证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2025-011 包头华资实业股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销债权投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提信用减值损 失 629.67 万元，回转 3,764.73 万元，计提存货跌价准备 136.06 万元，转回或 转销 41.71 万元，全部计入当期损益，合计增加公司 2024 年度合并报表利润总 额 3,040.71 万元。 ● 公司本次核销债权投资 8,290.40 万元，已于以前年度全额计提坏账准 备，因此不会对公司 2024 年度及以前年度损益产生影响。 公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本次计提信用减值 损失 629.67 万元，回转 3,764.73 万元，计提存货跌价准备 136.06 万元，转回 或转销 41.71 万元，全部计入当期损益，合计增加公司 2024 年度合并报表利润 总额 3,040.71 万元。 （二）核销债权投资情况 201 ...

包头华资实业股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度审计机构。公司 对中兴华在 2024 年度审计中的履职情况进行了评估。公司认为中兴华具备为上 市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况， 严格遵守《中国注册会计师审计准则》等规定，恪尽职守，遵循独立、客观、公 正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 项目合伙人：王春仁，任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人， 2007 年成为注册会计师后连续执业，一直从事证券业务。2013 年开始在中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）执业；先后负责过多家新三板、债券发行的审计 工作，具有丰富的审计经验，具备相应的专业胜任能力。 签字注册会计师：侯为征，2005 年成为注册会计师，自 2014 年起在中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2015 年开始从事上市公司审计。于 2022 年开始为公司提供审计服务。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报 ...

包头华资实业股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 我们接受委托，在审计了包头华资实业股份有限公司（以下简称"华资实业"） 2024 年度财务报表的基础上，对后附的华资实业按照《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号—业务办理》的相关规定编制的《2024 年度营业收入扣除情 况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项审核。 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 ...

包头华资实业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2025-010 一、 召开会议的基本情况 至 2025 年 5 月 7 日 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日 10 点 00 分 召开地点：公司二楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大 ...

包头华资实业股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2025-014 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》 监事会审核公司 2024 年度报告时，未发现参与年报编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。监事会认为：公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监 会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年度的经营成果和财务状况。 包头华资实业股份有限公司第九届监事会第八次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以微信、电子邮件、电话及书面形式的方式通知全体监事，会议于 2025 年 3 月 28 日以现场加通讯表决方式召开，应到监事三人，实到三人，会议由监事会主席 王涛先生主持，本次会议的召集、召开及其议定事项，符合《公司法》及《公司章 程 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2025-006 包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电话、邮件、微信方式发出。本 次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。 （三）本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 （四）本次会议由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事刘建雷、苏理、王鲁琦分别向董事会提交了《2024 年度独立董事 述职报告》，就其 2024 年度履职情况向董事会进行了汇报。 ● 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事参加本次董 事会会议。 ● ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2025-007 包头华资实业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案：拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 ● 公司 2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第 八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况公告如下： 一、利润分配预案的内容 （一）利润分配预案的具体内容 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度净利润 25,445,146.15 元，2024 年末母 ...

Financial Performance - The company's net profit for 2024 is CNY 25,445,146.15, representing a 34.81% increase compared to CNY 18,875,043.73 in 2023[6]. - Total revenue for 2024 is CNY 515,663,126.28, a decrease of 19.09% from CNY 637,354,134.28 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was RMB 25.45 million, an increase compared to the previous year[32]. - The company reported a net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses of CNY -1,889,261.10 for 2024, a decrease of 113.19% from CNY 14,325,798.10 in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 is CNY 0.0525, up 34.96% from CNY 0.0389 in 2023[25]. - The total profit amounted to 33,232,575.27, an increase from 28,352,769.60[200]. - Net profit reached 25,445,146.15, up from 18,875,043.73, representing a growth of approximately 34.4%[200]. - Total comprehensive income was 49,738,443.05, rising from 38,753,330.87, reflecting a growth of approximately 28.3%[200]. Assets and Liabilities - The net asset attributable to shareholders at the end of 2024 is CNY 1,638,324,997.81, an increase of 6.48% from CNY 1,538,635,812.62 in 2023[24]. - The total assets at the end of 2024 amount to CNY 2,199,696,845.37, reflecting a 13.52% increase from CNY 1,937,731,060.13 in 2023[24]. - Total liabilities increased to CNY 560,706,911.07 in 2024 from CNY 317,313,774.30 in 2023, representing a significant rise of approximately 76.7%[197]. - The total equity attributable to shareholders rose to CNY 1,724,084,758.57 in 2024, up from CNY 1,626,803,485.68 in 2023, indicating an increase of about 6%[197]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for 2024 is CNY 139,479,173.95, an increase of 26.65% from CNY 110,126,298.31 in 2023[23]. - Cash and cash equivalents increased to CNY 18,181,659.70 in 2024 from CNY 10,895,461.76 in 2023, showing a growth of approximately 67.5%[196]. - The company reported a significant increase in inventory, which rose to CNY 3,583,835.09 in 2024 from CNY 1,737,405.69 in 2023, reflecting a growth of about 106.5%[196]. Revenue Breakdown - The revenue from the food manufacturing sector was approximately CNY 460.68 million, with a gross margin of 8.01%[60]. - The company’s alcohol segment generated revenue of approximately CNY 252.73 million, with a gross margin of 8.09%[60]. - The company’s gluten powder segment reported revenue of approximately CNY 207.95 million, with a gross margin of 7.92%[60]. - The subsidiary Yuwei Bio contributed RMB 466.45 million to the operating revenue, but experienced a decline due to market price fluctuations[32]. Strategic Initiatives - The company plans to raise up to RMB 300 million through a simplified procedure for issuing shares to fund the xanthan gum project[35]. - The company plans to focus on high-value product development and extend its alcohol business into high-end sectors such as cosmetics and pharmaceuticals[43]. - The company aims to deepen its layout in the grain deep processing industry, focusing on the wheat value chain and expanding into high-end series products from corn[87]. - The company plans to invest CNY 110,593,100 in the Huangyuan gum project, as approved in the board meeting on April 24, 2024[79]. Risk Management - The company faces risks related to the seasonal nature of sugar beet production, requiring approximately 500,000 tons of beets for a full processing season, with a minimum of 200,000 tons needed for scale efficiency[91]. - The company is exposed to market risks due to its diversified operations in sugar, corn, and wheat processing, which may affect performance stability[91]. - The company has established a food safety management system to mitigate risks associated with food quality and safety, which could impact its reputation and financial performance if issues arise[92]. - The company’s xanthan gum project may face risks from macroeconomic changes, policy adjustments, and market demand fluctuations, potentially leading to lower-than-expected project returns[94]. Corporate Governance - The company held 8 board meetings in 2024, approving 35 proposals to ensure shareholder interests are maintained[98]. - The supervisory board attended 8 board meetings and 3 shareholder meetings, approving 16 proposals, including profit distribution and internal control reports[98]. - The company strictly adhered to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate information was provided to all shareholders[98]. - Related party transactions were conducted fairly, with no harm to the company or non-related shareholders[99]. Employee and Social Responsibility - The company has a total of 552 employees, with 393 in production, 14 in sales, 102 in technology, 8 in finance, and 35 in administration[120]. - The company emphasizes the importance of employee training and development, implementing training plans to enhance skills and competencies[122]. - The company made a total donation of 22,000 yuan for public welfare projects, specifically to the disabled association[134]. Audit and Compliance - The audit opinion confirmed that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2024[180]. - The internal control audit report received a standard unqualified opinion, indicating no significant deficiencies in the internal control system[131]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[108].

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 29308.36万股，累计占流通股比： 60.44%，较上期变化： 86.53万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 海南盛泰创发实业有限公司 | 14499.40 | 29.90 | 不变 | | 世通投资(山东)有限公司 | 8540.49 | 17.61 | 不变 | | 广东南传私募基金管理有限公司-南传烽火5号私募证 | | | | | 券投资基金 | 2820.73 | 5.82 | 新进 | | 张申海 | 1009.51 | 2.08 | 90.03 | | 山东裕昇农业投资有限公司 | 484.93 | 1.00 | 不变 | | 刘丰成 | 460.00 | 0.95 | -11.33 | | 柳翠芹 | 418.99 | 0.86 | 不变 | | 高峰 | 389.92 | 0.80 | 1.07 | | 朱庆宾 | 361.36 | 0.75 | 不变 | | 朱正华 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2025-005 包头华资实业股份有限公司 （一）基本情况 关于公司办理售后回租业务的公告 为满足公司经营资金所需，尽快实现黄原胶项目的产能释放，实现经营质效 稳步提升，补充公司运营资金。公司与全资子公司裕维生物拟以公司持有的黄原 胶项目部分生产设备作为标的物及租赁物，与国泰租赁开展售后回租业务，融资 总金额 3,500 万元整，期限 36 个月，期限届满后，公司按名义价款（人民币壹 元）留购租赁物（标的物）。具体融资金额、期限等事项以签订的最终协议为准。 公司将以部分土地使用权及其地上建筑物为上述融资业务提供抵押担保，具 体抵押物、抵押期限等事项以签订的最终协议为准。 国泰租赁非公司关联方，本次售后回租业务未构成关联交易。 重要内容提示： ● 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）与全资子公司山东裕 维生物科技有限公司（以下简称"裕维生物"）作为共同承租人，拟以公司持有 的黄原胶项目部分生产设备作为标的物及租赁物，与国泰租赁有限公司（以下简 称"国泰租赁"）开展售后回租业务，融资总额 3,500 万元整，期限为 36 个月。 ● 上述事项未构成关联交 ...