提名委员会 2024 年第一次会议决议 江苏吴中医药发展股份有限公司第十届董事会提名委员会于 2024 年 3 月 4 日召开会议。本次会议应出席委员 3 人,实际出席 3 人,符合公司《董事会提名 委员会实施细则》的有关规定。 经与会委员认真审议并对候选人员任职资格进行审查,本次会议一致通过了 以下议案: 江苏吴中第十届董事会提名委员会 2024 年第一次会议 江苏吴中医药发展股份有限公司第十届董事会 鉴于公司第十届董事会任期届满,公司控股股东苏州吴中投资控股有限公司 提名第十一届董事会董事人选:钱群山、钱群英、孙田江、蒋中、陈峰、张文虎、 陈亮。其中陈峰、张文虎、陈亮为独立董事人选。董事会提名委员会对上述人选 任职资格进行了核查，上述人选符合任职要求。 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 江苏吴中』 日分目 (以下无正文) 江苏吴中第十届董事会提名委员会 2024 年第一次会议 决议 [此页无正文,为江苏吴中第十届董事会提名委员会 2024年第一次会议决议 签名页] 提名委员会委员签名: 陈 业签 K 张 旭 钱群山 决议 ...

江苏吴中医药发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 充分了解并同意由提名人江苏吴中医药发展股份有限公 本人 为江苏吴中医药发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 司董事会提 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 江苏吴中医药发展股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 ...

江苏吴中医药发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为明确江苏吴中医药发展股份有限公司（以下称公司）独立董事的 职责权限，规范独立董事行使职权的程序，充分发挥独立董事在经营决策中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（《股票上市规则》）及其他法律、法规、规范 性文件以及《江苏吴中医药发展股份有限公司公司章程》（以下称公司章程）的 规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事的任职资格和职权范围应符合相关法律、 法规、规范性文件、公司章程和本制度的规定。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，并应当按照 相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的要 求，认真履行职责，维护公司的整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不 受损害。 第四条 公司聘任的独立董事原则上 ...

江苏吴中医药发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): 提名人江苏吴中医药发展股份有限公司(简称"江苏吴中"或"公司")董 事会,现提名 张文虎先生 为江苏吴中医药发展股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人己同意出任江苏吴中医药 发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏吴中医药发展股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下 ...

江苏吴中医药发展股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届 董事会、第十届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 需按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 3 月 6 日召开了第十届董事会 2024 年第二次临时会议（通讯 表决），审议通过了《江苏吴中医药发展股份有限公司关于选举第十一届董事会 非独立董事的议案》、《江苏吴中医药发展股份有限公司关于选举第十一届董事 会独立董事的议案》。经公司控股股东苏州吴中投资控股有限公司推荐，董事会 提名委员会审核、董事会审议，董事会同意提名钱群山先生、钱群英女士、孙田 江先生、蒋中先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后）；公司 董事会同意提名陈峰先生、张文虎先生、陈亮先生为公司第十一届董事会独立董 事候选人（简历附后）。任期为自股东大会审议通过之日起至第十一 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2024-017 江苏吴中医药发展股份有限公司 第十届监事会 2024 年第二次临时会议（通讯表决）决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年第二次临时会议（通讯表决）通知于 2024 年 3 月 4 日以书面或电子邮件等形 式发出，会议于 2024 年 3 月 6 日在公司会议室举行。会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《监事 会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席吴振邦先生主持，会议经过审议， 以书面投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于选举第十一届监事会 非职工代表监事的议案 1、选举吴振邦先生为公司第十一届监事会监事。 表决结果：3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 2、选举屈莉女士为公司第十一届监事会监事。 表决结果：3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 本议案尚需提 ...

江苏吴中医药发展股份有限公司 证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：2024-021 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号，公司会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 21 日 至 2024 年 3 月 22 日 投票时间为：本次股东大会网络投 ...

独立董事提名人声明与承诺 江苏吴中医药发展股份有限公司 提名人江苏吴中医药发展股份有限公司(简称"江苏吴中"或"公司")董 事会,现提名 陈亮先生 为江苏吴中医药发展股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏吴中医药 发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏吴中医药发展股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

江苏吴中医药发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ,已充分了解并同意由提名人江苏吴中医药发展股份有限公 司董事会提名为江苏吴中医药发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人. 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 江苏吴中医药发展股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验. 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 ...

江苏吴中医药发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏吴中医药发展股份有限公司(简称"江苏吴中"或"公司")董 事会,现提名 陈峰先生 为江苏吴中医药发展股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏吴中医药 发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏吴中医药发展股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...