参会人员：全体独立董事 3 人 主持人：独立董事王鲁琦 包头华资实业股份有限公司 2025 年独立董事第一次专门会议决议 召开时间：2025 年 3 月 26 日 召开方式：通讯会议 （本页以下无正文） 包头华资实业股份有限公司 2025 年 3 月 26 日 （本页无正文，为《包头华资实业股份有限公司 2025 年独立董事第一次专门会 议决议》独立董事签字页） 独立董事签字： 会议召开情况： 本次专门会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》《独立董 事制度》等相关规定。本次会议就公司与关联方拟发生的关联交易事项进 行了审议，并发表如下同意意见： 《关于公司与关联方 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审慎核查，公司2025年度与关联方拟发生的日常关联交易属于公司 正常业务范围，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则， 不存在损害公司及股东利益的情形，同意将上述议案提交董事会审议，审 议时关联董事应回避表决。综上所述，我们同意2025年度日常关联交易预 计事项。 投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 王鲁琦 刘建雷 苏 理 ...

公司代码：600191 公司简称：华资实业 包头华资实业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 包头华资实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2025-011 包头华资实业股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销债权投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提信用减值损 失 629.67 万元，回转 3,764.73 万元，计提存货跌价准备 136.06 万元，转回或 转销 41.71 万元，全部计入当期损益，合计增加公司 2024 年度合并报表利润总 额 3,040.71 万元。 ● 公司本次核销债权投资 8,290.40 万元，已于以前年度全额计提坏账准 备，因此不会对公司 2024 年度及以前年度损益产生影响。 公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本次计提信用减值 损失 629.67 万元，回转 3,764.73 万元，计提存货跌价准备 136.06 万元，转回 或转销 41.71 万元，全部计入当期损益，合计增加公司 2024 年度合并报表利润 总额 3,040.71 万元。 （二）核销债权投资情况 201 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：临 2025-012 包头华资实业股份有限公司 关于会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据上述会计解释的规定，公司自 2024 年 1 月 1 日开始执行上述会计政策 的变更。 （二）变更前公司所采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 （三）变更后公司所采用的会计政策 公司本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开公司第九届董事会第十三次会议和第九届监事 会第八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。具体内容如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关 于流动 ...

包头华资实业股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度审计机构。公司 对中兴华在 2024 年度审计中的履职情况进行了评估。公司认为中兴华具备为上 市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况， 严格遵守《中国注册会计师审计准则》等规定，恪尽职守，遵循独立、客观、公 正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 项目合伙人：王春仁，任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人， 2007 年成为注册会计师后连续执业，一直从事证券业务。2013 年开始在中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）执业；先后负责过多家新三板、债券发行的审计 工作，具有丰富的审计经验，具备相应的专业胜任能力。 签字注册会计师：侯为征，2005 年成为注册会计师，自 2014 年起在中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2015 年开始从事上市公司审计。于 2022 年开始为公司提供审计服务。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报 ...

包头华资实业股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 邮编：100073 电话：010-51423818 传真：010-51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 院 1 号 楼 南 楼 2 0 层 20/F,The-South-Tower,Building-No1,20-Lize-Road,Fengtai-District,Beijing-PR-China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 - - - - 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 包头 ...

包头华资实业股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 我们接受委托，在审计了包头华资实业股份有限公司（以下简称"华资实业"） 2024 年度财务报表的基础上，对后附的华资实业按照《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号—业务办理》的相关规定编制的《2024 年度营业收入扣除情 况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项审核。 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 ...

包头华资实业股份有限公司 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，包头华资实 业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事苏理先生、王 鲁琦先生、刘建雷先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司第九届独立董事苏理先生、王鲁琦先生、刘建雷先生的任职经 历，以及签署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，任职期间认真履 行独立董事职责，为董事会决策提供了公正、独立的专业意见，有效发挥了参与 决策、监督制衡、专业咨询作用。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 包头华资实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 ...

3、2024 年 8 月 9 日，审议了《2024 年半年度报告》，并同意提交董事会审议。 2、2024 年 4 月 23 日，对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的 2023 年度 审计工作进行了总结；审议了《2023 年年度报告》《2023 年度内部控制评价报告》 《2024 年第一季度报告》，并同意提交董事会审议。 包头华资实业股份有限公司 2024 年度审计委员会年度履职情况报告 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》等有关规定，作为包头华资实业股份有限公司（下称"公司"） 现任审计委员会成员，我们依法履职、勤勉尽责。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事王鲁琦、独立 董事刘建雷、非独立董事刘东升，其中主任委员由会计专业人士王鲁琦担任。审计 委员会的人数及构成符合相关法律法规等规范性文件的要求。 二、报告期内公司董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会按照公司《董事会审计委员会实施细则》共计召开了 6 次审计委员会会议，全体委员均出席了会议，具体情况如下 ...

包头华资实业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2025-010 一、 召开会议的基本情况 至 2025 年 5 月 7 日 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日 10 点 00 分 召开地点：公司二楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大 ...