R THE UTERS FIT YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳| SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州| GUANGZHOU·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于中国巨石股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年十二月 关于中国巨石股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-952 致:中国巨石股份有限公司 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中国巨石股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、 规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中国巨石股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定,指派本所律师对公司 2024 年度第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的会议通知于 2024 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-089 中国巨石股份有限公司 关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日 至 2025 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...

中国巨石股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年） 股东回报规划 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善的分红决策和 监督机制，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，引导投资者树立长 期投资和理性投资理念，同时，为强化公司回报股东的意识，根据中国证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等精神文件和《公司章程》的相关规定，结合公司战略规划、盈利 能力、股东回报、外部市场环境等综合因素，公司制定未来三年（2024年-2026 年）股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定目的 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展目标，在综合考虑公司 盈利能力、经营发展规划、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等 因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所 处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者 持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保 持利润分配政策的连续性和稳 ...

中国巨石股份有限公司 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会关于巨石集 团淮安有限公司年产 10 万吨电子级玻璃纤维零碳智 能生产线及配套 500MW 风电建设项目的意见 根据《中国巨石股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG） 委员会工作细则》、《中国巨石股份有限公司对外投资管理办法》的规 定，我们作为中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可 持续发展（ESG）委员会委员，现对建设巨石集团淮安有限公司（以 下简称"巨石淮安"）年产 10 万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线及 配套 500MW 风电建设项目发表意见如下： 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员签字： 张毓强 蔡国斌 倪金瑞 汤云为 武亚军 王 玲 2024 年 12 月 27 日 为落实公司"十四五"战略规划，实现企业持续发展，响应国内 大循环为主体的经济政策，部署企业国内经济增长点，优化产业链协 同，强化产业链集聚发展，开辟电子级玻璃纤维零碳制造路径，实现 产业绿色发展，公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称"巨石 集团"）下属巨石集团淮安有限公司，拟启动建设年产 10 万吨电子级 玻璃纤维零碳智能生产线及风力发电配套工程项目 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-084 中国巨石股份有限公司 关于巨石集团淮安有限公司年产 10 万吨电子级玻璃 纤维零碳智能生产线及配套 500MW 风电建设项目的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资项目名称 巨石集团淮安有限公司年产10万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线及配套 500MW风电建设项目 投资金额 巨石集团淮安有限公司年产10万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线及配套 500MW风电建设项目总投资580,560.45万元人民币。其中：年产10万吨电子级玻 璃纤维零碳智能制造生产线项目投资金额为360,617.94万元；配套500MW风力发 电项目投资金额为219,942.52万元。 特别风险提示： 1、本投资项目尚需获得有关政府部门审批，存在一定不确定性。 2、本投资项目可能会受到政策、企业生产经营等因素的影响，存在项目实 施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 中国巨石股份有限公司（以下简称"中国巨石"或"公司"）根据《上海证 券 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-083 中国巨石股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会议于 2024 年 12 月 27 日在浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室以现场及通讯 方式召开，召开本次会议的通知于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件方式发出。会 议由公司代行董事长杨国明先生主持，应出席董事 9 名，实际本人出席的董事 9 人。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》 等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、审议通过了《关于巨石集团淮安有限公司年产 10 万吨电子级玻璃纤维 零碳智能生产线及配套 500MW 风电建设项目的议案》； 同意巨石集团淮安有限公司实施年产 10 万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产 线及 500MW 风力发电配套工程项目，项目总投资 580,560.45 万元，其中 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-085 中国巨石股份有限公司 关于设立巨石新能源（涟水）有限公司（筹）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）为落实公司玻纤发展规划和双 碳战略，实现"十四五"期间减碳目标，进一步提升盈利能力和国际竞争力，促 进高质量发展，拟由浙江巨石新能源有限公司在江苏省淮安市投资设立"巨石新 能源（涟水）有限公司"（名称以监管部门核定为准）（以下简称"涟水新能源"）， 具体情况如下： 一、设立目的 充分开发可再生能源，用可再生能源电源侧脱碳来中和玻纤生产产生的碳是 公司解决碳排放问题的重要方法。为加快实现"碳达峰"和"碳中和"，完善公 司开辟电子级玻璃纤维零碳制造路径，实现产业绿色发展，公司拟在淮安市开展 年产 10 万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线及 500MW 风力发电配套工程项目建 设。为便于后续新能源项目的投资建设与运营，拟由浙江巨石新能源有限公司（以 下简称"浙江巨石新能源"）在淮安市投资设立"巨石新能源 ...

一、项目背景及实际建设情况 2022 年，为满足桐乡现有基地及"十四五"期间未来新生产基地燃气使用 需求，提高生产基地作业的稳定性和连续性，巨石集团拟实施"桐乡生产基地燃 气站及配套管线项目"。项目总投资 35,110 万元，拟建燃气站 LNG 气化外供规模 6×104 Nm3 /h、门站接入规模 6×104 Nm3 /h、中压外输管道输送规模 4×104 Nm3 /h； LNG 储存规模 20000m3，在最大气化能力 6×104 Nm3 /h 情况下可满足 8.5 天使用。 证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-088 中国巨石股份有限公司 关于终止巨石集团有限公司桐乡生产基地燃气站及 配套管线项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议、 2021 年年度股东大会审议通过了《关于巨石集团有限公司桐乡生产基地燃气站 及配套管线项目的议案》，同意公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称"巨 石集团"）实施建设燃气 ...

中国巨石股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 12 月 27 日 1 中国巨石股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会 材料目录 一、关于增补公司董事的议案； 二、关于控股股东及实际控制人解决避免同业竞争承诺延期履行 的议案。 2 议案一： 关于增补公司董事的议案 各位股东： 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司控股股 东中国建材股份有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查， 拟提名邵晓阳先生为董事候选人（简历详见附件），任期至第七 届董事会任期届满。 请各位股东审议。 中国巨石股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日 附件： 邵晓阳简历 邵晓阳先生：男，1972 年 8 月出生，中共党员，研究生学历， 博士学位，工程师。历任中国中材集团有限公司企业管理部部长、中 国建材集团有限公司企业管理部副总经理、中国建材集团有限公司安 全应急部总经理、中国建材集团有限公司公司管理部总经理。 3 议案二： 关于控股股东及实际控制人解决避免同业竞争承诺 延期履行的议案 各位股东： 中国巨石股份有限公司（以下简称"中国巨石"或"公司"）收 到控股股东中国建材股份 ...

中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司 2024 年发行公司债及非金 融企业债务融资工具的议案》，同意公司及巨石集团有限公司在 2023 年年度股东 大会批准该议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日的期间内，在相关法律法 规、规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况 以一次或分次形式发行包括公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等在内 的本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。 近日，公司发行了 2024 年度第九期超短期融资券,发行总额为人民币 7 亿 元，募集资金已于 2024 年 12 月 17 日到账。现将发行结果公告如下： 证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-081 中国巨石股份有限公司 关于 2024 年度第九期超短期融资券发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 名称 | 中国巨石股份有限公司 202 ...