关于子公司变更经营范围的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：临 2024-028 包头华资实业股份有限公司 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司包头华资糖储 备库有限公司（以下简称"华资糖储备库"）因生产经营需要，对其经营范围进行 了变更，并于近日换发《营业执照》，具体变更登记事项如下： 营业期限：自 2011 年 12 月 7 日至 2031 年 12 月 6 日 经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：白糖、原糖、粮食制品的存储、 供应链管理、货代、港口接卸代理；仓库出租 一、变更前： 公司名称：包头华资糖储备库有限公司 社会统一信用代码：911502005851875781 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：内蒙古自治区包头市东河区民航小区 法定代表人：李延永 注册资本：贰亿贰仟万元（人民币元） 成立日期：2011 年 12 月 7 日 二、变更后： 公司名称：包头华资糖储备库有限公司 社会统一信用代码：9 ...

会 议 议 程 | 序号 | 会 议 内 容 | | --- | --- | | 一 | 主持人宣布大会开幕 | | 二 | 介绍本次股东大会现场出席股东情况 | | 三 | 选举现场会议监票人、计票人 | | 四 | 对如下议案进行逐项审议并表决： | | | 议案一：《2023 年年度董事会工作报告》；同时听取《2023 年度 | | | 独立董事述职报告》 | | | 议案二：《2023 年度监事会工作报告》 | | | 议案三：《2023 年度财务决算报告》 | | | 议案四：《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 | | | 议案五：《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》 | | | 议案六：《关于延长以简易程序向特定对象发行股票股东大会决 | | | 议有效期及相关授权有效期的议案》 | | | 议案七：《关于债权重组暨签署<信托计划处置协议>的议案》 | | | 议案八：《关于建立<会计师事务所选聘制度>的议案》 | | 五 | 对上述议案现场表决情况进行统计，并公布现场会议表决 | | | 结果 | | 六 | 律师对公司 2023 年年度股东大会出具法律意见书 | ...

证券简称：华资实业 证券代码：600191 编号：临 2024-024 包头华资实业股份有限公司 关于增加自筹资金投资建设黄原胶项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ●项目名称：2 万吨/年黄原胶项目（以下简称"项目"）。 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二十一次会议，2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会，分别审议通过《关于使用自筹资金投资建设 黄原胶项目的议案》，拟以自筹资金 48,994.66 万元投资建设 2 万吨/年黄原胶 建设项目，具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于使用自筹资 金投资建设黄原胶项目的公告》（编号： 2023-009），目前项目建设正在按计 划有序推进。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第九届董事会第六次会议,审议通过了《关 于增加自筹资金投资建设黄原胶项目的议案》, 同意增加投资 11,059.31 万元， 主要用于项目动力及环保系统升级等支出，投资总额调整为 60,053.97 万元。 本 ...

包头华资实业股份有限公司 炸经营性资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 邮编: 100073 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 11 2 传真: 010-51423816 电话:010-51423818 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 院 1 号楼南楼 2 0 层 20/F,The-South-Tower,Building-No1,20-Lize-Road,Fengtai-District,Beijing-PR-China 电话（ t e l ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 - - - - 传真（ f a x ）： 0 ...

包头华资实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格遵照有关法律、法规的规定，在工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议 案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护 了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将2023年度履职情况说明如下： 一、独立董事的基本情况 苏理，男，汉族，1963 年 8 月出生。中国国籍，无境外永久居留权。中共党 员。1985 年 7 月毕业于山东轻工业学院发酵工程专业，本科学历。毕业至 2023 年 8 月退休就职于山东省食品发酵工业研究设计院，二级研究员。2022 年 10 月起任 本公司独立董事职务。 本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《公司 章程》和公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职 资格。不存在任何影响本人独立性的情况。 （一）参加会议情况 2023 年度，本人尽职尽责地履行了独立董事的职责，按时出席了报告期内公 司召开的董事会，认真仔细审阅会议相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出 合理化建议，为董事会的正确决策发 ...

包头华资实业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所概况 （一）基本情况 1、公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"） 担任公司 2023 年年度审计、内控审计工作。中兴华成立于 1993 年，注册地址北 京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。 2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 463 人。 2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元； 2022 年度上市公司年报审计 115 家，上市公司涉及的行业包括制造业；建 筑业；批发和零售业；信息 ...

包头华资实业股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《公 司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，作为包头华资实业股份有限公司 （下称"公司"）现任审计委员会成员，我们依法履职、勤勉尽责。现就 2023 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会进行了换届选举，截至本报告出具日，公司第九届 董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事王鲁琦、独立董事刘建雷、 非独立董事刘东升，其中主任委员由会计专业人士王鲁琦担任。审计委员会的 人数及构成符合相关法规及监管文件的要求。 二、报告期内公司董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会按照《公司董事会审计委员会实施细则》共计召开 了 7 次审计委员会会议，全体委员均出席了会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 3 日，审议《关于年审会计师事务所出具初审意见财务会计 报表》，认为经初审的公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整 体情况。 6、2023 年 10 月 25 日，审议通过公司《2023 年三季度报告》。 7、2023 年 12 ...

包头华资实业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范包头华资实业股份有限公司（简 称"公司"）运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真 实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《包 头华资实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司控股股东、实际控制人不得 在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委 员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （四）具有完成审计任务和确保审计质 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-021 包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全体董事参加本次董事会会议。 ●本次董事会会议全部议案，获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、邮件、微信方式发 出。本次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。 （三）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 （四）本次董事会会议由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 （四）审议通过《2023 年度审计委员会履职情况报告》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）审议通过《2023 年年 ...

公司代码：600191 公司简称：华资实业 包头华资实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 包头华资实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...