瑞茂通供应链管理股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司控股股东、实际控制人、或者董事、监事和高级管理人员不得不当干预审计委 员会独立履行审议职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等相关法律、法规的要求及《瑞茂通供应链管理股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律、法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计 意见、出具审计报告需遵照本制度的规定。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 （一）具有独立承担民事责任的主体资格，具备法律、法规规定的开展 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务报 告审计机构的议案》和《《关于续聘公司 2023 年度内控审计机构的议案》，聘请中 审众环会计师事务所《（特殊普通合伙）（以下简称《"中审众环"）作为公司 2023 年 度的财务报告审计机构和内控审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁 布的《《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2023 年度的履职情况进行了综合评估，经评估，公司认为，中审众环在资质等方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照 国家财政部 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于控股股东股份解除质押和办理质押的公告 证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称"郑州瑞茂通"或"控股股东"） 持有瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的 股份数为554,443,265股，占公司总股本1,086,627,464股的51.02%，郑州瑞茂 通累计质押的股份数为431,300,000股，占其持股总数的77.79%，占公司总股本 的39.69%。 ●郑州瑞茂通及其一致行动人上海豫辉投资管理中心（有限合伙）（以下 简称"上海豫辉"）、万永兴先生、刘轶先生合计持有公司股份数为 688,371,836股，占公司总股本1,086,627,464股的63.35%，郑州瑞茂通及其一 致行动人累计质押的股份数为543,150,000股，占其持股总数的78.90%。 | 股东名称 | 郑州瑞茂通供应链有限公司 | | --- | --- | ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（章显明） 作为瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司 章程》、《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履 行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规 范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现就 2023 年度的工作情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 章显明，男，1959 年 2 月生，中共党员，高级经济师。2000 年毕业于武汉 水利电力大学管理科学与工程专业，硕士研究生。1981 年至 1988 年，在葛州坝 水力发电厂先后任二江电厂运行主值班员、宣传干事、党委秘书、团委书记；1988 年至 2001 年，在华能武 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-023 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于公司 2024 年度开展衍生品投资业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的及投资品种：为了规避大宗商品价格波动造成的风险，同时为 了做好利汇率管理，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）及全资、控股子公司拟于 2024 年度开展衍生品投资业务，主要交易 品种包括但不限于黑色（动力煤、焦煤、焦炭）、石油化工品、农产品、金融期 货（外汇期权、外汇远期、外汇互换）等。 投资金额：公司及全资、控股子公司 2024 年度衍生品投资业务的保证金 占用金额在任何时点不超过 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 10%，持仓合约市值在任何时点不超过 2023 年度经审计营业收入的 20%，上述额 度内，资金可循环使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第八届董 事会第二十次会议、第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 二、监事会会议召开情况 | 《关于根据 | 2021 | 年度利润分配实施方案调整公 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 司 | 2021 | 年股票期权激励计划行权价格及注销已 | | | | | | | 离职激励对象所持股票期权的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司 | 2021 | 年股票期权激励计划第二个行 | | | | | | | 权期达到行权条件的议案》 | | | | | | | | | 《关于新增 | 2023 | 年度担保及反担保预计额度和 | | | | | | | 被担保对象的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司 | 2022 | 年度环境、社会及公司治理 | | | | | | | （ESG）报告的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司 | 2023 | 年第一季度报告的议案》 | | | | | | | 第八届监事会 | 2023 | 年 | 5 | 《关于<瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 2023 | 上述 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为加大投资者回报力度，分享经营成果，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会制定中期分红方案的议案》，提请股东大会授权董事会，在授权范围 内经董事会三分之二以上董事审议通过，可进行中期分红。 证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-022 1、中期分红的前提条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2） 公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 2024 年 4 月 26 日 2、中期分红金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润的 100%。 授权期限自本议 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-028 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于新增 2024 年度担保及反担保预计额度和被担保对象的公告 | 担保 | | 被担保方 | 截至目 | | 担保额度 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方持 | | 最近一期 | 前担保 | 预计担 | 占上市公 | 担保预计有效 | 是否 | 是否 | | 担保方 | 被担保方 | | | 保额度 | 司最近一 | | 关联 | 有反 | | 股比 | | 资产负债 | 余额（万 | （万元） | 期净资产 | 期 | 担保 | 担保 | | 例 | | 率 | 元） | | | | | | | | | | | | 比例 | | | | | 一、对全资子公司的担保预计 | | | | | | | | | | 1.资产负债率为 70%以下的全资子公司 | | | | | | | | | 被担保人名称：瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或 "瑞茂通"或"上市公司"）下属全资子公司 2 家、参股子公 ...

目 录 起始页码 众环专字(2024) 2700089号 关于瑞茂通供应链管理股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 传真 Fax: 027-85424320 关于瑞茂通供应链管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 . 众环专字(2024)2700089 号 瑞茂通供应链管理股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称"瑞茂通")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是瑞茂通管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总 ...

专项说明 会计估计变更事项专项说明 瑞茂通供应链管理股份有限公司 专项审计报告 众环专字(2024) 2700090号 目 录 起始页码 专项审计报告 l 中自众环会计师事各所(结砖禁通会秘 武汉市中北路 166 昌长江文化十层 由话 Tel: 027-8679121 传真 Fax: 027-85424329 关于瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年度 会计估计变更事项专项说明的专项审核报告 众环专字(2024) 2700090 号 瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会: 我们接受委托,审核了后附的瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称"瑞茂通") 《关于瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年度会计估计变更事项专项说明》(以下简称 "专项说明")。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的相关规定编制专业 项说明,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是瑞茂 通管理层的责任。我们的责任是在实施审核程序的基础上对专项说明提出审核结论。 我们的审核是参照《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的相 ...