浙江天册律师事务所 关于 江苏吴中医药发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分解除限售 及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 〒 浙江天册律师事务所 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571 8790 1111 传真: 0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所(以下称"本所")接受江苏吴中医药发展股份有限 公司(以下称"江苏吴中"或"公司")的委托,担任公司本次限制性股票激励 计划(下称"本次股权激励计划""本激励计划"或"本计划")的专项法律顾 问。 本所根据《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（下称"中 国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（下称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏吴中医药发展股份有限公司章程》(下 称"《公司章程》")的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神,对江苏吴中提供的有关文件进行了核查和验证,现就 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-024 江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 125,550,501 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 17.72％ | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长钱群山先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号，公司会议室。 ( ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2024-026 表决结果：3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 特此公告。 江苏吴中医药发展股份有限公司 监事会 江苏吴中医药发展股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室举行，会议通知于同日以电 话、口头通知的方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合 《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。 本次会议推举监事吴振邦先生主持。会议经过审议，以书面投票表决方式通过了 以下决议： 一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于选举公司第十一届监事 会主席的议案 经公司 2024 年第一次临时股东大会和第二届职工代表大会第十二次会议选 举通过，公司第十一届监事会由吴振邦、屈莉、周虹 3 位监事组成，其中周虹为 职 ...

下 天册律师事务所 TAC LAW FLRN 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 致:江苏吴中医药发展股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受江苏吴中医药发展股份有限 公司（以下简称"江苏吴中"或"公司"）的委托,指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会,并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上市公 司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求及《江苏吴中医药发展股份有限公司章程》(下称"《公司章程》") 《江苏吴中医药发展股份有限公司股东大会议事规则》（下称"《议事规则》"）的 规定出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见,不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-027 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相 关议案。同日公司召开第十一届董事会 2024 年第一次临时会议及第十一届监事 会 2024 年第一次临时会议，审议通过了关于选举第十一届董事会董事长、副董 事长、董事会专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、聘任公司证券事务代表、 选举第十一届监事会监事会主席等事项。现将公司董事会、监事会换届选举及聘 任高级管理人员、证券事务代表具体情况公告如下： 一、董事会 （一）公司第十一届董事会共由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，相关人 员如下： 董事长：钱群山先生 副董事长：钱群英女士 董事会成员：钱群山先生、钱群英女士、孙田江先生、蒋中先生、陈峰先生 （独 ...

江苏吴中医药发展股份有限公司章程 江苏吴中医药发展股份有限公司 章 程 （2024 年第一次修订） 1 江苏吴中医药发展股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 江苏吴中医药发展股份有限公司章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 江苏吴中医药发展股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2024-023 2024 年 3 月 19 日 附件：周虹女士简历 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日 召开第二届职工代表大会第十二次会议。公司职工代表应出席 100 人，实际出席 95 人，符合公司职代会召集召开的相关规定。经会议审议，出席会议的职工代 表以投票表决的方式通过如下决议： 鉴于公司第十届监事会任期即将届满，会议选举周虹女士为公司第十一届职 工代表监事（简历附后），其任期与公司第十一届监事会任期一致。 特此公告。 江苏吴中医药发展股份有限公司 监事会 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 周虹，女，1985 年 10 月出生，中共党员，大学本科，国际注册内部审计师， 会计中级职称。曾任德勤华永会计师事务所审计部审计员、项目主管，江苏吴中 医药发展股份有限公司审计部审计主管、副经理；现任江苏吴中医药发展股份有 限公司党支部书记、职工监事、审计风 ...

会议文件 江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年 3 月 22 日 江苏吴中 2024 年第一次临时股东大会会议文件 议程 江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 3 月 22 日（周五）下午 14：30，会期半天 现场会议地点：江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号公司会议室 主持人：公司董事长钱群山 议程内容： 一、宣布会议开始及会议议程 二、宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员 三、审议会议各项议案 1、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修改《公司章程》部分条款的 议案； 2、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修订《公司独立董事工作制度》 的议案； 3、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于为全资子公司江苏吴中医药集团 有限公司提供担保的议案； 4、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于选举第十一届董事会非独立董事 的议案（累积投票）； 5、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于选举第十一届董事会独立董事的 议案（累积投票）； 6、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于选举第十一届监事会非职工代 ...

2024 年 3 月 7 日，响水恒利达收到江苏响水生态化工园区管理委员会的退 出补偿款尾款 715,932.00 元人民币。截至本公告日，公司已收到响水恒利达全 部退出补偿款 384,555,277.93 元人民币。 公司已于 2020 年末将响水恒利达待处置资产转入持有待售资产，且已按预 计资产处置损失计提相应的资产减值准备，本次收到退出补偿款不会影响本年度 公司利润。公司将根据该事项的后续进展情况，按照相关规定，及时履行信息披 露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2024-022 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于全资子公司响水恒利达科技化工有限公司 收到退出补偿款尾款的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 12 日 召开第九届董事会 2020 年第三次临时会议（通讯表决），审议通过了《关于全资 子公司拟签订<响水生态化工园区企业退出补偿协议>的议案》，并于 20 ...

关于拟修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 2024 年 3 月 6 日，江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十届董事会 2024 年第二次临时会议（通讯表决），审议通过了《江苏吴 中医药发展股份有限公司关于拟修改<公司章程>部分条款的议案》。 根据公司实际情况及经营发展需要，公司拟对《公司章程》的相应条款进行 修改。具体修改内容见下表： 证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-018 江苏吴中医药发展股份有限公司 | 序号 | 原条款为 | | 拟修改为 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 经理为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 | | | | 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， | 律、行政法规、部门规章和本章程的规定， | | | | 收购本公司的股份： | 收购本公 ...