证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-041 包头华资实业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 包头华资实业股份有限公司第九届监事会第六次会议通知于 2024 年 7 月 31 日以微信、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体监事，会议于 2024 年 8 月 13 日以现场加通讯表决方式召开，应到监事三人，实到三人，会议由 监事会主席王涛先生主持，本次会议的召集、召开及其议定事项，符合《公 司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。董事会秘书列席本次会议。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 特此公告。 包头华资实业股份有限公司 监 事 会 2024 年 8 月 15 日 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>》 监事会审核公司 2024 年半年度报告时，未发现参与年报编制和审议的人 员有违反保密规定的行为。监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审 议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-040 包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及〈2024年半年度报 告摘要〉》 ●本次董事会会议全部议案，获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 7 月 31 日以电话、邮件、微 信方式发出。会议于 2024 年 8 月 13 日在公司二楼会议室以现场加通讯 方式召开。 （三）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 （四）本次董事会由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席 会议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全体董事参加本次董事会会议。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 与会董事认真审议了公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度 报告摘要》，认为公司严格按照相关法 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：临2024-039 包头华资实业股份有限公司 关于参加内蒙古辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，包头华资实业股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"内蒙古辖区上市公司 2024 年投资者集体接待日活动"，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号"全景财经"，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 8 月 9 日（周五）15:00-17:00。届时公 司副董事长兼总经理刘福安先生、董事会秘书信衍彪先生、财务总监崔美芝女士、 证券事务代表董月源先生将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：临 2024-038 包头华资实业股份有限公司 关于子公司变更注册地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司包头华资贸易 有限公司（以下简称"华资贸易"）因生产经营需要变更了注册地址，并于近日换 发《营业执照》，具体变更登记事项如下： 一、变更前： 公司名称：包头华资贸易有限公司 社会统一信用代码：91150291MA0RTNR124 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：内蒙古自治区包头市稀土开发区曙光路 22 号 法定代表人：王士杰 注册资本：壹仟万元（人民币） 成立日期：2021 年 11 月 19 日 经营范围：食品销售；粮食加工食品生产；食品生产；食品添加剂生产；粮油 仓储服务；粮食收购；食用农产品初加工；食用农产品批发；农副产品销售；谷物 销售；豆及薯类销售；国内贸易代理；食品添加剂销售；非食用农产品初加工；普 通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；煤炭及制 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2024-037 包头华资实业股份有限公司 关于公司为全资子公司售后回租业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）本次担保履行的内部决策程序 公司于 2024 年 7 月 16 日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公 司向全资子公司提供担保的议案》。 ● 被担保人名称：山东裕维生物科技有限公司（以下简称"裕维生物"）， 为包头华资实业股份有限公司（以下简称"华资实业"或"公司"）全资子公司。 ● 担保人名称：包头华资实业股份有限公司 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为全资子公司 裕维生物提供总计人民币 2,900 万元的担保额度。截至本公告披露日，公司为裕 维生物提供的担保余额为人民币 0 万元（不含本次提供担保金额）。 ● 本次被担保人未提供反担保。 ● 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。 一、交易及担保情况概述 （一）本次交 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-036 包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 提供担保，是为了满足公司的日常经营活动需要，符合公司整体利益和 发展战略。上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易 所的有关规定。被担保人裕维生物为公司的全资子公司，公司能够对其 经营进行有效管控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露的 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 7 月 14 日以电话、邮件、微 信方式发出。会议于 2024 年 7 月 16 日在公司二楼会议室以现场结合通 讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人， 其中以通讯表决方式出席会议的董事 6 人。 （四）本次董事会由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席 会 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2024-035 包头华资实业股份有限公司 关于持股 5%以上股东解除部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●世通投资（山东）有限公司持有包头华资实业股份有限公司（简称"公 司"）无限售条件流通股85,404,925股，占公司总股数17.61%，本次解除 14,000,000股质押。本次解押后剩余被质押股份数量41,500,000股，占其所持股 份比例48.59%，占公司总股本比例8.56%。 一、股份解除质押情况 公司于近日获悉股东世通投资（山东）有限公司（以下简称"世通投资"） 所持有本公司的部分股份解除质押，具体情况如下： | 股东名称 | 世通投资（山东）有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份(股) | | | 14,000,000 | | | 占其所持股份比例 | | | | 16.39% | | 占公司总股本比例 | | | | 2.89% | | 解除质押时间 ...

证券代码： 600191 证券简称：华资实业 公告编号：2024-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度实现 归属于母公司所有者的净利润为 650.00 万元到 850.00 万元。与上年同期相 比，将减少 3,682.78 万元到 3,882.78 万元，同比减少 81.25%到 85.66%。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 2024 年半年度业绩预减公告 本期业绩预告适用"本期业绩实现盈利，且净利润与上年同期相比下降 50% 以上"的情形。 一、 本期业绩预告情况 （二）业绩预告情况 预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利 润为-550 万元到-350 万元。与上年同期相比，将减少 4,633.24 万元到 4,833.24 万元。 二、上年同期经营业绩和财务状况 三、本期业绩变化的主要原因 2、本报告期，恒泰证券股份有限公司（以下简称"恒泰证券"）归属于母 公司净利润 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2024-034 关于收回部分信托利益暨债权重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●根据《信托计划处置协议》约定，包头华资实业股份有限公司（以下简 称"公司"）于近日收到新时代信托股份有限公司（以下简称"新时代信托"） 扣除信托报酬、信托费用后支付的首笔信托利益 1,047.09 万元。本次收回首笔信 托利益后，尚余 70%的信托利益待收回。本次收回首笔信托利益将对公司本年度 业绩产生正面影响。 一、债权债务重组相关进展情况 公司于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 16 日分别召开第九届董事会 第六次会议、2023 年年度股东大会,审议通过了《关于债权重组暨签署< 信托计划处置协议>的议案》。具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海 证券交易所网站发布的《关于债权重组暨签署〈信托计划处置协议〉的公 告》（编号：临 2024—025）。 根据《信托计划处置协议》约定，新时代信托将全部的基础信托受益权以 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2024-032 经与世通投资确认，本次解除股份质押后暂无再质押的计划，若后续 存在股份质押，世通投资将根据实际情况及时履行告知义务，公司将按照 相关法律、法规要求及时履行信息披露义务。 二、累计质押股份情况 | | | | 本次解 | 占其所 | 占公司 | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | | | | | 已质押 | 已质押 | 未质押 | 未质押 | | 称 | 持股数量 | 持股比例 | 押后累计质 | 持股份 | 总股本 | 股份中 | 股份中 | 股份中 | 股份中 | | | | | 押数量 | 比例 | 比例 | 限售股 | 冻结股 | 限售股 | 冻结股 | | | | | | | 11.44% | 份数量 0 | 份数量 0 | 份数量 0 | 份数量 0 | | 世通投 资（山 | | | | | | | | | | | | 85,404,925 | 17.61% | 55,500 ...