证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-025 包头华资实业股份有限公司 关于债权重组暨签署《信托计划处置协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●新时代信托股份有限公司（以下简称"甲方"、"新时代信托"、"受托 人"）将全部基础信托受益权以人民币 3,612.75 万元的价格，转让给第三方金融 机构。新时代信托将代表信托计划与第三方金融机构就基础信托受益权转让另行 签署协议。新时代信托在收到第三方金融机构支付款项后，按照与包头华资实业 股份有限公司（以下简称"乙方"、"华资实业"、"公司"、"委托人及受益 人"）签署的协议约定的方式和时间支付给公司。 ●新时代信托在信托计划终止后的 10 个工作日内将信保基金本金 120 万元 及截至信托计划终止日的信保基金收益支付至信托计划信托账户，并在 10 个工 作日内按照《信托合同》的约定将信托利益（扣除信托报酬、信托费用）分配至 公司指定账户。 ●本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司与新时代信托就信托计划处置的相关事宜 ...

关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2023 年度审计机构。公司 对中兴华在 2023 年度审计中的履职情况进行了评估。公司认为中兴华具备为上 市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况， 严格遵守《中国注册会计师审计准则》等规定，恪尽职守，遵循独立、客观、公 正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 中兴华成立于 1993 年，注册地址北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，首席合伙人李尊农。 2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 463 人。 2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元； 2022 年度上市公司年报审计 115 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信 息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2024-027 包头华资实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

一、独立董事的基本情况 刘建雷，男，1989 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年毕业于山东师范大学，法学学士。 2012 年取得法律职业资格证书，2014 年从 事律师工作至今。现任山东众成清泰律师事务所合伙人，专职律师，滨州市律师 协会文体委副主任，滨州市滨城区青年企业家协会理事。2022 年 5 月起任本公司 独立董事职务。 本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》和公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资 格。不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 包头华资实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格遵照有关法律、法规的规定，在工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议 案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护 了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将2023年度履职情况说明如下： （一）参加会议情况 2023 年度，本人尽职尽责地履行了独立董事的职责，按时出席了报告期内公 司召开的董事会，认真 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-026 包头华资实业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 包头华资实业股份有限公司第九届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以微信、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体监事，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场加通讯表决方式召开，应到监事三人，实到三人，会议由 监事会主席王涛先生主持，本次会议的召集、召开及其议定事项，符合《公 司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。董事会秘书列席本次会议。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 监事会审核公司 2023 年度报告时，未发现参与年报编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。监事会认为：公司 2023 年度报告的编制和审议程序符 合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格 式符合中国证监会和证券交易 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-023 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于延长以简 易程序向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》，本 议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下: 一、公司以简易程序向特定对象发行股票方案已履行的审批程序 公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 22 日召开了第八届董事会第二 十一次会议和第八届监事会第十四次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，股东 大会同意授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且 不超过最近一年末净资产 20%的股票。 根据上述决议，公司本次以简易程序向特定对象发行股票的股东大会决议有 效期（以下简称"股东大会决议有效期"）以及公司股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票相关事宜的有效期（以下简称"股东大会授权有效 期"）为 2022 年年度股东大会通过 ...

包头华资实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格遵照有关法律、法规的规定，在工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议 案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护 了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将2023年度履职情况说明如下： 一、独立董事的基本情况 王鲁琦，男，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历， 注册会计师。2011 年 7 月至 2017 年 8 月任华纺股份有限公司（股票代码：600448） 记账会计、成本会计、财务科副科长，负责公司重大投融资可行性分析、内部控 制管理等工作；现任山东黄河有限责任会计师事务所审计师。2022 年 5 月起任本 公司独立董事职务。 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司《独立董事工 作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。不存在任何影响本人 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议情况 2023 年度，本人尽职尽责地履行了独立董事的职责，按时出席了报告期内公 司召开的董事会，认真仔 ...

2023 年年度报告 公司代码：600191 公司简称：华资实业 包头华资实业股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 197 2023 年年度报告 重要提示 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李延永、主管会计工作负责人崔美芝及会计机构负责人（会计主管人员）霍震宇 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度净利润-5,453,416.42元， 2023年末可供股东分配的利润303,587,198.93元。综合考虑公司发展阶段、经营资金需求及未来 发展规划等因素，公司拟定 2023年度利润分配预案为：不进行现金股利及股票股利分配，也不进 行资本公积转增股本。 利润分配预案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，因存在不确定性，不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600191 证券简称：华资实业 包头华资实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 121,950,083.81 | -6.50 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,642,848.40 | -96.30 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | 764,009.98 | -98.23 | | 润 | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 88,587,159.95 | 304.96 | | 基本每股收益（元/股） | 0.0034 | -96.30 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0034 | -96.30 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大 ...

包头华资实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 包头华资实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事苏理先生、王鲁琦先生、刘建雷先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司第九届独立董事苏理先生、王鲁琦先生、刘建雷先 生的任职经历以及其签署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，任职期间认真履行独立董事职责，为董 事会决策提供了公正、独立的专业意见，有效发挥了参与决策、监督 制衡、专业咨询作用。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...