.51%。 ...

中国巨石(600176.SH)公告称，公司全资子公司巨石集团桐乡生产基地年产18万吨无碱池窑拉丝生产线 将达到预期使用寿命，为保障窑炉运营安全，拟启动该生产线的冷修技改项目，冷修完成后，生产线产 能将由年产18万吨提升为年产20万吨。项目总投资估算9.51亿元，项目改造完成后，预计可实现投资收 益率为15.51%。 ...

中国巨石：第三季度净利润8.811亿元人民币。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 五、联系人及咨询办法 联系人：徐梦丹 ●会议时间：2025年10月27日下午15:00-16:00 ●会议地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议方式：文字互动 ●投资者可于10月27日下午15:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 （ir@jushi.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年10月22日披露2025年第三季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年10月27日下午 15:00-16:00召开2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形 ...

●会议方式：文字互动 ●投资者可于10月27日下午15:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 （ir@jushi.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-069 中国巨石股份有限公司 关于召开2025年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议时间：2025年10月27日下午15:00-16:00 ●会议地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年10月22日披露2025年第三季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年10月27日下午 15:00-16:00召 ...