包头华资实业股份有限公司 证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2025-008 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易是包头华资实业 股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营活动需要开展，属于公司日常 关联交易，符合公司实际经营情况；交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公 允合理，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情况；公司亦不会 对关联人形成依赖，本次关联交易不会对公司独立性产生影响。 公司根据2025年生产经营计划，对公司2025年全年拟发生的日常关联交易进 行合理预计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年3月28日，公司以现场结合通讯表决的方式，召开第九届董事会第十 三次会议，全体董事出席了本次会议，关联董事崔美芝女士回避表决，全体非关 联董事审议通过了《关于公司 ...

公司代码：600191 公司简称：华资实业 包头华资实业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 包头华资实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

包头华资实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 邮编：100073 电话：010-51423818 传真：010-51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 院 1 号 楼 南 楼 2 0 层 20/F,The-South-Tower,Building-No1,20-Lize-Road,Fengtai-District,Beijing-PR-China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 - - - - 传 真 （ ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2025-013 包头华资实业股份有限公司 关于向金融机构申请融资的公告 重要内容提示： ● 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国工商银行股 份有限公司包头东河支行申请借款不超过 4,000 万元。 ● 上述融资事项未构成关联交易。 ● 上述事项已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东 大会审议。 一、本次融资概述 （一）本次融资的基本情况 为满足公司生产经营流动资金需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司包 头东河支行申请流动资金借款，具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 融资金额：不超过 4,000 万元。 融资期限：不超过 12 个月。 担保形式：以公司持有恒泰证券股份有限公司股份不少于 3,000 万股提供质 押担保，子公司山东裕维生物科技有限公司提供保证担保。 三、本次融资对公司的影响 本次融资有助于公司补充流动资金，尽快实现黄原胶项目的产能释放，实现 经营质效稳步提升。 具体融资金额、融资期限、融资利率、担保事 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：临 2025-012 包头华资实业股份有限公司 关于会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据上述会计解释的规定，公司自 2024 年 1 月 1 日开始执行上述会计政策 的变更。 （二）变更前公司所采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 （三）变更后公司所采用的会计政策 公司本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开公司第九届董事会第十三次会议和第九届监事 会第八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。具体内容如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关 于流动 ...

包头华资实业股份有限公司 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，包头华资实 业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事苏理先生、王 鲁琦先生、刘建雷先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司第九届独立董事苏理先生、王鲁琦先生、刘建雷先生的任职经 历，以及签署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，任职期间认真履 行独立董事职责，为董事会决策提供了公正、独立的专业意见，有效发挥了参与 决策、监督制衡、专业咨询作用。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 包头华资实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 ...

包头华资实业股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA-CERTIFIED-PUBLIC-ACCOUNTANTS-LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 邮编：100073 电话：010-51423818 传真：010-51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1．合并及母公司资产负债表 2．合并及母公司利润表 3．合并及母公司现金流量表 4．合并及母公司股东权益变动表 5. 财务报表附注 三、审计报告附件 1．中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2．中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3．注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A - C E R T I F I E D - P U B L I C - A C C O U N T A N T S - L L P - 地址（ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 院 ...

包头华资实业股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 邮编：100073 电话：010-51423818 传真：010-51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 院 1 号 楼 南 楼 2 0 层 20/F,The-South-Tower,Building-No1,20-Lize-Road,Fengtai-District,Beijing-PR-China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 - - - - 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 包头 ...

3、2024 年 8 月 9 日，审议了《2024 年半年度报告》，并同意提交董事会审议。 2、2024 年 4 月 23 日，对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的 2023 年度 审计工作进行了总结；审议了《2023 年年度报告》《2023 年度内部控制评价报告》 《2024 年第一季度报告》，并同意提交董事会审议。 包头华资实业股份有限公司 2024 年度审计委员会年度履职情况报告 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》等有关规定，作为包头华资实业股份有限公司（下称"公司"） 现任审计委员会成员，我们依法履职、勤勉尽责。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事王鲁琦、独立 董事刘建雷、非独立董事刘东升，其中主任委员由会计专业人士王鲁琦担任。审计 委员会的人数及构成符合相关法律法规等规范性文件的要求。 二、报告期内公司董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会按照公司《董事会审计委员会实施细则》共计召开了 6 次审计委员会会议，全体委员均出席了会议，具体情况如下 ...

参会人员：全体独立董事 3 人 主持人：独立董事王鲁琦 包头华资实业股份有限公司 2025 年独立董事第一次专门会议决议 召开时间：2025 年 3 月 26 日 召开方式：通讯会议 （本页以下无正文） 包头华资实业股份有限公司 2025 年 3 月 26 日 （本页无正文，为《包头华资实业股份有限公司 2025 年独立董事第一次专门会 议决议》独立董事签字页） 独立董事签字： 会议召开情况： 本次专门会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》《独立董 事制度》等相关规定。本次会议就公司与关联方拟发生的关联交易事项进 行了审议，并发表如下同意意见： 《关于公司与关联方 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审慎核查，公司2025年度与关联方拟发生的日常关联交易属于公司 正常业务范围，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则， 不存在损害公司及股东利益的情形，同意将上述议案提交董事会审议，审 议时关联董事应回避表决。综上所述，我们同意2025年度日常关联交易预 计事项。 投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 王鲁琦 刘建雷 苏 理 ...