（股票代码：600191） 2025 年第四次临时股东会 会 议 资 料 股权登记日：2025-12-25 会议召开日：2025-12-30 | 序号 | 会 议 内 容 | | --- | --- | | 一 | 主持人宣布会议开幕 | | 二 | 介绍本次股东会现场出席股东情况 | | 三 | 选举现场会议监票人、计票人 | | 四 | 对如下议案进行逐项审议并表决： | | 1 | 《关于公司出售资产的议案》 | | 2 | 《关于公司出售资产暨关联交易的议案》 | | 3 | 《关于公司与关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案》 | | 五 | 对上述议案现场表决情况进行统计，并公布会议表决结果 | | 六 | 律师对股东会出具法律意见书 | | 七 | 会议闭幕 | 关于公司出售资产暨关联交易的议案 各位股东： 议案一 关于公司出售资产的议案 各位股东： 根据公司发展需要，公司拟向包头草原糖业（集团）有限责任公司出售华 资宾馆及附属营销大楼，交易金额为人民币 2,910.00 万元。 上述具体内容，详见公司于 2025 年 12 月 15 日在上海证券交易所官网发布 的《华资实业关于出售资产的 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2025-068 包头华资实业股份有限公司 对外投资成立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟出资成立全资子公司包头恒鲁生物 科技有限公司（以下简称"恒鲁生物"）。 ● 投资金额：本次投资金额为1,000万元。 ● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易无需提交股东会审议。 ● 本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 ● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次设立全资子公司尚需获得市场监督管理部门的核准， 新设子公司后续运营可能会受到国家政策、宏观经济、市场环境、行业竞争等多种因素的影响，能否取 得预期收益仍存在一定的不确定性。对此，公司将密切关注有关风险因素对新设子公司经营状况的影 响，并利用自身经验及管理优势，加强对新设子公司运营中各环节的内部控制和风险管控，积极应对各 类经营风险。 一、对外投资概述 （一）本次交易概况 1、本次交易概况 公司 ...

证券日报网讯 12月18日晚间，华资实业发布公告称，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关 于公司对外投资成立子公司的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

北京商报讯(记者郭秀娟王悦彤)12月18日，华资实业（600191）发布公告称，拟成立全资子公司"包头 恒鲁生物科技有限公司"(名称最终以市场监督管理局核定为准)，注册资本1000万元，由公司100%出 资。本次设立子公司是为了切实推进公司"创新驱动、多元布局，推动产业升级"发展战略。公司现有产 品包括黄原胶、抗性糊精等产品。黄原胶作为化妆品的重要添加剂，新设子公司将其用于开发护肤品； 抗性糊精是可溶膳食纤维，对于瘦身轻体有一定功效，新设子计划推出轻体代餐粉、营养代餐饮料等便 捷营养代餐产品。前述新产品的开发，将有助于公司持续拉长产业链，提升产品价值链。 ...

截至发稿，华资实业市值为64亿元。 每经AI快讯，华资实业（SH 600191，收盘价：13.17元）12月18日晚间发布公告称，公司第九届第二十 三次董事会会议于2025年12月18日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。会议审议了《关于公 司对外投资成立子公司的议案》等文件。 2024年1至12月份，华资实业的营业收入构成为：食品制造业占比89.34%，农副食品加工业占比 9.61%，其他业务占比1.05%。 每经头条（nbdtoutiao）——海南封关政策红利全解析：零关税、低个税、投资准入放宽、跨境资金自 由、创业扶持…… （记者 张明双） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 每日经济新闻 ...

投资金额：本次投资金额为 1,000 万元。 证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2025-068 包头华资实业股份有限公司 对外投资成立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟出 资成立全资子公司包头恒鲁生物科技有限公司（以下简称"恒鲁生物"）。 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易无需提交股东会审 议。 本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次设立全资子公司尚需获 得市场监督管理部门的核准，新设子公司后续运营可能会受到国家政策、宏观经 济、市场环境、行业竞争等多种因素的影响，能否取得预期收益仍存在一定的不 确定性。对此，公司将密切关注有关风险因素对新设子公司经营状况的影响，并 利用自身经验及管理优势，加强对新设子公司运营中各环节的内部控制和风险管 控，积极应对各类经营风险。 一、对外投资概述 （一）本次交易概况 1、本次交易概况 公司拟成立全资子 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2025-067 包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 （三）本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 （四）本次会议由董事长张志军先生主持。全部高管列席会议。 重要内容提示： ● 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事参加了本次 董事会会议。 ● 本次董事会会议全部议案均获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知于 2025 年 12 月 15 日以电话、邮件、微信方式发出。 本次会议于 2025 年 12 月 18 日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司对外投资成立子公司的议案》 根据公司战略发展的需要，公司拟成立全资子公司"包头恒鲁生物科技有限 公司"（公司名称最终以市场监督管理局核定为准），注册资本 1,000 万元， ...

Core Viewpoint - The company plans to establish a wholly-owned subsidiary, Baotou Henglu Biotechnology Co., Ltd., with a registered capital of 10 million yuan to advance its development strategy of "innovation-driven, diversified layout, and promoting industrial upgrading" [1] Group 1: Company Strategy - The establishment of the subsidiary aims to enhance the company's product offerings, including xanthan gum and resistant dextrin, which are crucial for the development of skincare products and convenient nutritional meal replacements [1] - The new products will help the company extend its industrial chain and improve its product value chain [1] Group 2: Technological Collaboration - The subsidiary will leverage existing resources such as the Baotou Huazi Synthetic Biology and Microbial Modification Technology Academician Workstation and the collaborative "Technology Demonstration Base" with the Chinese Academy of Sciences [1] - The company plans to work closely with industry experts, scholars, and research institutions to track cutting-edge technologies and industry trends in biological fermentation and health products [1]

Core Viewpoint - The company plans to establish a wholly-owned subsidiary, Baotou Henglu Biotechnology Co., Ltd., with a registered capital of 10 million yuan to advance its development strategy of "innovation-driven, diversified layout, and promoting industrial upgrading" [1] Group 1: Company Strategy - The establishment of the new subsidiary aims to enhance the company's product offerings, including the development of skincare products using xanthan gum and convenient nutritional meal replacement products utilizing resistant dextrin [1] - The new product development is expected to extend the company's industrial chain and enhance the value chain of its products [1] Group 2: Technological Collaboration - The subsidiary will leverage existing resources such as the Baotou Huazi Synthetic Biology and Microbial Modification Technology Academician Workstation and the collaborative "Technology Demonstration Base" and "Co-Creation Base" with the Chinese Academy of Sciences [1] - The company plans to collaborate with industry experts, scholars, and research institutions to stay updated on cutting-edge technologies and industry trends in biological fermentation and health products [1]

Core Viewpoint - The company plans to establish a wholly-owned subsidiary, Baotou Henglu Biotechnology Co., Ltd., with a registered capital of 10 million yuan, to advance its development strategy of "innovation-driven, diversified layout, and promoting industrial upgrading" [1] Group 1: Company Strategy - The establishment of the new subsidiary aims to enhance the company's product offerings, including the development of skincare products using xanthan gum, an important additive in cosmetics [1] - The subsidiary will also focus on launching convenient nutritional meal replacement products, such as weight loss meal replacement powder and nutritional beverages, utilizing resistant dextrin, a soluble dietary fiber [1] - The development of these new products is expected to help the company extend its industrial chain and enhance its product value chain [1] Group 2: Technological Collaboration - The new subsidiary will leverage existing resources, including the Baotou Huazi Synthetic Biology and Microbial Modification Technology Academician Workstation, and collaborate with the Chinese Academy of Sciences' Environmental Biotechnology Key Laboratory to establish technology demonstration and co-creation bases [1] - The company plans to work closely with industry experts, scholars, and research institutions to monitor cutting-edge technologies and industry trends in biological fermentation and health products [1] - This initiative aligns with the company's strategic planning for industrial upgrading and development in the health industry [1]