证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2023-027 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：内蒙古自治区包 | 第五条 公司住所：内蒙古自治区包 | | 头市国家稀土高新技术产业开发区南 | | 头市东河区铝业大道 40 号 邮政编 | | 路 | 邮政编码：014030 | 码：014045 | | 第四十四条 | 有下列情形之一的， | 第四十四条 有下列情形之一的， | | 公司在事实发生之日起 | 2 个月以内召 | 公司在事实发生之日起 2 个月以内召 | | 开临时股东大会： | | 开临时股东大会： | | （一）董事人数不足本章程所定 | | （一）董事人数不足本章程所定 | | 人数的 | 2/3(即少于 5 人)时； | 人数的 2/3 时； | | （二）公司未弥补的亏损达实收 | | （二）公司未弥补的亏损达实收 | 包头华资实业股份有限公司 关于变更注册地址及修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2023-026 包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全体董事参加本次董事会会议。 ●本次董事会会议全部议案，获得通过。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 与会董事认真审议了公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度 报告摘要》，认为公司严格按照相关法律、法规的要求规范运作，公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容、格式均符合中国证监会和 证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映了公 司当期的经营管理和财务状况等事项。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话、邮件、微信 ...

独立董事制度 2023 年 8 月 目 录 | 第一章 总则 …………………………………………………………………2 | | --- | | 第二章 任职资格与任免……………………………………………………3 | | 第三章 职责与履职方式 …………………………………………………7 | | 第四章 履职保障 ……………………………………………………………14 | | 第五章 监督管理与法律责任 ……………………………………………16 | | 第六章 附则 …………………………………………………………………16 | 第 1 页 共 18 页 第四条 公司建立的独立董事制度应当符合法律、行政法规、 中国证监会规定和上海证券交易所业务规则的规定，有利于公司 的持续规范发展，不得损害公司利益。公司应当为独立董事依法 履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 一，且至少包括一名会计专业人士。 第 2 页 共 18 页 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与 ...

募集资金管理制度 2023 年 8 月 目 录 | 第一章 总 | 则 …………………………………………………………………2 | | --- | --- | | 第二章 募集资金存储…………………………………………………………2 | | | 第三章 募集资金使用 | ……………………………………………………… 3 | | 第四章 募集资金投向变更……………………………………………………7 | | | 第五章 募集资金使用管理与监督 | ……………………………………………8 | | 第六章 附 | 则 …………………………………………………………………10 | 1 第一章 总 则 第一条 为了规范包头华资实业股份有限公司（以下称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会 公告[2022]15 号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《上海证券交易所股票上市规则》，结合公司实际情况，制定 ...

8694997edaad480e9a31e04eb78e11c1 董事会薪酬与考核委员会实施细则 2023 年 8 月 8694997edaad480e9a31e04eb78e11c1 目 录 | 第一章 | 总则………………………………………………………………2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 …………………………………………………………2 | | 第三章 | 职责权限 …………………………………………………………3 | | 第四章 | 决策程序 …………………………………………………………3 | | 第五章 | 议事规则 …………………………………………………………4 | | 第六章 | 附 则 ……………………………………………………………5 | 1 8694997edaad480e9a31e04eb78e11c1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬 ...

董事会议事规则 2023 年 8 月 | | | | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 董事会及其职权 2 | | 第三章 董事会的召开 4 | | 第四章 董事会会议的表决和决议 5 | | 第五章 董事会专门委员会 6 | | 第六章 附则 8 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，确保公司董事会的工作效率和科学决策，保证董事会依法行使职权， 维护公司和全体股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指 引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、公司章程以及其他有关法律、法规及规范性文件的规定， 特制定本议事规则。 第二章 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 董事会遵照《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规及规范性文件的规 定，履行职责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3 人，暂不设职工代表董事。 第四条 董事会行使下列职权： 2 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股 ...

9966c0085b1f4a9aa461d7ee6fd3b115.doc 董事会审计委员会实施细则 2023 年 8 月 1 9966c0085b1f4a9aa461d7ee6fd3b115.doc | | | | 第一章 | 总则………………………………………………………………………2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成…………………………………………………………………2 | | 第三章 | 职责权限………………………………………………………………… 2 | | 第四章 | 决策程序…………………………………………………………………3 | | 第五章 | 议事规则…………………………………………………………………3 | | 第六章 | 附则 …………………………………………………………………… 4 | 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 第四条 审计委员会委员由二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主 ...

公 司 章 程 (修订稿) 2023 年 8 月 | 第一章 总则……………………………………………………………………………………………2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围………………………………………………………………………………3 | | 第三章 股份……………………………………………………………………………………………3 | | 第一节 股份发行…………………………………………………………………………………3 | | 第二节 股份增减和回购…………………………………………………………………………4 | | 第三节 股份转让…………………………………………………………………………………5 | | 第四章 股东和股东大会………………………………………………………………………………6 | | 第一节 股东………………………………………………………………………………………6 | | 第二节 股东大会的一般规定……………………………………………………………………8 | | 第三节 股东大会的召集………………………………………………………………………10 | | 第四节 股东大会的提案与通知…………… ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：临2023-021 包头华资实业股份有限公司 关于参加内蒙古辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，包头华资实业股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2023 年内蒙古辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 6 月 9 日（周五）15:30-17:00。届时公 司副董事长兼总经理刘福安先生、董事会秘书信衍彪先生、财务总监崔美芝女士、 证券事务代表董月源先生将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：临 2023-020 包头华资实业股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 06 月 06 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 30 日(星期二) 至 06 月 05 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sar191@foxmail.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年度报告及 2023 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司2022 年度及2023 年第一季度经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 06 月 06 日 上午 10:00-11:00 举行 2022 年度暨 2 ...