证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-080 中国巨石股份有限公司 关于发行中期票据获准注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行， 应事前先向交易商协会备案。公司按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行 管理。发行完成后，通过中国银行间市场交易商协会认可的途径披露发行结果。 三、公司将按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债 务融资工具注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规 则指引的规定，做好公司中期票据的发行、兑付及信息披露工作。 特此公告。 中国巨石股份有限公司董事会 2024 年 12 月 13 日 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司 2024 年发行公司债及非 金融企业债务融资工具的议案》，同意公司及巨石集团有限公司在 2023 年年度 股东大会审议通过该议案之日起 ...

中国建材集团作为公司的实际控制人，为避免和消除所属玻璃纤维及其制品 业务相关企业的同业竞争，于 2017 年 12 月向公司作出《关于避免与中国巨石股 份有限公司同业竞争的承诺》，其中承诺："……对于中国建材集团与中国中材集 团有限公司重组前存在的同业竞争以及因前述重组而产生的中国建材集团与中 国巨石的同业竞争（如有），中国建材集团将自本承诺出具日起 3 年内，并力争 用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规 则允许的前提下，本着有利于中国巨石发展和维护股东利益尤其是中小股东利益 的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥 推进相关业务整合以解决同业竞争问题……" 2020 年 12 月，中国建材集团向公司发出《关于延期履行同业竞争承诺的函》， 将上述承诺的履行延期了 2 年。前述承诺延期事项已经公司董事会、股东大会审 议通过。 证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-078 中国巨石股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人避免同业竞争 承诺延期履行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-077 中国巨石股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 中国巨石股份有限公司监事会 2024 年 12 月 9 日 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式 送达公司全体监事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票 3 张，实际收到表决票 3 张。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法、有 效。 经审议，全体与会监事一致通过了《关于控股股东及实际控制人解决避免同 业竞争承诺延期履行的议案》。 监事会认为：本次公司控股股东及实际控制人有关避免同业竞争承诺延期事 项是根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司监管指引第 4 ...

中国巨石股份有限公司 第七届董事会 2024 年度第五次独立董事会议决议 经审议，全体独立董事通过了《关于控股股东及实际控制人解决 避免同业竞争承诺延期履行的议案》。 本次公司控股股东及实际控制人延期履行有关避免同业竞争的 承诺，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其 相关方承诺》等规范性文件的规定，符合公司目前的实际情况，不存 在损害公司和其他股东利益的情形。该事项的审议和决策程序符合法 律、法规和相关制度的规定，关联董事回避表决。 同意《关于公司控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履 行的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年度第五次独立董事会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯形式召开，召开 本次会议的通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式送达公司全体独 立董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票 3 张，实际收到表决票 3 张。会议的召集和召开符合《公司法》等有 关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合 法有效。 独立董事签字： 汤云为 武亚军 王 ...

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600176 | 中国巨石 | 2024/12/20 | 证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-079 中国巨石股份有限公司 关于 2024 年度第一次临时股东大会增加临时提案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年度第一次临时股东大会 二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人：中国建材股份有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 11 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 26.97%股份的股东中国建材股份有限公司，在 2024 年 12 月 6 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关 规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 本次增加的临时提案为《关于控股股东及实际控制人解决避免同业竞争承诺延期 履行的议案》。 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-076 中国巨石股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开，召开本次会议的通知于 2024 年 12 月 6 日以 电子邮件方式发出。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票 8 张，实际收到表决票 8 张。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规 和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、审议通过了《关于控股股东及实际控制人解决避免同业竞争承诺延期 履行的议案》； 董事会认为：中国建材集团有限公司（以下简称"中国建材集团"）及中国 建材股份有限公司（以下简称"中国建材股份"）自作出承诺以来，一直致力于 履行承诺。2020 年中国建材集团、中国建材股份协调两家 A 股上市公司（公司 及中材科技股份有限公司）筹划重大资产重组事项，但因交易各方未能就交易方 案核心 ...

●本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生 变化。 ●本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其 他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险，敬请广大投资者注意投资 风险。 一、增持主体的基本情况 证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-075 中国巨石股份有限公司 关于公司控股股东以专项贷款和自有资金 增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日收到公 司控股股东中国建材股份有限公司（以下简称"中国建材"）通知，中国建材拟 增持公司股份。本次增持计划的实施期限为自本公告披露之日起 6 个月，增持不 设定价格区间，增持总金额不低于人民币 5 亿元，不超过人民币 10 亿元（以下 简称"本次增持计划"）。 （一）增持主体名称及与公司的关系： 增持主体为中国建材，为公司控股股东。 （二）增持主体已持有股份的数量、占公司总股本的比例： 本 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-072 中国巨石股份有限公司 关于增补公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第七 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。根据《公司 法》及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东中国建材股份有限公司提名， 并经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意邵晓阳先生为公司第 七届董事候选人（简历详见附件），任期至第七届董事会任期届满。本事项尚需 提交公司股东大会审议。 特此公告。 中国巨石股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日 附件： 邵晓阳先生简历 邵晓阳：男，1972 年 8 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，工程 师。历任中国中材集团有限公司企业管理部部长、中国建材集团有限公司企业管 理部副总经理、中国建材集团有限公司安全应急部总经理、中国建材集团有限公 司公司管理部总经理。 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-070 中国巨石股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会议于 2024 年 11 月 29 日在浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室以现场方式召 开，召开本次会议的通知于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件方式发出。会议由公 司代行董事长杨国明先生主持，应出席董事 8 名，实际本人出席的董事 8 人。公 司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关 法律法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、审议通过了《关于公司超额利润分享方案实施情况的议案》； 1、会议时间：2024 年 12 月 27 日下午 14:30 2、会议地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室 3、会议召集人：本公司董事会 根据公司《超额利润分享方案》及实施细则规定，超额利润分享递延未兑现 发放余额中 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-074 中国巨石股份有限公司 对外担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称： 1、巨石集团淮安有限公司（以下简称"巨石淮安"） 2、巨石集团（香港）华夏复合材料有限公司（以下简称"巨石香港华夏"） ●本次担保数量及累计为其担保数量： 1、公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称"巨石集团"）本次为巨 石淮安担保 50,000 万元，巨石集团累计为巨石淮安担保 100,000 万元。 2、巨石集团本次为巨石香港华夏担保 500 万美元，巨石集团累计为巨石香 港华夏担保 500 万美元。 ●公司对外担保累计数量：53.67 亿元 ●公司对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 1、被担保人名称：巨石淮安 担保协议总额：50,000 万元 担保方式：连带担保责任 担保期限：期限 5 年 债权人：中国银行股份有限公司淮安分行 巨石集团为巨石淮安在中国银行股份有限公司淮安分行申请的 50,000 万元 贷款提供担保， ...