包头华资实业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为规范包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"或"华资实 业"）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称" 信息披露义务人"）依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《包头华资实业股份有 限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，或在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）和上 海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本规定。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司及相关信息披露义务人申请或实施信息豁免披露，必须有确实 充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保 密规定、管理要求的事项（以下统称"国家秘密"）。 第五条 ...

关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：包头华资贸易有限公司（以下简称"华资贸易"）、包 头华资糖储备库有限公司（以下简称"糖储备库"）、内蒙古乳泉奶业有限公司 （以下简称"乳泉奶业"）均为包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司。 ● 本次被担保人未提供反担保。 证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2025-029 包头华资实业股份有限公司 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为上述三家全 资子公司提供总计人民币 900 万元的担保额度；截至本公告披露日，公司已实际 为上述三家全资子公司提供担保金额为 0 万元。 ● 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。 一、交易及担保情况概述 （一）本次交易及担保的基本情况 因业务发展需要，公司全资子公司华资贸易、糖储备库、乳泉奶业拟分别向 金融机构申请借款 300 万元，用于生产经营所需。 为保证上述借款的顺利实施，公司拟向上述三家全资子公司提供总计 900 万 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2025-029 包头华资实业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：包头华资贸易有限公司（以下简称"华资贸易"）、包 头华资糖储备库有限公司（以下简称"糖储备库"）、内蒙古乳泉奶业有限公司 （以下简称"乳泉奶业"）均为包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司。 ● 本次被担保人未提供反担保。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为上述三家全 资子公司提供总计人民币 900 万元的担保额度；截至本公告披露日，公司已实际 为上述三家全资子公司提供担保金额为 0 万元。 ● 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。 一、交易及担保情况概述 （一）本次交易及担保的基本情况 因业务发展需要，公司全资子公司华资贸易、糖储备库、乳泉奶业拟分别向 金融机构申请借款 300 万元，用于生产经营所需。 （二）本次担保履行的内部决策程序 公司于 2025 年 6 月 9 日召 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：临 2025-027 包头华资实业股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 6 月 17 日（星期二）10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 6 月 10 日（星期二）至 2025 年 6 月 16 日 （星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征 集"栏目或通过公司邮箱 sar191@foxmail.com 进行提问。包头 华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 公司已分别于 2025 年 4 月 1 日发布公司《2024 年年度报告》、 2025 年 4 月 30 日发布公司《2025 年第一季度报告》，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 6 月 17 日（星期二）10:00-1 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：临 2025-027 包头华资实业股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 6 月 17 日（星期二）10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 6 月 10 日（星期二）至 2025 年 6 月 16 日 （星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征 集"栏目或通过公司邮箱 sar191@foxmail.com 进行提问。包头 华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 公司已分别于 2025 年 4 月 1 日发布公司《2024 年年度报告》、 2025 年 4 月 30 日发布公司《2025 年第一季度报告》，为便于广大投 资 ...

包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事参加本次董 事会会议。 ● 本次董事会会议全部议案均获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知于 2025 年 6 月 7 日以电话、邮件、微信方式发出。本 次会议于 2025 年 6 月 9 日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。 证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2025-028 （一）审议通过《关于公司向全资子公司提供担保的议案》 因业务发展需要，公司全资子公司包头华资贸易有限公司、包头华资糖储备 库有限公司、内蒙古乳泉奶业有限公司拟分别向金融机构申请借款 300 万元，用 于生产经营所需。 为保证上述借款的顺利实施，公司拟向上述三家全资子公司提供总计 900 万元的连带责任保证担保。本次公司为三家全资子公司借款提供担 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2025-028 包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事参加本次董 事会会议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：临 2025-029）。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知于 2025 年 6 月 7 日以电话、邮件、微信方式发出。本 次会议于 2025 年 6 月 9 日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。 （三）本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 （四）本次会议由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司向全资子公司提供担保的议案》 因业务发展需要，公司全资子公司包头华资贸易有限公司、包头华资糖储备 库有限公司、内蒙古乳泉奶业有限 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2025-026 包头华资实业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 4、盛泰创发资信状况良好，具备相应的担保及资金偿还能力。本次 质押融资用于万代农业生产经营，还款资金来源主要为万代农业日常经营 收入、自筹资金等。 本次质押不会对公司主营业务、持续经营能力、公司治理产生不利影 响，不会导致公司的控制权发生变更。敬请投资者注意投资风险。 质押融资资金用途：本次质押用于万代农业科技有限公司（以下简称"万代 农业"）向东营银行股份有限公司滨州市中支行的流动资金借款提供担保，融资 资金全部用于万代农业的生产经营。万代农业系盛泰创发的股东滨海创发（深圳） 贸易有限公司的全资子公司。 2、上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 保障用途的情形。 3、股东累计质押股份情况 | 截至公告披露日，盛泰创发累计质押股份情况如下： | | --- | | | | | 本次 | | | | 已质押股份情况 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2025-025 包头华资实业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东大会召开的地点：公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 293 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 264,670,614 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.5789 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长李延永先生主持，会议的召集、召开和 表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书信衍彪先生出席了本次会议；公司总经理刘福安先生 ...

国浩律师（上海）事务所 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年五月 国浩律师（上海）事务所 关 于 包头华资实业股份有限公司 关于包头华资实业股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：包头华资实业股份有限公司 受包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 7 日召开的 2024 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股 ...