2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 3、本次发行事项尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于获得国家出资 企业中国有研的批复、公司股东大会审议通过本次发行方案并批准认购对象免于 发出要约，以及上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册等。 一、本次权益变动的基本情况 证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-015 有研新材料股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股 票导致公司股本结构将发生变化，且本次发行符合《上市公司收购管理办法》第 六十三条豁免要约收购义务的相关规定。 公司拟向特定对象中国有研科技集团有限公司（以下简称"中国有研"）发 行 35,823,069 股 A 股股票（以下简称"本次发行"），中国有研全部以现金参与 认购。中国有研为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关 规定，中国有 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召开了 第八届董事会第三十一次临时会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股 票的相关议案。《有研新材料股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股 票预案》（以下简称"预案"）已于2024年4月2日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露，敬请广大投资者及时查阅。 本次公司向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次 向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚需上市公司股东大会审议通过、上海 证券交易所审核及中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投 资风险。 证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-004 有研新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 特此公告。 有研新材料股份有限公司董事会 2024年4月2日 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-014 有研新材料股份有限公司 第八届董事会独立董事第一次专门会议决议公告 一、独立董事专门会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事第一 次专门会议通知和材料于 2024 年 3 月 26 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议由半数以上独立董事共同推举吴玲女士召集并主持。本次会议符合 《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 1、审议通过关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 表决情况：出席本次会议的独立董事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议 通过本议案。 独立董事专门会议审核意见：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、规范性文件的 规定，对照上市公司向特定对象发行股份的资格、条件等，公司符合上市公司向 特定对象发行股份的规定，具备向特定对象发行股票的条件。 2、逐项审议通过关 ...

公司董事会同意提请股东大会批准：公司控股股东中国有研免于发出收购 要约，并同意按照中国证监会、上海证券交易所关于豁免要约收购的最新政策 安排或变化相应调整并执行。本次交易事项涉及关联交易，关联董事已回避表 决。控股股东中国有研免于发出收购要约事宜尚需公司股东大会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召开第八 届董事会第三十一次临时会议和第八届监事会第十八次临时会议，审议通过了 《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》，具体如下： 公司本次向特定对象发行A股股票的发行对象为中国有研科技集团有限 公司（以下简称"中国有研"）。本次发行前，中国有研直接持有公司280,098,368 股股份，占公司总股本的比例为33.09%，按照本次向特定对象发行股票数量 35,823,069股计算，本次发行后，中国有研直接持有公司315,921,437股股份， 占公司总股本的比例为35.80%。根据《上市公司收购管理办法（2020修正）》 的 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-016 有研新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 17 日 9 点 00 分 召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦 18 层 有研新 材大会议室 股东大会召开日期：2024年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日 至 2024 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 有研新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 二零二四年四月 有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）是上海证券 交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提 升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司 编制了向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《有研新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行的背景及目的 公司在日常经营过程中，需要使用一定规模的资金用于采购各种原材料，对 资金需求量较大，近些年来，原材料价格受市场需求、供给等因素影响，价格呈 现一定的波动。公司本次向特定对象发行股票，将进一步增强公司资本实力，优 化资产负债结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力，从而实现股东价值的最大 化。 本次向特定对象发行 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 有研新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二零二四年四月 有研新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 及连带的法律责任。 2、本次发行完成后，本公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次发 行引致的投资风险由投资者自行负责。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票 经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 3、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之不一致的声明均属于 不实陈述。 4．本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票 发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通 过并经中国证券监督管理委员会同意注册。 1 有研新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-013 有研新材料股份有限公司 第八届监事会第十八次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次临时 会议通知和材料于 2024 年 3 月 26 日以书面方式发出。会议于 2024 年 4 月 1 日 在公司会议室以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司 监事会主席刘慧舟主持。公司董事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 经审核，监事会认为：公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件关于 向特定对象发行 A 股股票条件的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条 件和资格。 此议 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-005 有研新材料股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用的可行性分析报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过319,900,007.18元（含本数），在 扣除发行费用后实际募集资金净额将全部用于偿还由于国有资本性质的拨款 （以下简称"国拨资金"）形成的有研新材料股份有限公司对中国有研科技集团 有限公司委托贷款债务，具体情况如下： | 项目名称 | 拟投入募集资金金额（元） | | --- | --- | | 偿还国拨资金专项债务 | 319,900,007.18 | | 合计 | 319,900,007.18 | 二、本次发行募集资金投资项目涉及报批事项情况 本次发行募集资金拟全部用于偿还由于国有资本性质的拨款形成的委托贷 款，不涉及募投项目审批、核准或备案、环境影响评价等相关报批事项，亦不涉 及使用建设用地的情况。 三、本次募集资金使用的必要性分析 （一）满足国 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-007 有研新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提 示、填补回报措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要风险提示： 关于有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"有研新材"）2024 年度 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"） 摊薄即期回报测算，是以分析主要财务指标在本次向特定对象发行前后的变动为 主要目的，是基于特定假设前提的测算，不代表公司对未来经营情况及趋势的判 断，也不构成公司的盈利预测或承诺。公司经营业绩及财务数据以相应定期报告 等为准，敬请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发［2013］110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发［2014］17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理 ...