证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2024-056 包头华资实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 27 日 至 2024 年 11 月 27 日 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事参加本次董 事会会议。 ●本次董事会会议全部议案，获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 11 月 6 日以电话、邮件、微信方式发出。 会议于 2024 年 11 月 11 日在公司二楼会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-054 经董事会审议，决定继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年，年度审 计费用 80 万元，其中年报审计费用 55 万元，内控审计费用 25 万元。 具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。 （四）本次董事会 ...

1.基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师 事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行 合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）" （以下简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南 楼 20 层。首席合伙人李尊农。 2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 968 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 489 人。 2023 年度经审计的业务收入 185,828.77 万元，其中审计业务收入 140,091.34 万元，证券业务收入 32,039.59 万元。 证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2024-055 包头华资实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务 ...

（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 包头华资实业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资 者合法权益，根据相关法律法规和《包头华资实业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司各部门，各分厂、分公司、子公司（以下统称为"各 单位"）。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事会统一领导和管理，董事长作为第一责任人，负责领导各类舆情处理 工 ...

包头华资实业股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600191 证券简称：华资实业 包头华资实业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|----------------- ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-053 包头华资实业股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次 会议通知于 2024 年 10 月 21 日以微信、电子邮件、电话及书面表达的方式通 知全体监事，会议于 2024 年 10 月 29 日以现场加通讯表决方式召开，应到监 事三人，实到三人，会议由监事会主席王涛先生主持，本次会议的召集、召 开及其议定事项，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。董 事会秘书列席本次会议。经与会监事认真审议，形成如下决议： 审议通过公司《2024 年第三季度报告》 2024 年 10 月 31 日 监事会审核公司 2024 年第三季度报告时，未发现参与三季报编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。监事会认为：报告的编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符 合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-051 包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全体董事参加本次董事会会议。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 与会董事认真审议了公司《2024年第三季度报告》，认为公司严格按照相关法 律、法规的要求规范运作，公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容、格式均符合中国证 监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映了公司 当期的经营管理和财务状况等事项。 具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。 表决结果为：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。 ●本次董事会会议全部议案，获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电话、邮件、微信方式发出 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2024-052 包头华资实业股份有限公司 关于公司办理融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 包头华资实业股份有限公司 （以下简称"公司"）拟与浙江浙银金融租 赁股份有限公司 （以下简称"浙银金租"）办理融资租赁业务，租赁物为公司 选定并指定浙银金租出资购买的机器设备，租赁本金为 4,785.63 万元，租赁期 限为 36 个月。 ● 公司拟以部分自有资产向中关村科技租赁股份有限公司（以下简称"中 关村租赁"）办理售后回租融资租赁业务，租赁本金人民币 3,500 万元，租赁期 限为 3 年。 ●上述两笔融资租赁业务未构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 ● 上述事项已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大 会审议。 一、本次融资租赁概述 （一）本次交易的基本情况 为满足公司生产经营发展需要，公司拟与浙银金租、中关村租赁分别办理以 下融资租赁业务： 1、公司与浙银金租办理融资租 ...

包头华资实业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：包头华资实业股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：华资实业 股票代码：600191 信息披露义务人：广东南传私募基金管理有限公司（代表"南传烽火5号私 募证券投资基金"）（下称："南传私募"） 注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路1889号17栋201室-246号(集中办 公区) 通讯地址：广东省广州市越秀区环市东路472号粤海大厦6楼北边自编2号 一、本权益变动报告书依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）及《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称 "《准则第 15 号》"）等相关法律、法规的有关规定编写本权益变动报告书。 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024 年 10 月 25 日 信息披露义务人声明 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履 行不违反信息披露义务人内部规则中的任何条款或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则第 15 号》的规定，本权益变 动 ...

包头华资实业股份有限公司 简式权益变动报告书 包头华资实业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：包头华资实业股份有限公司 信息披露义务人：滨州康兴粮油贸易有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：华资实业 股票代码：600191 住所：山东省滨州市滨城区北镇街道办事处黄河五路 543-6 号粮食和物资储 备局 6 楼 605 通讯地址：山东省滨州市滨城区北镇街道办事处黄河五路 543-6 号粮食和物 资储备局 6 楼 605 股份变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2024年10月25日 包头华资实业股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的 有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在包头华资实业股份有限公司拥有权 ...