包头华资实业股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2025-014 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》 监事会审核公司 2024 年度报告时，未发现参与年报编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。监事会认为：公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监 会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年度的经营成果和财务状况。 包头华资实业股份有限公司第九届监事会第八次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以微信、电子邮件、电话及书面形式的方式通知全体监事，会议于 2025 年 3 月 28 日以现场加通讯表决方式召开，应到监事三人，实到三人，会议由监事会主席 王涛先生主持，本次会议的召集、召开及其议定事项，符合《公司法》及《公司章 程 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2025-006 包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电话、邮件、微信方式发出。本 次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。 （三）本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 （四）本次会议由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事刘建雷、苏理、王鲁琦分别向董事会提交了《2024 年度独立董事 述职报告》，就其 2024 年度履职情况向董事会进行了汇报。 ● 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事参加本次董 事会会议。 ● ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2025-007 包头华资实业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案：拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 ● 公司 2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第 八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况公告如下： 一、利润分配预案的内容 （一）利润分配预案的具体内容 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度净利润 25,445,146.15 元，2024 年末母 ...

包头华资实业股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600191 公司简称：华资实业 包头华资实业股份有限公司 2024 年年度报告 包头华资实业股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李延永、主管会计工作负责人崔美芝及会计机构负责人（会计主管人员）霍震宇 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1 / 206 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度净利润25,445,146.15元， 2024年末母公司可供股东分配的利润520,244,101.89元。综合考虑公司发展阶段、经营资金需求 及未来发展规划等因素，公司拟定2024年度利润分配预案为：不进行现金股利及股票股利分配， 也不进行资本公积转增股本。 利润分 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 29308.36万股，累计占流通股比： 60.44%，较上期变化： 86.53万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 海南盛泰创发实业有限公司 | 14499.40 | 29.90 | 不变 | | 世通投资(山东)有限公司 | 8540.49 | 17.61 | 不变 | | 广东南传私募基金管理有限公司-南传烽火5号私募证 | | | | | 券投资基金 | 2820.73 | 5.82 | 新进 | | 张申海 | 1009.51 | 2.08 | 90.03 | | 山东裕昇农业投资有限公司 | 484.93 | 1.00 | 不变 | | 刘丰成 | 460.00 | 0.95 | -11.33 | | 柳翠芹 | 418.99 | 0.86 | 不变 | | 高峰 | 389.92 | 0.80 | 1.07 | | 朱庆宾 | 361.36 | 0.75 | 不变 | | 朱正华 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2025-005 包头华资实业股份有限公司 （一）基本情况 关于公司办理售后回租业务的公告 为满足公司经营资金所需，尽快实现黄原胶项目的产能释放，实现经营质效 稳步提升，补充公司运营资金。公司与全资子公司裕维生物拟以公司持有的黄原 胶项目部分生产设备作为标的物及租赁物，与国泰租赁开展售后回租业务，融资 总金额 3,500 万元整，期限 36 个月，期限届满后，公司按名义价款（人民币壹 元）留购租赁物（标的物）。具体融资金额、期限等事项以签订的最终协议为准。 公司将以部分土地使用权及其地上建筑物为上述融资业务提供抵押担保，具 体抵押物、抵押期限等事项以签订的最终协议为准。 国泰租赁非公司关联方，本次售后回租业务未构成关联交易。 重要内容提示： ● 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）与全资子公司山东裕 维生物科技有限公司（以下简称"裕维生物"）作为共同承租人，拟以公司持有 的黄原胶项目部分生产设备作为标的物及租赁物，与国泰租赁有限公司（以下简 称"国泰租赁"）开展售后回租业务，融资总额 3,500 万元整，期限为 36 个月。 ● 上述事项未构成关联交 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2025-004 包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事参加本次董 事会会议。 ● 本次董事会会议全部议案，获得通过。 一、董事会会议召开情况 （三）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 （四）本次董事会由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席会议。 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）本次董事会会议通知于 2025 年 2 月 21 日以电话、邮件、微信方式发 出。会议于 2025 年 2 月 24 日在公司二楼会议室以现场加通讯方式召开。 审议通过《关于公司拟办理融资租赁业务的议案》 为满足公司经营资金所需，尽快实现黄原胶项目的产能释放，实现经营质效 稳步提升，补充公司运营资金。公司与全资子公司山东裕维生物科技有限 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2025-001 包头华资实业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、公司关注并核实的相关情况 重要内容提示： ●本公司股票于 2024 年 12 月 30 日、31 日、2025 年 1 月 2 日连续三个交 易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人发函核实，截止本公告披露日， 不存在应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票 2024 年 12 月 30 日、31 日、2025 年 1 月 2 日连续三个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关 规定，属于股票交易异常波动的情形。 （一）生产经营情况 公司的主营业务主要围绕粮食深加工开展。经公司自查，公司目前生产经营 活动正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常 波 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-060 包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事参加本次董 事会会议。 表决结果为：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于向金融机构申请授信及资产抵押的议案》 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 12 月 26 日以电话、邮件、微信方式发出。 会议于 2024 年 12 月 29 日在公司二楼会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 （四）本次董事会由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司"提质增效重回报"行动方案》 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，持续落实国务院《关于进 一步提高上市 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2024-062 包头华资实业股份有限公司 关于向金融机构申请融资及资产抵押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 包头华资实业股份有限公司 （以下简称"公司"）拟向中国工商银行股 份有限公司包头东河支行申请固定资产借款不超过 1 亿元。 ● 上述融资事项未构成关联交易。 ● 上述事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东 大会审议。 一、本次融资概述 （一）本次融资的基本情况 为满足公司黄原胶项目资金所需，尽快实现黄原胶项目的产能释放，实现经 营质效稳步提升，公司拟向中国工商银行股份有限公司包头东河支行申请固定资 产借款，具体情况如下： 融资金额：不超过 1 亿元。 融资期限：不超过 5 年。 融资利率：以全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)加浮 动点数确定。 融资资金用途：资金将用于公司黄原胶项目建设及置换因项目建设形成的超 出资本金比例的负债性资金。 具体融资金额、融资期限、融资利率、担保事项等内容以 ...