一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 独立董事提名人声明与承诺 提名人东莞市国弘投资有限公司,现提名景乃权为广东生益 科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任广东生益科 技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与广东生益科技股份有限公司之间不 ...

独立董事候选人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 本人赵彤，已充分了解并同意由提名人广东省广新控股集团 有限公司提名为广东生益科技股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任广东生益科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范 ...

（一）审议通过《关于调整 2019 年度股票期权激励计划行权价格的议案》 由于公司实施每股派发现金红利 0.45 元（含税）的 2023 年年度分红方案，按照股票期 权行权价格调整的计算方式，公司 2019 年度股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价 格由 11.50 元/股调整为 11.05 元/股。 董事刘述峰、陈仁喜作为激励对象回避表决。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—033 广东生益科技股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十四次会议于 2024 年 5 月 17 日在本公司董事会会议室以现场结合通讯表决的方式召开。2024 年 5 月 9 日公司 以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应 参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，唐 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人伟华电子有限公司,现提名杜家驹为广东生益科技股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任广东生益科技股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广 东生益科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺本次获得提名后,将参加上海证券交易所举办 的独立董事培训并取得相关证明文件。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); ( ...

法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 楼 2901 室 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail： kangda@kangdalawyers.com 二〇二四年五月 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东生益科技股份有限公司 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 武汉 郑州 长沙 香港 厦门 合肥 重庆 宁波 济南 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东生益科技股份有限公司 调整 2019 年度股票期权激励计划行权价格的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第 1882 号 调整 2019 年度股票期权激励计划行权价格的 法律意见书 康达法意字【2024】第 1882 号 致：广东生益科技股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所接受广东生益科技股份有限公司（以下简称 "公 司"或"生益科技"）的委托，担任公司2019 年股票期权激励计划（以下简称"本次激 励计划""本激励计划"或"本次股票期权激励计划"）的法律 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人景乃权,已充分了解并同意由提名人东莞市国弘投资有限公 司提名为广东生益科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任广东生益科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)间题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 l 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东省广新控股集团有限公司,现提名赵彤为广东生 益科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任广东生益 科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与广东生益科技股份有限公司 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 独立董事候选人声明与承诺 本人蒋基路，已充分了解并同意由提名人广东省广新控股集 团有限公司提名为广东生益科技股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任广东生益科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意 ...

广东生益科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2024-036 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业西路 5 号 公司研发办公大楼二楼 222 会议室 股东大会召开日期：2024年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日 至 2024 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杜家驹, 已充分了解并同意由提名人伟华电子有限公司 提名为广东生益科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任广东生益科技股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺本次获得提名后，将参加上海证券交易所举办 的独立董事培训并取得相关证明文件。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用); (十) 其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任 ...