2025 年独立董事第四次专门会议决议 包头华资实业股份有限公司 召开时间：2025 年 12 月 11 日 召开方式：通讯会议 参会人员：全体独立董事 主持人：独立董事王鲁琦 会议召开情况： 包头华资实业股份有限公司 2025 年 12 月 11 日 （本页无正文，为《包头华资实业股份有限公司 2025 年独立董事第四次专门会 议决议》独立董事签字页） 本次专门会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》 等相关规定。 本次会议就《关于公司与关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案》《关 于公司出售资产暨关联交易的议案》两项议案进行了审议，并发表如下同意意见： 1、经审慎核查，公司本次预计的2026年度日常关联交易预计额度符合公司 实际经营情况和业务发展需要，定价遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联 人形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司与关联方2026年度日常关联交 易预计的议案》提交董事会审议。 投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、经审慎核查，公司本次出售资产涉及的关联交易符合公司实际经营情况 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2025-063 包头华资实业股份有限公司 关于出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向包头草原糖业 （集团）有限责任公司（以下简称"草原糖业"）出售华资宾馆及附属营销 大楼（以下简称"标的资产"），交易金额为人民币 2,910.00 万元。 本次出售资产事项尚需交易双方根据合同约定完成款项支付、资产交割 等手续后方能正式完成，合同在履行过程中如果遇到不可预计或不可抗力等因素 的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。 一、交易概述 根据公司发展需要，公司拟向草原糖业出售华资宾馆及附属营销大楼（以下 简称"标的资产"），交易金额为人民币 2,910.00 万元。 本次出售标的资产的主要原因：华资宾馆在 2018 年已停止对外营业，之后 仅用于来访客户临时住宿，利用率很低。为进一步合理配置公司资源，剥离非核 心资产，聚焦主业，增强公司资金流动性，提升公司资产运营效率，公司董事会 决 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2025-064 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易是包头华资实业 股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营活动需要开展，属于公司日常 关联交易，符合公司实际经营情况；交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公 允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况；公司亦不会对 关联人形成依赖，本次关联交易不会对公司独立性产生影响。 包头华资实业股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。 ● 公司主要业务或收入、利润来源不依赖本次关联交易，公司亦不会对关 联人形成依赖，本次关联交易不会对公司独立性产生影响。 公司根据 2026 年生产经营计划，对公司 2026 年全年拟发生的日常关联交易 进行合理预计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 因生产经营需要，公司及全资子公司山东裕维生物科技有限公司（以下简称 "裕维生物" ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2025-065 包头华资实业股份有限公司 关于出售房产及土地使用权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向内蒙古麦便利超 市有限公司（以下简称"内蒙古麦便利"）出售位于厂区外的办公大楼、仓库及 相关土地使用权（以下简称"标的资产"），交易金额为人民币 1,740.00 万元。 本次交易不存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理财，以及该拟 出表控股子公司占用上市公司资金的情形。 截至本公告披露日为止，过去 12 个月内，除日常关联交易以及本次交易 外，公司与内蒙古麦便利未发生其他应纳入累计计算范围的交易，未与不同关联 人进行出售资产类别下标的相关的交易。 本次出售资产事项尚需交易双方根据合同约定完成款项支付、资产交割 等手续后方能正式完成，合同在履行过程中如果遇到不可预计或不可抗力等因素 的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2025-066 包头华资实业股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：子公司山东裕维生物科技有限公司二楼会议室（山东省滨州市滨 城区永莘路 189 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日 股东会召开日期：2025年12月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 否 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2025-062 包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事参加了本次 董事会会议。 ● 本次董事会会议全部议案均获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知于 2025 年 12 月 9 日以电话、邮件、微信方式发出。本 次会议于 2025 年 12 月 14 日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：2025-063）。 本议案尚需提交股东会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》 公司独立董事专门会议事先审议通过了本议案，并发表了同意意见。 根据公司战略发展的需要，为进一步有效整合资源、聚焦主业，促进公司发 ...

截至发稿，华资实业市值为57亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——美股AI突变！OpenAI沦为"股价毒药"，硅谷八巨头一夜蒸发3.8万亿元市 值，专家：看好谷歌，其拥有两项致胜"法宝" 每经AI快讯，华资实业（SH 600191，收盘价：11.8元）12月14日晚间发布公告称，公司第九届第二十 二次董事会会议于2025年12月14日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。会议审议了《关于公 司与关联方2026年度日常关联交易预计的议案》等文件。 2024年1至12月份，华资实业的营业收入构成为：食品制造业占比89.34%，农副食品加工业占比 9.61%，其他业务占比1.05%。 （记者 王晓波） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 包头华资实业股份有限公司（简称"公司"）控股股东海南盛泰创发实业有限公司（以下简称"盛泰创 发"）持有公司无限售条件流通股144,994,030股，占公司总股本的29.90%。本次质押股份72,497,015股 后，盛泰创发持有公司股份累计质押数量72,497,015股，占其持股数量比例为50.00%，占公司总股本比 例为14.95%。 ■ 二、上市公司控股股东股份质押情况 一、上市公司股份质押 公司于2025年12月11日获悉控股股东盛泰创发所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下。 1、本次股份质押基本情况 ■ 质押融资资金用途：本次盛泰创发质押所持股份将用于担保滨州中裕科技投资发展有限公司（以下简 称"中裕科技"）向金融机构的融资，中裕科技融入资金将用于自身经营。中裕科技系盛泰创发控股股 东，持有盛泰创发55.00%股份。 2、上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保情形。 3、股东累计质押股份情况 截至公告披露日，盛泰创发累计质押股份 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2025-061 包头华资实业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 包头华资实业股份有限公司（简称"公司"）控股股东海南盛泰创发实业有限公司（以下简称"盛泰创 发"）持有公司无限售条件流通股144,994,030股，占公司总股本的29.90%。本次质押股份72,497,015股 后，盛泰创发持有公司股份累计质押数量72,497,015股，占其持股数量比例为50.00%，占公司总股本比 例为14.95%。 一、上市公司股份质押 公司于2025年12月11日获悉控股股东盛泰创发所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下。 1、本次股份质押基本情况 ■ 质押融资资金用途：本次盛泰创发质押所持股份将用于担保滨州中裕科技投资发展有限公司（以下简 称"中裕科技"）向金融机构的融资，中裕科技融入资金将用于自身经营。中裕科技系盛泰创发控股股 东，持有盛泰创发55.00%股份。 2、上述质押股份不存在被用作重大资产重组 ...

证券日报网讯 12月11日晚间，华资实业发布公告称，控股股东盛泰创发本次质押股份72，497，015 股，占其持股数量50.00%，占公司总股本14.95%，用于担保中裕科技向交通银行滨州分行的融资。 （编辑 丛可心） ...