大唐电信科技股份有限公司关联交易管理办法（草案） 第一章 总则 第一条 为了规范大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，保护投 资者特别是中小投资者和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》和《大唐电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本管理办法。 （十二）购买原材料、燃料、动力； 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义 务。 第二章 关联交易和关联人 第三条 关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之 间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； 1 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租 ...

大唐电信科技股份有限公司董事会专门委员会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提高公司治理水平，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 及《大唐电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本议 事规则。 第二条 公司在董事会中设置战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬 与考核委员会。董事会专门委员会（以下简称"委员会"）的提案应提交董事会 审议决定。 第三条 委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见。有关费用由 公司承担。 第四条 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 公司应当为委员会提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公室、董 事会秘书等专门部门和专门人员协助委员会履行职责，承担工作联络、会议组织、 材料准备和档案管理等日常工作。公司各职能部门是各委员会的办事机构，负责 处理委员会交办的具体事务。 第二章 人员构成和任期 第五条 各委员会设召集人一名，委员若干名。各委员会的人数、人选、召 集人及变更调整等由董事会确定。 第六条 各委员会成员全部由董事组成。 审 ...

大唐电信科技股份有限公司对外投资管理办法（草案） 第一章 总则 第一条 为规范大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，降低投资风险，提高投资收益，保证公司及股东的权益，使公司的对外 投资决策科学化、规范化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等国家法律 法规，以及《大唐电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资包括：公司收购、兼并、新设公司等股权类 对外投资，股票、债券等证券类对外投资、委托理财，及其他法律法规允许的对 外投资。 第三条 对外投资管理应遵循的基本原则： （一）战略引领。符合企业发展战略，坚持聚焦主业，有利于公司资源整合、 优化结构，避免同业竞争，注重业务协同，提升创新能力和竞争力。 （二）依法合规。遵守法律法规、商业规则和文化习俗，合规经营，有序发 展。 （三）能力匹配。投资规模与企业资本实力、融资能力、行业经验、管理水 平和抗风险能力等相适应。 （四）合理回报。遵循价值创造理念，加强投资项目论证，严格投资过程管 理，提高投资收益水平 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-037 大唐电信科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及公司部分治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 17 日召开 第九届董事会第九次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过《关于取消监事 会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>等公司部分治理制 度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的情况 为贯彻落实新《公司法》，根据中国证监会发布的最新《上市公司章程指引》 等一系列规则要求，公司取消监事会，设置职工董事。同时，根据《上市公司章 程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实 际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。 《公司章程》条款具体修订对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 原章程中"股东大会" | 修订为"股东会" | | 原章程中"监事会" | ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-036 大唐电信科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 13 日 至2025 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-035 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 大唐电信科技股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）本次监事会会议通知于 2025 年 9 月 11 日以电子邮件方式向全体监事 发出。 （三）本次会议于 2025 年 9 月 17 日以通讯表决方式召开。 （四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司 关于取消监事会并修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》和《大唐电信 科技股份有限公司章程（草案）》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 大唐电信科技股份有限公司监事会 2025 年 9 月 18 日 1 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-034 大唐电信科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （三）本次会议于 2025 年 9 月 17 日以通讯表决方式召开。 （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司 关于取消监事会并修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》和《大唐电信科 技股份有限公司章程（草案）》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于修订<股东会议事规则>等公司部分治理制度的 议案》 1.审议通过《大唐电信科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》 （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）本次董事会会议通知于 202 ...

Group 1 - The core point of the article is that Datang Telecom (SH 600198) announced the cancellation of its supervisory board and the revision of its articles of association during a board meeting held on September 17, 2025 [1] - For the fiscal year 2024, Datang Telecom's revenue composition is as follows: Special Communication (Information Communication Security) accounts for 52.52%, Integrated Circuit Design accounts for 44.38%, and Other Businesses account for 3.1% [1] - As of the time of reporting, Datang Telecom has a market capitalization of 11.1 billion yuan [1]

关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 22 日发 布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 22 日（星期一）下午 14:00-15:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 9 月 22 日（星期一）下午 14:00-15:00 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-033 大唐电信科技股份有限公司 四、投资者参加方式 （一）投资者可在 2025 年 9 月 22 日（星 ...

Core Viewpoint - Datang Telecom Technology Co., Ltd. reported a challenging first half of 2025, with a revenue of 275 million yuan and a net loss of 81.17 million yuan, indicating the need for strategic focus on core business and market resilience [1] Financial Performance - The company achieved an operating income of 275 million yuan in the first half of the year [1] - The total profit amounted to a loss of 64.69 million yuan [1] - The net profit attributable to shareholders was a loss of 81.17 million yuan [1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of 84.63 million yuan [1] Strategic Focus - Datang Telecom continues to implement its "secure chip + special communication" strategic layout, aiming to enhance corporate health [1] - The company adheres to the guiding principles of focusing on core business, seeking growth, strengthening momentum, promoting vitality, honing internal skills, and improving quality [1] Market Position and Resilience - Despite a slight decline in revenue, the company demonstrated operational resilience amid industry pressures, with a year-on-year increase in contract amounts [1] - The secure chip business maintained a stable market share and improved product competitiveness, navigating multiple market pressures [1] - The special communication business is focused on product market penetration and strengthening core product competitiveness [1]