变更后工商登记信息如下： 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 证券代码： 600191 证券简称：华资实业 公告编号：2023-031 包头华资实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 15 日召开第九届董事会第二次会议及 2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。具体内容详见公司公告 （编号：2023-026、2023-030）。 经营范围：食品生产；食品添加剂生产；食品销售；粮食加工食品生产；酒 制品生产；动物饲养；粮食收购；粮油仓储服务；食品添加剂销售；食用农产品 批发；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；农副产品销售；饲料原料销售； 普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；进出口代理；货物 进出口；五金产品批发；建筑材料销售；餐饮管理；企业管理；企业形象策划； 企业总部管理；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(依 法 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2023-030 包头华资实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 247,385,213 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.0144 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长李延永先生主持，会议的召集、召开和 表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 包头华资实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二三年九月 国浩律师（上海）事务所 关于包头华资实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：包头华资实业股份有限公司 受包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2023-029 包头华资实业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 22 日上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 副董事长、总经理：刘福安 投资者可于 2023 年 09 月 15 日(星期五)至 09 月 21 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sar191@foxmail.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 ...

会 议 议 程 | 序号 | 会 议 内 容 | | --- | --- | | 一 | 主持人宣布大会开幕 | | 二 | 介绍出席本次现场股东大会股东出席情况 | | 三 | 选举现场会议监票人、记票人 | | 四 | 对如下议案进行逐项审议并表决： | | 1 | 关于变更公司注册地址的议案 | | 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | | 3 | 关于修订公司《独立董事制度》的议案 | | 4 | 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | | 5 | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | | 6 | 关于修改公司《募集资金管理制度》的议案 | | 7 | 关于修改公司《对外投资管理制度》的议案 | | 五 | 对上述议案现场表决情况进行统计，并公布现场会议表决 结果 | | 六 | 律师对公司 2023 年第一次临时股东大会出具法律意见书 | | 七 | 会议闭幕 | 议案一 关于变更公司注册地址的议案 （股票代码：600191） 2023年第一次临时股东大会 会 议 资 料 股权登记日：2023-09-12 会议召开日：2023-09-15 各位股东： 基于公司经营发展需要，公司拟将注册地址 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 276,543,550.18 in the first half of 2023, representing a 593.13% increase compared to the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 45,327,781.31, an increase of CNY 82,907,778.83 from a net loss of CNY 37,579,994.52 in the previous year[18]. - The company’s cash flow from operating activities showed a significant improvement, with a net cash inflow of CNY 44,220,296.69 compared to a net outflow of CNY 211,759,049.81 in the same period last year[18]. - The company reported a net profit of ¥45,327,781.31 for the first half of 2023, a turnaround from a net loss of ¥37,579,994.52 in the same period of 2022[94]. - The company has shown a strong recovery in profitability, with operating profit for the first half of 2023 at ¥52,638,551.80, compared to an operating loss of ¥37,469,546.80 in the same period of 2022[94]. Revenue Sources - The gross revenue from the grain deep processing business reached CNY 274 million, accounting for 99.21% of the company’s total consolidated revenue[20]. - The grain deep processing business generated revenue of CNY 274 million, accounting for 99.21% of total revenue, with a net profit of CNY 20.31 million[29]. - The company reported an investment income of CNY 22,060,000 from its stake in Hengtai Securities during the reporting period[20]. - The company received cash dividends of CNY 23.56 million from Huaxia Bank for the year 2022[29]. Asset and Equity Changes - The total assets of the company rose by 4.12% to CNY 2,008,974,485.14 compared to the end of the previous year[18]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 3.95% to CNY 1,539,802,277.54 compared to the end of the previous year[18]. - The total equity attributable to the parent company's shareholders as of June 30, 2023, is CNY 1,615,787,593.91[116]. - The total owner's equity at the end of the reporting period is CNY 1,615,787,593.91, reflecting a significant increase compared to the previous period[116]. Financial Risks and Challenges - The company faces risks related to the inability to resume sugar beet production in the short term due to supply challenges[52]. - The fluctuation of raw material prices poses a risk to the company's profitability, influenced by weather and market conditions[54]. - The company is exposed to market risks from its diversified operations in sugar, grain trade, and deep processing, which may affect performance stability[53]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders reached 20,940 by the end of the reporting period[78]. - The largest shareholder, Hainan Shengtai Chuangfa Co., Ltd., holds 144,994,030 shares, accounting for 29.90% of total shares[79]. - The second-largest shareholder, Shitong Investment (Shandong) Co., Ltd., holds 85,404,925 shares, representing 17.61% of total shares[79]. Corporate Governance and Compliance - The company has established an independent financial department and accounting system to ensure financial independence[67]. - The company maintains an independent governance structure with no institutional confusion with related parties[68]. - There are no significant lawsuits or arbitration matters reported during the reporting period[70]. Investment and Financing Activities - The company plans to issue shares to specific investors, with a total financing amount not exceeding CNY 300 million, authorized by the shareholders' meeting[31]. - The company has pledged a total of 61,504,100 shares of Huaxia Bank as part of financing agreements, with a total financing amount of ¥169,000,000[42]. - The company plans to sell its shares in Huaxia Bank to meet future funding needs, with the decision approved on March 21, 2023[48]. Cash Flow Analysis - The company's cash flow from investing activities decreased by 89.07% to ¥2,272,825.73, attributed to subsidiary construction of production lines[36]. - The company's net increase in cash and cash equivalents for the first half of 2023 was 74,466,713.05 RMB, a turnaround from a decrease of -22,725,186.80 RMB in the previous year[102]. - The cash outflow for purchasing goods and services was 10,701,525.26 RMB, compared to 41,647,822.17 RMB in the same period of 2022[104]. Future Outlook and Strategy - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and potential uncertainties in future plans[5]. - The company plans to enhance its core competitiveness by improving operational capabilities in the second half of 2023[32]. - The company's management indicated a focus on enhancing operational efficiency and exploring new market opportunities to sustain growth in the upcoming quarters[95].

38e85932f856445a91e1d9d997f8fbb6 董事会提名委员会实施细则 2023 年 8 月 38e85932f856445a91e1d9d997f8fbb6 目 录 | 第一章 | | 总则………………………………………………………………2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | …………………………………………………………2 | | 第三章 | 职责权限 | …………………………………………………………2 | | 第四章 | 决策程序 | …………………………………………………………3 | | 第五章 | 议事规则 | …………………………………………………………3 | | 第六章 | 附 则 | ……………………………………………………………4 | 1 38e85932f856445a91e1d9d997f8fbb6 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选举、聘任，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2023-028 包头华资实业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采 ...

股东大会议事规则 2023 年 8 月 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 4 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 6 | | 第四章 第五章 附则 | 股东大会的召开 7 14 | 第一章 总 则 第一条 为规范包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）组织行为, 保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大 会规则》、公司章程以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,制定本规则。 第二条 本议事规则为公司章程的附件，公司应当严格按照法律、行政法规、 公司章程及本规则的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （三）审议批准董事会的报告； （四）审 ...

对外投资管理制度 2023 年 8 月 目 录 | 第一章 总 则 …………………………………………………………………2 | | --- | | 第二章 对外投资决策权限……………………………………………………3 | | 第三章 对外投资的后续日常管理 ………………………………………… 5 | | 第四章 对外投资的转让与回收………………………………………………6 | | 第五章 重大事项报告及信息披露……………………………………………7 | | 第六章 附 则 …………………………………………………………………7 | 1 第一章 总则 （二）出资参股、收购兼并其他经济组织； （三）公开市场挂牌交易的证券、金融衍生产品等交易性金融资产； （四）与其他公司共同出资开发新项目； （五）与其他公司共同出资组建新公司； （六）法律、法规及《公司章程》规定的其他投资方式。 第一条 为加强包头华资实业股份有限公司（以下称"公司"）对外投资的 管理，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，保障公司资产保值、增值， 依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下称"《上市规则》 ...