证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2025-026 包头华资实业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 4、盛泰创发资信状况良好，具备相应的担保及资金偿还能力。本次 质押融资用于万代农业生产经营，还款资金来源主要为万代农业日常经营 收入、自筹资金等。 本次质押不会对公司主营业务、持续经营能力、公司治理产生不利影 响，不会导致公司的控制权发生变更。敬请投资者注意投资风险。 质押融资资金用途：本次质押用于万代农业科技有限公司（以下简称"万代 农业"）向东营银行股份有限公司滨州市中支行的流动资金借款提供担保，融资 资金全部用于万代农业的生产经营。万代农业系盛泰创发的股东滨海创发（深圳） 贸易有限公司的全资子公司。 2、上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 保障用途的情形。 3、股东累计质押股份情况 | 截至公告披露日，盛泰创发累计质押股份情况如下： | | --- | | | | | 本次 | | | | 已质押股份情况 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2025-025 包头华资实业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东大会召开的地点：公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 293 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 264,670,614 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.5789 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长李延永先生主持，会议的召集、召开和 表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书信衍彪先生出席了本次会议；公司总经理刘福安先生 ...

国浩律师（上海）事务所 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年五月 国浩律师（上海）事务所 关 于 包头华资实业股份有限公司 关于包头华资实业股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：包头华资实业股份有限公司 受包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 7 日召开的 2024 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股 ...

关于持股 5%以上股东质押部分股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 世通投资（山东）有限公司持有公司无限售条件流通股85,404,925股， 占公司总股数17.61%，本次质押股份数量66,000,000股；本次质押后,持有公司 股份累计质押数量66,000,000股，占其持股数量比例为77.28%，占公司总股本比 例为13.61%。 包头华资实业股份有限公司（简称"公司"）于近日获悉股东世通投资（山 东）有限公司所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下。 证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2025-024 包头华资实业股份有限公司 公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时履行信息披露义务。敬请 投资者注意投资风险。 特此公告。 | 股东 | 是否 为控 | 本次质押 | 是否为 限售股 （如是， | 是否 补充 | 质押起 | 质押到期 | 质权人 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押 融资 | | --- | --- | --- | --- | ...

华资实业（600191）公告，世通投资(山东)有限公司持有公司无限售条件流通股8540.49万股，占公司总 股数17.61%。本次质押股份数量6600万股，占其持股数量比例为77.28%，占公司总股本比例为 13.61%。质押起始日为2025年4月28日，质权人为烟台华周投资中心(有限合伙)。 ...

（股票代码：600191） 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 股权登记日：2025-04-29 会议召开日：2025-05-07 会 议 议 程 | 序号 | 会 议 内 容 | | --- | --- | | 一 | 主持人宣布大会开幕 | | 二 | 介绍本次股东大会现场出席股东情况 | | 三 | 选举现场会议监票人、计票人 | | 四 | 对如下议案进行逐项审议并表决： | | | 议案一：《2024 年度董事会工作报告》；同时听取《2024 年度独 | | | 立董事述职报告》 | | | 议案二：《2024 年度监事会工作报告》 | | | 议案三：《2024 年度财务决算报告》 | | | 议案四：《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 | | | 议案五：关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案 | | 五 | 对上述议案现场表决情况进行统计，并公布现场会议表决 | | | 结果 | | 六 | 律师对公司 2024 年年度股东大会出具法律意见书 | | 七 | 会议闭幕 | 议案一 包头华资实业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东： 我代表董事会 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2025-021 包头华资实业股份有限公司 关于追加 2025 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）本次交易无需提交股 东大会审议。 ● 公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业 务往来企业同等对待，不存在利益输送，交易符合相关法规的规定。 ● 公司主要业务或收入、利润来源不依赖本次关联交易，公司亦不会对关 联人形成依赖，本次交易不会对公司独立性产生影响。 2025 年 4 月 15 日，公司控股股东海南盛泰创发实业有限公司（以下简称"盛 泰创发"）与滨海创发（深圳）贸易有限公司、李延永、张文国、滨州中裕食品 有限公司（以下简称"中裕食品"）之全资子公司滨州中裕科技投资发展有限公 司（以下简称"中裕科技投资"）签署了《关于海南盛泰创发实业有限公司之增 资协议》（以下简称"增资协议"）。2025 年 4 月 23 日，前述事项完成了工商 变更登记， ...

包头华资实业股份有限公司 2025 年独立董事第二次专门会议决议 召开时间：2025 年 4 月 25 日 召开方式：通讯会议 参会人员：全体独立董事 3 人 主持人：独立董事王鲁琦 会议召开情况： 本次专门会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》《独立董 事制度》等相关规定。本次会议就公司与关联方拟发生的关联交易事项进 行了审议，并发表如下同意意见： 《关于追加 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》 经审慎核查，公司本次发生的日常关联交易属于公司正常业务范围，交易定 价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及股东利益的 情形，同意将上述议案提交董事会审议。 投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （本页以下无正文） 包头华资实业股份有限公司 2025 年 4 月 25 日 （本页无正文，为《包头华资实业股份有限公司 2025 年独立董事第二次专门会 议决议》独立董事签字页） 独立董事签字： 王鲁琦 刘建雷 苏 理 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2025-023 包头华资实业股份有限公司 关于黄原胶项目投产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、项目概述 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二十一次会议，2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过《关于使用自筹资金投资建设黄 原胶项目的议案》，拟以自筹资金 48,994.66 万元投资建设 2 万吨/年黄原胶建 设项目。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于 增加自筹资金投资建设黄原胶项目的议案》，同意增加投资 11,059.31 万元，投 资总额调整为 60,053.97 万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露 的《关于增加自筹资金投资建设黄原胶项目的公告》（编号：2024-024）。 公司黄原胶项目于 2024 年 10 月投入试产，近日已完成试运行阶段相关工作 并正式投产，各项生产指标符合预期。 三、对公司的影响 随着项目的投产，预计将 ...

包头华资实业股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2025-022 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 包头华资实业股份有限公司第九届监事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 21 日以微信、电子邮件、电话及书面形式的方式通知全体监事，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场加通讯表决方式召开，应到监事三人，实到三人，会议由监事会主席 王涛先生主持，本次会议的召集、召开及其议定事项，符合《公司法》及《公司章 程》等有关规定，合法有效。董事会秘书列席本次会议。经与会监事认真审议，形 成如下决议： 审议通过《2025 年第一季度报告》 监事会审核公司 2025 年第一季度报告时，未发现参与编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符 合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合 中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整 地反映了公司 2 ...