证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2024-024 有研新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的 相应变更，对有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、经营 成果和现金流量不会产生重大影响。 ● 公司于2024年4月12日召开第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。 一、会计政策变更概述 1、本次会计政策变更的原因 2022年11月30日，财政部印发了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"准则解释 16 号"），对"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"进行了规定，自 2023 年 1 月 1 日起执行。公司根据上述准则解释规定，对会计政策进行变更，并从 2023 年 1 月 1 日起开始执行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈 述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 2、本次会计变更的主要内容 （1）变更前采用的会计政策 本次会计政 ...

有研新材料股份有限公司 独立黄事候选人声明 本人_吴玲_,已充分了解并同意由提名人 有研新材料股份有限 公司董事会 提名为 有研新材料股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人_。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定: (七) 其他法律法规、部门规章、规范性 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-026 有研新材料股份有限公司 第八届董事会独立董事第二次专门会议决议公告 一、独立董事专门会议召开情况 二、独立董事专门会议审议情况 1、审议通过《2023 年度日常关联交易情况和预计 2024 年度日常关联交易 情况的议案》 独立董事专门会议审核意见：公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的 业务发展需要而进行，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规的规定，关联交易价格经参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该关联交易事项并 同意提交公司董事会审议，关联董事在审议议案时应回避表决。 特此公告。 有研新材料股份有限公司 独立董事：吴玲、曹磊、夏鹏 2024 年 4 月 13 日 1 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事第二 次专门会议通知和材料于 2024 年 4 月 2 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议由半数以上独立董事共同推举 ...

一、基本情况 有研新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴玲） 作为有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）的独立 董事，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关 于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度履职过程中做到勤勉尽责、 恪尽职守，积极履行独立董事职责，准时出席公司股东大会、董事会及各专门委 员会会议，认真审议各项议案，并就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事 的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理 水平的提升。现将在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 吴玲，女，1958 年 2 月出生，北京第三代半导体产业技术创新战略联盟理 事长。自 2003 年任北京半导体照明科技促进中心主任、科技部半导体照明工程 项目管理办公室主任，2009 年担任国家发改委海峡两岸 LED 照明合作项目 工 作组组长，2010 年当选国际半导体照明联盟第一届主席。"十二五"期间任科技 部"863"第三代半导体材料项目管理办公室主任。 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-023 有研新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）于2024年4 月12日召开公司第八届董事会第三十二次会议，审议通过《关于续聘信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，该事项尚需提 交公司2023年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈 述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司第八届董事会第三十二次会议通知和材料于 2024 年 4 月 2 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日在有研新材会议室现场召开，会 议应到董事 7 名，实到董事 6 名，独立董事吴玲女士因工作原因委托独立董事夏鹏 先生代为表决。会议由董事长杨海先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议 案。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议 案。 有研新材料股份有限公司 第八届董事会第 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-017 有研新材料股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 有研新材料股份有限公司监事会 2024 年 4 月 12 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈 述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期届满，根据《公 司法》及《公司章程》等的有关规定，公司监事会需换届选举。公司于 2024 年 4 月 10 日召开 2024 年第一次职工代表大会，经投票选举，周斯雅女士当选公司第九届监 事会职工监事，行使监事权利，履行监事义务，任期至第九届监事会届满时止。 本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两位股东代表监事 共同组成公司第九届监事会。 第九届监事会职工代表监事简历如下： 周斯雅，女,1993 年 7 月出生，中共党员，研究生硕士，中级会计师，高级管理 会计师，本硕均就读于中央财经大学会计学院。曾任有研稀土财务部门主任，有研 稀土（荣成）财务总监、有研稀土（青岛）财务总监。现任有研新材资财管理部副 总经理， ...

有研新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年四月十七日 重要内容提示 股东大会召开日期：2024 年 4 月 17 日 股权登记日：2024 年 4 月 10 日 是否提供网络投票：是 本次股东大会审议的全部议案已经公司第八届董事会第三十一次临时会 议审议通过，会议决议及有关公告详见 2024 年 4 月 2 日的《上海证券报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 本次股东大会通知详见 2024 年 4 月 2 日的《上海证券报》、《证券日报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 有研新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 4 月 17 日 上午 9:00 网络投票时间：2024 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 ...

有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《有研新材料股份有 限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管 理及控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司治 理水平。 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据相关法律法规要求，为保障投 资者知情权，维护投资者权益，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。 证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-006 有研新材料股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取 监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年4月2日 二、公司最近五年被证券监管部门和交 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-010 二、公司前次募集资金不存在变更用途未经审批的情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准有研半导体材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2013]279 号）核准，有研新材料股份有限公司（原 名"有研半导体材料股份有限公司"）于 2013 年 4 月向中国有研科技集团有限公 司（曾用名"北京有色金属研究总院"）以非公开方式发行人民币普通股（A 股） 股票 60,349,434 股，实际募集资金净额人民币 572,049,992.82 元，募集资金计划 全部用于"8 英寸硅单晶抛光片"项目。 因公司将硅材料板块整体出售给公司控股股东中国有研科技集团有限公司 （曾用名：有研科技集团有限公司），为了避免同业竞争，2014 年 9 月，经公司 第五届董事会第六十六次会议和 2014 年第三次临时股东大会审议通过，同意公 司终止实施募集资金投资项目"8 英寸硅单晶抛光片"。 2015 年 12 月，公司第六届董事会第十九次会议和 2016 年第一次临时股东 大会审议通过《关于变更 2013 年非公开发行股份募集资金投资项目及将剩余募 集资金和 ...