包头华资实业股份有限公司 证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2025-056 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提信用减值损 失 363.26 万元，转回 3,200.00 万元，计提存货跌价准备 274.21 万元，转销或 核销 124.34 万元，全部计入当期损益，预计合计增加公司 2025 年第三季度合并 报表利润总额 2,686.87 万元。 公司于 2025 年 10 月 29 日召开第九届董事会第二十一次会议、第九届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、计提资产减值准备及转回情况 （一）计提资产减值准备情况 为更加真实、准确、客观地反映公司 2025 年前三季度财务状况及经营成果， 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司对截 至 2025 年 9 月 30 日的合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2025-055 包头华资实业股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 经审议，公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公 司相关会计政策规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真 实、公允地反映了公司的资产状况、资产价值及经营成果。审议程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定，同意公司本次计提资产减值准备事项。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：临 2025-056）。 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次会议 通知于 2025 年 10 月 24 日以微信、电子邮件、电话及书面形式的方式通知全体监 事，会议于 2025 年 10 月 29 日以现场加通讯表决方式召开，应到监事三人，实到 三人，会议由监事会主席王涛先生主持，本次会议的召集、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2025-054 包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 重要内容提示： ● 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事参加本次董 事会会议。 ● 本次董事会会议全部议案均获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电话、邮件、微信方式发出。 本次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。 （三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 （四）本次会议由董事长张志军先生主持。全部高管和监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 公司《2025 年第三季度报告》已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于计提资产减 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter reached ¥193,650,864.75, an increase of 17.96% compared to the same period last year[4] - The total profit for the quarter was ¥55,064,156.50, reflecting a significant increase of 47.09% year-over-year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥52,872,996.26, up 46.16% from the previous year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for the quarter was ¥12,745,557.38, a 34.61% increase year-over-year[4] - The weighted average return on equity for the quarter was 3.17%, an increase of 0.90 percentage points compared to the previous year[5] - The basic earnings per share for the quarter was ¥0.1090, an increase of 46.12% year-over-year[5] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date was ¥57,268,919.48, reflecting a 31.94% increase compared to the same period last year[4] - Operating profit for the first three quarters of 2025 was ¥60,559,181.17, up from ¥46,214,195.04 in 2024, indicating a growth of approximately 31.1%[19] - Net profit for the first three quarters of 2025 was ¥57,268,919.48, compared to ¥43,406,173.70 in 2024, reflecting an increase of around 31.8%[20] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2025 were ¥0.1181, compared to ¥0.0895 in 2024, representing an increase of approximately 32.2%[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥2,321,627,810.10, representing a 5.54% increase from the end of the previous year[5] - The company’s total assets amounted to ¥2,321,627,810.10, compared to ¥2,199,696,845.37 in the previous year, indicating a growth of approximately 5.5%[17] - Total liabilities increased to ¥628,627,999.43 from ¥561,371,847.56, reflecting an increase of about 11.9%[17] - The total equity attributable to shareholders reached ¥1,692,999,810.67, compared to ¥1,638,324,997.81 in the previous year, marking an increase of approximately 3.3%[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥46,625,262.18, showing a decrease of 31.67% compared to the previous year[4] - In the first three quarters of 2025, the net cash flow from operating activities was ¥46,625,262.18, a decrease of 31.6% compared to ¥68,237,644.10 in the same period of 2024[22] - Total cash inflow from operating activities was ¥513,977,166.69, slightly down from ¥534,202,115.53 in the previous year[22] - Cash outflow for purchasing goods and services was ¥385,601,049.03, compared to ¥393,077,977.27 in the previous year, indicating a decrease of 1.2%[22] - The net cash flow from investing activities was -¥145,912,742.11, a significant decline from ¥30,344,590.41 in the same period of 2024[23] - Cash inflow from financing activities increased to ¥225,254,605.78, up from ¥59,000,000.00 in the previous year[23] - The net cash flow from financing activities was ¥116,557,646.79, reversing from a negative cash flow of -¥120,690,773.87 in the same period of 2024[23] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥58,827,108.38, compared to ¥25,011,124.23 at the end of the same period last year[23] - The company received ¥140,142,438.30 in cash from borrowings, significantly higher than ¥30,000,000.00 in the previous year[23] - The company reported a cash inflow of ¥4,480,794.00 from the disposal of fixed assets, an increase from ¥532,800.00 in the previous year[22] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,496[12] - The largest shareholder, Hainan Shengtai Chuangfa Industrial Co., Ltd., holds 144,994,030 shares, accounting for 29.90% of total shares[12] - The second largest shareholder, Shitong Investment (Shandong) Co., Ltd., holds 85,404,925 shares, representing 17.61%[12] - The company has no reported related party relationships among the top three shareholders[13] Investment and Costs - The company reported a significant increase in investment income from joint ventures, contributing to the overall profit growth[9] - Total operating costs increased to ¥444,022,286.70 from ¥428,404,934.37 year-over-year, marking an increase of about 3.9%[19] - The company reported investment income of ¥50,007,503.45 for the first three quarters of 2025, significantly higher than ¥19,783,371.82 in the previous year, showing an increase of approximately 152.5%[19] - The financial expenses for the first three quarters of 2025 were ¥13,951,864.35, up from ¥7,684,164.70 in 2024, representing an increase of about 81.5%[19] Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards for the year 2025[24]

Group 1 - The company held its 20th meeting of the 9th Board of Directors on October 17, 2025, where all proposals were approved [3][10] - The meeting was attended by all 7 directors, and it was chaired by Chairman Zhang Zhijun [5][6] - The company plans to change its business scope to include "biotechnology research and development; natural science research and experimental development; biobased materials technology research and development; biobased materials manufacturing" [7][60] Group 2 - The company will cancel its supervisory board and allow the audit committee of the board to exercise the powers of the supervisory board, in compliance with the latest revisions of the Company Law and related regulations [7][62] - The company will revise its articles of association and related rules to reflect these changes [7][64] - The company will hold a temporary shareholders' meeting on November 6, 2025, to review the proposals [18][47] Group 3 - The company has appointed Zhonghui Certified Public Accountants as its auditing firm for the 2025 fiscal year, with an audit fee of 800,000 yuan, which includes 550,000 yuan for financial audit and 250,000 yuan for internal control audit [15][32][37] - The previous auditing firm, Zhongxinghua Certified Public Accountants, has completed its term without any objections to the change [23][35] - The decision to appoint the new auditing firm will also be submitted for approval at the upcoming shareholders' meeting [38][39]

包头华资实业股份有限公司董事会提名委员会实施细则 包头华资实业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选举、聘任，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、条件、标准和选择程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事人数不少于二 分之一。 第四条 提名委员会委员由二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任主任委员， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，由董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序 ...

包头华资实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保证包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 规范运作，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法 》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《包头华资实业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二章 董事会 第三条 公司设董事会，董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3 人，职工代表董事1名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方 案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股 ...

包头华资实业股份有限公司 信息披露事务管理制度 包头华资实业股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称" 《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规和规范性文件以及《包头华资实业股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指公司已发生的或将要发生的，所有可能对 公司股票及其衍生品种价格产生较大影响或者对投资者决策有较大影响的信息 以及相关法律、法规规定和证券监管部门要求披露的信息。 本制度中所称"披露"，是指在规定的时间、在上海证券交易所网站和符合 中国证监会规定条件的媒体上、以合规的方式向社会公众公布信息。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露信息，并保证所 披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通 ...

包头华资实业股份有限公司 独立董事工作制度 独立客观判断关系的董事。 独立董事独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董 事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护全体股东特 别是中小股东的利益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所公司自律监管指引第 1 号—规 第 1页共 11页 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 第四条 公司建立的独立董事制度应当符合法律、行政法规、中国证监会规 定和上海证券交易所业务规则的 ...

包头华资实业股份有限公司董事会提名委员会实施细则 包头华资实业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选举、聘任，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、条件、标准和选择程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事人数不少于二 分之一。 第四条 提名委员会委员由二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，由董事会选举产生。 （三）应当对董事的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董 事会提出解任的建议。 1 包头华资实业股份有限公司董事会提名委员会实施细则 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 ...