重要内容提示： ● 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事参加本次董 事会会议。 ● 本次董事会会议全部议案均获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知于 2025 年 8 月 1 日以电话、邮件、微信方式发出。本 次会议于 2025 年 8 月 6 日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。 证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2025-038 包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 （四）本次会议推举董事张志军先生主持。全部高管和监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 经表决，与会董事一致选举张志军先生为公司第九届董事会董事长、公司法 定代表人。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 《关于调整董 ...

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2025 年独立董事第三次专门会议决议 召开时间：2025 年 8 月 5 日 召开方式：通讯会议 参会人员：全体独立董事 3 人 主持人：独立董事王鲁琦 会议召开情况： 本次专门会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》《独立董 事制度》等相关规定。本次会议就公司与关联方拟调整的 2025 年度日常关 联交易预计金额进行了审议，并发表如下同意意见： 经审慎核查，公司本次追加2025年度日常关联交易预计额度事项符合公司实 际经营情况和业务发展需要，遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联人形成 较大的依赖，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形。我们同意公司追加2025年度日常关联交易预计额度事项，同 意将该事项提交董事会审议。 包头华资实业股份有限公司 （本页以下无正文） 包头华资实业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日 （本页无正文，为《包头华资实业股份有限公司 2025 年独立董事第三次专门会 议决议》独立董事签字页） 独立董事签字： 王鲁琦 刘建雷 苏 理 ...

关于追加 2025 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2025-039 包头华资实业股份有限公司 重要内容提示： ● 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）本次追加 2025 年度日 常关联交易预计金额事项尚需提交股东大会审议。 ● 公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业 务往来企业同等对待，不存在利益输送，交易符合相关法规的规定。 ● 公司主要业务或收入、利润来源不依赖本次关联交易，公司亦不会对关 联人形成依赖，本次交易不会对公司独立性产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）2025年度日常关联交易预计情况 2025年3月28日，公司召开第九届董事会第十三次会议，全体非关联董事审 议通过了《关于公司与关联方2025年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详 见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站披露的《关于公司2025年度日常关 联交易预计的公告》（编号：临2025-008）。 因公司实 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2025-040 包头华资实业股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 8 月 28 日 10 点 00 分 召开地点：公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 28 日 股东大会召开日期：2025年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, ...

Group 1 - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders on August 6, 2025, at the company's second-floor conference room [2] - All resolutions presented at the meeting were approved without any objections [2] - The meeting was convened and presided over by Mr. Liu Fu'an, and complied with the provisions of the Company Law and the Articles of Association [2][3] Group 2 - All current directors (4) and supervisors (3) attended the meeting, along with the board secretary and other key executives [3] - The meeting included the election of several non-independent directors and one independent director, all of which were approved [4][5] - The voting for the resolutions was conducted in accordance with the legal requirements, with more than half of the voting rights represented [5] Group 3 - The meeting was witnessed by lawyers from Guohao Law Firm (Shanghai), who confirmed the legality and validity of the meeting's procedures and results [5]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月6日晚间，华资实业发布公告称，公司2025年第一次临时股东大会于2025年8月6日召 开，审议通过了《关于选举张志军先生为非独立董事的议案》等议案。 ...

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合 法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。 特此公告。 包头华资实业股份有限公司董事会 证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2025-037 包头华资实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 6 日 (二)股东大会召开的地点：公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 48.4752 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，刘福安先生主持，会议的召集、召开和表决均 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 滕明尚先生、副总经理胡忠林先生列席了本次会议。 二、 议案 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 包头华资实业股份有限公司 $$\vec{\mathbb{Z}}$$ 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编： 200085 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年八月 国浩律师（上海）事务所 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司 2025 年第一次临时股东大会见证之目的。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报 送上海证券交易所审查并予以公告。 本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 关于包头华资实业股份有限公司 致：包头华资实业股份有限公司 受包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司于 2025 年 8 月 6 日召开的 2025 年第一次 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2025-037 包头华资实业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、公司在任监事3人，出席3人； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 6 日 (二)股东大会召开的地点：公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 242 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 235,072,193 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.4752 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，刘福安先生主持，会议的召集、召开和表决均 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 包头华资实业股份有限公司 受包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司于 2025 年 8 月 6 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法 规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股东会 规则》和《包头华资实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发 表法律意见。 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://w ...