根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》等有关规定，兰州长城电工股份有限公司(以 下简称"公司")的全体独立董事。基于独立判断的立场，对公司第 八届董事会第七次会议关于续聘 2023 年度审计机构事项发表事前认 可意见如下： 兰州长城电工股份有限公司独立董事 关于续聘 2023 年度审计机构事项的 事前认可意见 贾洪文 霍宗杰 姬云香 2023 年 10 月 26 日 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任 能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内 部控制审计工作要求，同意将公司有关续聘大信会计师事务所（特殊 普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的 议案提交公司第八届董事会第七次会议审议。 独立董事签名： ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-48 兰州长城电工股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：公司十四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

兰州长城电工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利 益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性、准确性和完整性， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公 司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表、内部控制审计业务的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。选聘其他法定审计业务的会计师事务所， 可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得 在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大 会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履 行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 1 （一）具有独 ...

兰州长城电工股份有限公司独立董事 关于公司续聘 2023 年度审计机构事项 的独立意见 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第八届董事会第七次会议，作为公司的独立董事，我们 认真阅读了相关的会议资料，根据《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，现对第八届董 事会第七次会议关于公司续聘 2023 年度审计机构的事项发表如下独 立意见： 独立董事签名： 贾洪文 霍宗杰 姬云香 2023 年 10 月 27 日 公司本次聘任 2023 年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证 券法》和《公司章程》等有关规定。大信会计师事务所（特殊普通合 伙）具备证券相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计 服务的经验和能力，在审计工作中能够严格遵守职业道德，遵循独立、 客观、公正的执业准则，能够满足公司 2023 年度财务报告和内部控 制审计工作的要求，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交 公司股东大会审议。 ...

| 第五条 | | 公司住所：甘肃省兰州市农民巷 | 公司住所：甘肃省兰州市七里河区瓜 | | --- | --- | --- | --- | | | 修订前 215 | 号，邮政编码：730000。 | 修订后 州路 4800 号，邮政编码：730050。 | 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-49 兰州长城电工股份有限公司 关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册 地址及修订<公司章程>的议案》，根据公司经营地址发生变化的实际 情况，公司注册地址拟由"甘肃省兰州市城关区农民巷 215 号"变更 为"甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号"，并同步修订《公司章程》 相关内容。 《公司章程》相应条款修改情况如下： 本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议批准，同时提 请股东大会授权公司管理层办理上述变更注册 ...

兰州长城电工股份有限公司董事会审计委员会 关于续聘 2023 年度审计机构的专项意见 兰州长城电工股份有限公司董事会审计委员会于 2023 年 10 月 25 日召开会议，审计委员会全体成员参会，会议讨论了关于续聘公司 2023 年度审计机构的事项，董事会审计委员会对该事项发表如下意 见： 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告和 内部控制审计机构，遵循了独立、客观，公正的职业准则，实事求是 的发表了相关审计意见。根据其审计工作情况及职业操守、专业胜任 能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况和履职能力，为保持公司 审计工作的连续性，建议继续聘用大信会计师事务所(特殊普通合伙) 担任本公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。 董事会审计委员会 委员签字： 2023 年 10 月 25 日 霍宗杰 贾洪文 姬云香 魏永武 兰州长城电工股份有限公司 ...

兰州长城电工股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《上市公司治理准则》《公司董事会议事规则》《上海证券交易所上市公 司监管自律指引第 1 号—规范运作》及《上海证券交易所上市公司董事会审计 委员会运作指引》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通；审核公司的财务信息及其披露；提出聘 请和更换外部审计机构的建议；审查公司的内控制度；审议公司内控评价报告， 提出专业建议等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由四名董事组成，含三名独立董事，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-46 一、公司 2023 年第三季度报告 兰州长城电工股份有限公司 具体内容详见 2023 年 10 月 28 日《上海证券报》及上海证券交 易所网站刊载的《长城电工 2023 年第三季度报告》。 第八届董事会第七次会议决议公告 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会 9 人。会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以 下议案： 刊载的《兰州长城电工股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。 二、关于制定《公司会计师事务所选聘管理制度》的议案 为提高公司治理水平，规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事 务所的行为，根据相关法律法规的规定，公司制定了《长城电工会计 师事务所选聘制度》。 具体内容详见 2023 年 10 月 28 日上海证券交易所网站刊载的 《兰州 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-47 兰州长城电工股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司 监 事 会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第八届监事会第五次会议于2023年 10月27日以通讯方式召开，应参会监事3名，实参会3名。会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议 案。 一、公司2023年第三季度报告 监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各 个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况；在提出本意见 前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。 同意3票，反对0票，弃权0票。 二、关于续聘2023年度审计机构的议案 监事会认为：根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-50 兰州长城电工股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 兰州长城电工股份有限公司（以下简称："长城电工"或"公司"） 第八届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构 的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："大 信"）担任公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，该议案尚需 提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京， 注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际 会计网络， ...