为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息") 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日 的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、 议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链 接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥 堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 中国巨石股份有限公司 关于使用股东大会召开信息推送服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 1 月 9 日披露关于召 开 2025 年度第二次临时股东大会的通知，公司拟于 2025 年 1 月 24 日 14:30 召 开 2025 年度第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的 表决方式。详见公司披露于上海证券交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 2025 年度第一次临时股东大会决议公告 (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日 证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-004 中国巨石股份有限公司 重要内容提示： (二)股东大会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 721 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,251,964,239 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.2549 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司代行董事长、总经理杨国明先生主持。大会的召开、表 决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国巨石股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年一月 R YEBUT EFF First YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 关于中国巨石股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-032 致:中国巨石股份有限公司 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国巨石股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、 规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中国巨石股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")的有关规定,指派本所律师对公司 2025年度第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的会议通知 ...

中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次会议于 2025 年 1 月 8 日在浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室以现场及通讯方 式召开，召开本次会议的通知于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出。会议由 公司代行董事长杨国明先生主持，应出席董事 9 名，实际本人出席的董事 9 人。 公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 一、审议通过了《关于副董事长、董事、副总经理、财务总监辞职暨增补 董事的议案》； 因工作调整，蔡国斌先生申请辞去公司副董事长、董事及董事会专门委员会 相关职务。因达到退休年龄，倪金瑞先生申请辞去公司董事、副总经理兼财务总 监及董事会专门委员会相关职务。蔡国斌先生、倪金瑞先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效，辞职后蔡国斌先生、倪金瑞先生不再担任公司任何职务。经公 司控股股东中国建材股份有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，拟提 名刘燕先生、商德颖先生为董事候选人，任期至第七届董事会任期届满。 本议案已经公司董事会提名委员会 2 ...

中国巨石股份有限公司 关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-003 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日 至 2025 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...

中国巨石股份有限公司 中国巨石股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会 材料目录 2025 年度第一次临时股东大会 会议材料 2025 年 1 月 15 日 1 3 议案一： 关于巨石集团淮安有限公司年产 10 万吨电子级玻璃 纤维零碳智能生产线及配套 500MW 风电建设 项目的议案 各位股东： 为落实中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"或"中国巨石"） "十四五"战略规划，实现企业持续发展，中国巨石全资子公司巨石 集团有限公司（以下简称"巨石集团"）之全资子公司巨石集团淮安 有限公司（以下简称"巨石淮安"）拟启动建设年产 10 万吨电子级玻 璃纤维零碳智能生产线及配套工程项目。 一、关于巨石集团淮安有限公司年产 10 万吨电子级玻璃纤维零碳 智能生产线及配套 500MW 风电建设项目的议案； 二、关于终止巨石集团有限公司桐乡生产基地燃气站及配套管线 项目的议案； 三、关于制定《中国巨石股份有限公司未来三年（2024-2026 年） 股东回报规划》的议案。 2 一、项目背景 在国民经济发展过程中，玻璃纤维作为新材料行业的重要组成部 分，是国家支持和鼓励发展的七大战略性新兴产业之一。未来玻纤下 游需求 ...

上 市 公 司 建筑材料 2024 年 12 月 30 日 中国巨石 (600176) | --- | --- | |--------------------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 12 月 27 日 | | | | | 收盘价（元） | 11.49 | | 一年内最高/最低（元） | 13.12/8.50 | | 市净率 | 1.6 | | 股息率%（分红/股价） | 2.39 | | 流通 A 股市值（百万元） | 45,996 | | 上证指数/深证成指 | 3,400.14/10,659.98 | | 注："股息率"以最近一年已公布分红计算 | | 一年内股价与大盘对比走势： 相关研究 - 任杰 A0230522070003 renjie@swsresearch.com 宋涛 A0230516070001 songtao@swsresearch.com 郝子禹 A0230524060003 haozy2@swsresearch.com 研究支持 郝子禹 A0230524060003 hao ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for the stock over the next 6 to 12 months [2][19]. Core Insights - The industry is currently at a low profitability level, with many second and third-tier companies facing losses, which will continue to restrict capacity expansion. However, growth in downstream sectors such as wind power and thermoplastics is expected to improve the industry's supply-demand balance, supporting a recovery in industry conditions [2]. - The company is leveraging its cost advantages and international capacity to enhance product differentiation and high-end positioning, which is anticipated to solidify its competitive edge and improve long-term profitability stability. The company's price-to-book ratio remains at historical lows, and major shareholders are increasing their stakes, reflecting confidence in the company's future [2]. - The projected net profits for the company from 2024 to 2026 are estimated to be 22.2 billion, 29.9 billion, and 39.8 billion yuan respectively, with corresponding price-to-earnings ratios of 21, 15, and 12 times [2]. Summary by Sections Earnings Forecast and Investment Rating - The report highlights that the industry is still in a bottom phase of profitability, with second and third-tier companies generally incurring losses, which will continue to limit capacity expansion. The growth in downstream sectors like wind power and thermoplastics is expected to enhance the industry's supply-demand balance, leading to a sustained improvement in industry conditions [2]. - The company is expected to benefit from its production cost advantages and international capacity, further strengthening its product differentiation and high-end market positioning, which is likely to enhance its competitive advantage and long-term profitability stability [2]. - The company's price-to-book ratio is currently at historical lows, and the increase in major shareholders' stakes indicates confidence in the company's future. The anticipated improvements in dividends and profit expectations are expected to drive valuation recovery [2]. Financial Projections - The company forecasts net profits of 22.2 billion, 29.9 billion, and 39.8 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with previous estimates being 22.2 billion, 27.9 billion, and 36.2 billion yuan [2]. - The corresponding price-to-earnings ratios for these years are projected to be 21, 15, and 12 times [2].

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-087 中国巨石股份有限公司 关于巨石集团有限公司年产 20 万吨玻璃纤维池窑 拉丝生产线技改扩建项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资项目名称 巨石集团有限公司年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改扩建项目 投资金额 巨石集团有限公司年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改扩建项目总投 资76,008.09万元人民币。 特别风险提示： 1、本投资项目尚需获得有关政府部门审批，存在一定不确定性。 2、本投资项目可能会受到政策、企业生产经营等因素的影响，存在项目实 施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 中国巨石股份有限公司（以下简称"中国巨石"或"公司"）根据《上海证 券交易所股票上市规则》的有关规定，现就公司全资子公司巨石集团有限公司（以 下简称"巨石集团"）拟进行的年产 20 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改扩建 项目的有关事宜公告如下。 一、投资概述 1、项目的基本情况 巨石集团桐乡基地年产 12 万吨玻璃 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-086 中国巨石股份有限公司 关于巨石集团有限公司与巨石集团香港有限公司 共同向巨石集团淮安有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：巨石集团淮安有限公司（以下简称"巨石淮安"） 投资金额：巨石集团有限公司（以下简称"巨石集团"）与巨石集团香 港有限公司（以下简称"巨石香港"）本次拟共同向巨石淮安增资 50,000 万元 人民币。其中：巨石香港本次增资 40,004.66 万元，增资完成之后持有巨石淮安 40%股权；巨石集团本次增资 9,995.34 万元，增资完成之后持有巨石淮安 60%股 权。 特别风险提示：本次增资不构成上市公司重大资产重组和关联交易，不 会改变公司合并报表范围。 一、 对外投资概述 1、为加快巨石淮安智能制造基地项目建设，提高巨石淮安的市场竞争力和 行业地位，提升盈利能力，中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司巨石集团和全资孙公司巨石香港拟以现金方式对巨石淮安共同增 ...