证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2025-005 包头华资实业股份有限公司 （一）基本情况 关于公司办理售后回租业务的公告 为满足公司经营资金所需，尽快实现黄原胶项目的产能释放，实现经营质效 稳步提升，补充公司运营资金。公司与全资子公司裕维生物拟以公司持有的黄原 胶项目部分生产设备作为标的物及租赁物，与国泰租赁开展售后回租业务，融资 总金额 3,500 万元整，期限 36 个月，期限届满后，公司按名义价款（人民币壹 元）留购租赁物（标的物）。具体融资金额、期限等事项以签订的最终协议为准。 公司将以部分土地使用权及其地上建筑物为上述融资业务提供抵押担保，具 体抵押物、抵押期限等事项以签订的最终协议为准。 国泰租赁非公司关联方，本次售后回租业务未构成关联交易。 重要内容提示： ● 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）与全资子公司山东裕 维生物科技有限公司（以下简称"裕维生物"）作为共同承租人，拟以公司持有 的黄原胶项目部分生产设备作为标的物及租赁物，与国泰租赁有限公司（以下简 称"国泰租赁"）开展售后回租业务，融资总额 3,500 万元整，期限为 36 个月。 ● 上述事项未构成关联交 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2025-004 包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事参加本次董 事会会议。 ● 本次董事会会议全部议案，获得通过。 一、董事会会议召开情况 （三）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 （四）本次董事会由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席会议。 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）本次董事会会议通知于 2025 年 2 月 21 日以电话、邮件、微信方式发 出。会议于 2025 年 2 月 24 日在公司二楼会议室以现场加通讯方式召开。 审议通过《关于公司拟办理融资租赁业务的议案》 为满足公司经营资金所需，尽快实现黄原胶项目的产能释放，实现经营质效 稳步提升，补充公司运营资金。公司与全资子公司山东裕维生物科技有限 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2025-001 包头华资实业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、公司关注并核实的相关情况 重要内容提示： ●本公司股票于 2024 年 12 月 30 日、31 日、2025 年 1 月 2 日连续三个交 易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人发函核实，截止本公告披露日， 不存在应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票 2024 年 12 月 30 日、31 日、2025 年 1 月 2 日连续三个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关 规定，属于股票交易异常波动的情形。 （一）生产经营情况 公司的主营业务主要围绕粮食深加工开展。经公司自查，公司目前生产经营 活动正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常 波 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-060 包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事参加本次董 事会会议。 表决结果为：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于向金融机构申请授信及资产抵押的议案》 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 12 月 26 日以电话、邮件、微信方式发出。 会议于 2024 年 12 月 29 日在公司二楼会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 （四）本次董事会由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司"提质增效重回报"行动方案》 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，持续落实国务院《关于进 一步提高上市 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2024-062 包头华资实业股份有限公司 关于向金融机构申请融资及资产抵押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 包头华资实业股份有限公司 （以下简称"公司"）拟向中国工商银行股 份有限公司包头东河支行申请固定资产借款不超过 1 亿元。 ● 上述融资事项未构成关联交易。 ● 上述事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东 大会审议。 一、本次融资概述 （一）本次融资的基本情况 为满足公司黄原胶项目资金所需，尽快实现黄原胶项目的产能释放，实现经 营质效稳步提升，公司拟向中国工商银行股份有限公司包头东河支行申请固定资 产借款，具体情况如下： 融资金额：不超过 1 亿元。 融资期限：不超过 5 年。 融资利率：以全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)加浮 动点数确定。 融资资金用途：资金将用于公司黄原胶项目建设及置换因项目建设形成的超 出资本金比例的负债性资金。 具体融资金额、融资期限、融资利率、担保事项等内容以 ...

| 股东名称 | 本次变动前 | | 本次变动后 | | 变动数量 | 变动数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | （股） | 占总股本 | | | （股） | | （股） | | | 比例 | | 康兴粮油 | 28,207,338 | 5.82% | 0 | 0% | -28,207,338 | -5.82% | | 南传私募 | 0 | 0% | 28,207,338 | 5.82% | 28,207,338 | 5.82% | 本次股份转让完成前后各方持股比例情况： 一、本次协议转让基本情况 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东滨州康兴 粮油贸易有限公司（以下简称"康兴粮油"）于 2024 年 10 月 25 日与广东南传私 募基金管理有限公司（代表"南传烽火 5 号私募证券投资基金"，以下简称"南 传私募"）签署了《滨州康兴粮油贸易有限公司与广东南传私募基金管理有限公 司（代表"南传烽火 5 号私募证券投资基金"）之股份转让协议》，康兴粮油将 其所持有的 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 包头华资实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 二零二四年十一月 国浩律师（上海）事务所 关于包头华资实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：包头华资实业股份有限公司 受包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司于 2024 年 11 月 27 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2024-058 包头华资实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 160 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 241,567,753 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.8147 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长李延永先生主持，会议的召集、召开和 表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点： ...

（股票代码：600191） 关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年度年审会计师事务所的议案 股权登记日：2024-11-22 会议召开日：2024-11-27 会议议程 | 序号 | 会议内容 | | --- | --- | | -- | 主持人宣布大会开幕 | | ｜ | | 介绍本次股东大会现场出席情况 | | 111 | 推选监票人、记票人 | | 四 | 对如下议案进行审议并表决: | | 1 | 《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2024 年度年审会计师 | | | 事务所的议案》 | | 五 | 股东及股东代理人发言、提问 | | 六 | 对表决情况进行统计,并公布表决结果 | | 七 | 律师对公司 2024年第二次临时股东大会出具法律意见书 | | バ | 主持人宣布会议闭幕 | 议案一 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定， 公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年 度年审会计师事务所。本期年度审计费用 80 万元， ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：临 2024-057 包头华资实业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 11 月 26 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年第三季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 11 月 26 日(星期二)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 19 日(星期二)至 11 月 25 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 ...