包头华资实业股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）董事、高级管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性及维护 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《包头华资实业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的主动 辞职或辞任、任期届满卸任、任期内罢免、更换或解聘等离职情形。 第二章 离职的生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员的任期按《公司章程》规定执行，任期届 满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止； 董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任 前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，继续履行董事、高级管理人员职务。 第四条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。如因董事的辞任导致公 ...

第二条 本制度中的对外投资是指公司及控股子公司在境内外进行的以盈利 或保值增值为目的的投资行为，包括： 第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对本公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高本公司的盈利能力和抗风险能力。 包头华资实业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，保障公司资产保值、增 值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）等有关法律、法规及《包头 华资实业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 并结合公司具体情况制定《对外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第四条 公司对外投资的具体方式： （一）出资与其他经济组织或个人成立具有法人资格的合资、合作经营的控 股、参股公司； 1 （一）新设立企业的股权投资； （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）公司经 ...

对外信息报送和使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告、 临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间，公司外部信息报送及使 用管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、 内幕交易等违法违规行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》以及《包头华 资实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所指信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易的价格可能 产生影响的未公开信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、统计数 据及需报批的重大事项。 第三条 本制度所称"外部信息使用人"是指根据法律、行政法规、部门规 章和规范性文件的规定或其他特殊原因，有权要求公司报送信息的各级政府部门、 监管机构或者其他外部单位以及在信息报送过程中能够接触、获取信息的人员。 第四条 本制度的适用范围包括公司及全资或控股子公司、对公司有重要影 响的参股子公司以及公 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2025-050 包头华资实业股份有限公司 关于变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》 及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 包头华资实业股份有限公司（以下简称"华资实业"或"公司"）于 2025 年 10 月 17 日召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十一次会议，会 议审议通过了《关于变更营业范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的 议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》等事项，现将有关情况公告如下： 一、变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及其附件情况 （一）变更经营范围情况 根据公司与中国科学院环境生物技术重点实验室联合共建的"技术示范基地" 与"共创基地"，以及"包头华资合成生物学与微生物改造技术院士工作站"后 续开展相关研发活动需要，公司拟在原经营范围"经依法登记，公司的经营范围： 食品生产；食品添加剂生产；食品销售；粮食加工食品生产；酒制品生产；动物 饲养；粮食收购；粮油仓储服务；食品添加剂销售；食用 ...

公 司 章 程 (修订稿) 2025 年 10 月 | 第一章 | 总则 ……………………………………………………………………………………1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围………………………………………………………………………2 | | 第三章 | 股份……………………………………………………………………………………2 | | 第四章 | 股东和股东会…………………………………………………………………………5 | | 第五章 | 董事和董事会 ………………………………………………………………………19 | | 第六章 | 高级管理人员 ………………………………………………………………………30 | | 第八章 | 通知和公告 …………………………………………………………………………36 | | 第十章 | 修改章程 ……………………………………………………………………………40 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：临 2025-051 包头华资实业股份有限公司 关于聘任会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇会计师事务所"） ●原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华会计师事务所"） ●鉴于原会计师事务所中兴华会计师事务所聘期已满，根据中华人民共和国 财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发 <国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》(财会〔2023〕4 号) 的相关规定，并综合考虑公司业务状况和审计工作需求等情况，经竞争性谈判采 购程序和审慎决策，公司拟聘请中汇会计师事务所为公司 2025 年度财务报告和 内部控制的审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与中兴华会计师事务所进 行了充分沟通，中兴华会计师事务所对此无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 ...

包头华资实业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2025-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 6 日 股东大会召开日期：2025年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2025-053 包头华资实业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一次会议 通知于 2025 年 10 月 13 日以微信、电子邮件、电话及书面形式的方式通知全体监 事，会议于 2025 年 10 月 17 日以现场加通讯表决方式召开，应到监事三人，实到 三人，会议由监事会主席王涛先生主持，本次会议的召集、召开及其议定事项，符 合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。董事会秘书列席本次会议。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 特此公告。 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》 为进一步完善公司治理，落实最新修订的《公司法》、中国证监会发布的《关 于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规 则》以及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、规范性文件的 规定及监管要求，公司结合实际情况拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》涉及监事或监事会等相关内容进行修 订，同时相应废止 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2025-049 包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事参加本次董 事会会议。 ● 本次董事会会议全部议案均获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知于 2025 年 10 月 13 日以电话、邮件、微信方式发出。 本次会议于 2025 年 10 月 17 日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。 （三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 （四）本次会议由董事长张志军先生主持。全部高管和监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更营业范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及 其附件的议案》 根据公司与中国科学院环境生物技术重点实验室联合共建的"技术示范基地" 与"共创基地"，以及"包头华资合成生 ...

Group 1 - The company will hold a performance briefing on October 15, 2025, from 10:00 to 11:00 AM to discuss its 2025 semi-annual report and address investor concerns [2][3][5] - The briefing will take place at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center and will be conducted in an interactive online format [2][4][5] - Investors can submit questions from September 30, 2025, to October 14, 2025, before 4:00 PM through the Roadshow Center website or via the company's email [2][4][6] Group 2 - The company aims to provide a comprehensive understanding of its 2025 semi-annual operating results and financial status during the briefing [2][3] - Key personnel participating in the briefing include the General Manager, Board Secretary, Chief Financial Officer, Independent Director, and Securities Affairs Representative [4][5] - After the briefing, investors can access the main content and details of the event through the Roadshow Center [6]