ACHT(600207)

Search documents
安彩高科:安彩高科第八届监事会第十二次会议决议公告
2024-03-29 14:27
证券代码:600207 证券简称:安彩高科 编号:临 2024—015 河南安彩高科股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南安彩高科股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十二次会 议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面或电子邮件等方式发出,并于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人,实到 3 人。会议由监 事会主席周银辉女士主持,会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公 司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议并通过了《2023 年年度报告及摘要》 公司监事会对董事会编制的 2023 年年度报告进行了审核,并发表意见如下: 1.公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定; 2.公司 2 ...
安彩高科:安彩高科关于预计2024年度日常关联交易的公告
2024-03-29 14:27
证券编码:600207 证券简称:安彩高科 公告编号:临 2024-018 河南安彩高科股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司及子公司将部分包装、装卸等生产辅助业务外包给河南省人才集团有限 公司(以下简称"省人才集团")及其子公司,由省人才集团及其子公司组织人 员完成外包业务,提供招聘、培训、咨询等服务。 公司子公司安彩光伏新材料、河南安彩光热科技有限责任公司(以下简称"光 热科技")、焦作安彩、许昌安彩与关联方河南省投智慧能源有限公司(以下简称 "省投智慧能源")签署屋顶租赁协议,省投智慧能源利用安彩光伏新材料、光 热科技、焦作安彩、许昌安彩厂房屋顶资源投资建设分布式光伏发电项目。安彩 光伏新材料、光热科技、焦作安彩、许昌安彩以享受 8%的电价优惠方式分享光伏 发电项目投资效益。 河南安彩能源股份有限公司(以下简称"安彩能源")结合公司用气需求向 关联方焦作市天然气储运有限公司(以下简称"焦作市天然气储运")采购天然 气。 重要内容提示: ●本次预计 2 ...
安彩高科:安彩高科2023年度董事会审计委员会履职报告
2024-03-29 14:27
河南安彩高科股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 王艳华女士,审计委员会委员,法学博士,法学副教授,现任公司独立董事、 郑州大学教师,兼任河南省商法学研究会副会长等。 何毅敏先生,审计委员会委员,管理学硕士,教授级高级工程师。现任公司 董事长、河南省科技投资有限公司董事长、河南省智能建造科技发展有限公司董 事长、濮阳市新和实业发展有限公司董事长、中航光电科技股份有限公司董事、 河南中联同力材料有限公司董事。 二、审计委员会成员履职情况 2023 年,审计委员会重点对公司 2022 年年度报告、2022 年内部控制审计报 告、2023 年一季报、半年报、三季报进行了认真审核,并对 2022 年年度报告及 编制工作过程进行了监督、检查和审核,报告期内共召开 5 次会议,现将履职情 况汇报如下: 一)督促跟踪财务及内控审计工作 2023 年 3 月 28 日,公司董事会审计委员会审阅了公司主要财务数据、内控 评价报告等相关资料,与公司外部审计机构中勤万信会计师事务所( 特殊普通合 伙)(以下简称( 中勤万信")协商确定了 2022 年度财务报告、内部控制审计报 告的时间安排,要求审计机构严格按照年度 ...
安彩高科:申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中原证券股份有限公司关于河南安彩高科股份有限公司预计2024年度日常关联交易的专项核查意见
2024-03-29 14:27
申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中原证券股份有限公司 关于河南安彩高科股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐")、 中原证券股份有限公司(以下简称"中原证券")作为河南安彩高科股份有限公 司(以下简称"安彩高科""上市公司"或"公司")2021 年非公开发行股票的保 荐机构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定,对安彩高科预计 2024 年 度日常关联交易的情况进行了核查,发表以下核查意见: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 1、截至本核查意见出具日,河南投资集团有限公司(以下简称"河南投资 (以下简称"河南投资集团")持有公司41.00%的股份,为安彩高科的控股股 东。河南投资集团及其控制的除安彩高科以外的其他公司,为安彩高科关联法 人。 2、根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,安彩高科与关联人 进行的购买原材料、燃料和动力;出售产品、商品;提供或者 ...
安彩高科:安彩高科关于2023年度拟不进行利润分配的公告
2024-03-29 14:27
证券编码:600207 证券简称:安彩高科 公告编号:临 2024-017 河南安彩高科股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》及《公司章程》等相关规定,基于公司 2023 年度净利润为负数的 情况,综合考虑行业现状、公司发展战略经营情况等因素,为保障公司正常生产 经营,实现持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司 2023 年度拟拟不分配股利。 三、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 重要内容提示: ●河南安彩高科股份有限公司鉴于未弥补完以前年度亏损,决定 2023 年度 不分配利润。 ●本次利润分配预案已经河南安彩高科股份有限公司第八届董事会第十三 次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 河南安彩高科股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召开 第八届董事会第十三次会议和第八届监事 ...
安彩高科:安彩高科董事会审计委员会审核意见
2024-03-29 14:27
河南安彩高科股份有限公司 董事会审计委员会审核意见 根据上海证券交易所关于信息披露的规定及《河南安彩高科股份有限公司审 计委员会实施细则》等相关规定,我们作为公司审计委员会委员,对公司第八届 董事会第十三次会议审议的以下事项发表审核意见: 一、关于公司 2023 年年度报告及摘要 审计委员会审议了公司 2023 年年度报告及摘要,认为公司 2023 年年度报告 公允地反映了公司本期的财务状况和经营成果,同意将其提交公司董事会审议。 二、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 公司向控股股东河南投资集团有限公司申请 2024 年 8,000 万元委托贷款额 度,能够增强公司资金实力,补充公司日常经营发展所需资金,不存在损害本公 司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时,关联董事 回避本议案表决,表决程序合法、合规。 五、关于会计估计变更的议案 本次会计估计变更是公司结合生产经营实际情况进行的合理变更,变更后的 会计估计更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果,体现会计谨慎性原 则,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东 利益的情形。同意公司本次会计估计变更 ...
安彩高科:安彩高科2023年度审计报告
2024-03-29 14:27
河南安彩高科股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-126 | 坛永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: 8号富华大厦A座9层 +86/01016554 2288 +86(010)6554 2288 | | Dongcheng District. Beijing, 传具: | | +86(010)6554 7190 | | --- | --- | --- | --- | | Jina | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing certified pub ...
安彩高科:申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中原证券股份有限公司关于河南安彩高科股份有限公司2023年度持续督导年度报告书
2024-03-29 14:27
申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中原证券股份有限 公司关于河南安彩高科股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐")、 中原证券股份有限公司(以下简称"中原证券")作为安彩高科的持续督导保荐 机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称《保荐办法》)、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定,出具本 报告书,具体内容如下: 2023年持续督导年度报告书 | 保荐机构 | 申万宏源证券承销 | 中原证券股份有限 | 上市公司简称 | 安彩高科 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 保荐有限责任公司 | 公司 | | | | 保荐代表人 | 吴杏辉、花宇 | 王二鹏、武佩增 | 上市公司代码 | 600207 | | 报告年度 | | 2023年度 | 报告日期 | 2024年3月30日 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可[2022]2021号)核准,河南安彩高科股份有限公司(以 下简称"安彩高科"或"公司")向特定对象发行股票人民币普通股(A ...
安彩高科:信永中和会计师事务所关于河南安彩高科股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
2024-03-29 14:27
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | | | 关于河南安彩高科股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 联系电话: 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写 外,其他内容可以自由编辑。 (1) 附表中的字体、页边距可以调整,以满足排版要求; (2) 封面及附表前后预留页面,只是减少公司排版; :永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣化十度 A 应 Q 星 关于河南安彩高科股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024ZZAA1F0315 (3) 对应有盖章要求的内容,可以将盖章内容扫描成图片,插入到当前文档,设置图片 浮动,拖动图片覆盖整个页面。 例如:Word 2013 以上操作:选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 (4)此文档需要和年报一起上传,往年上传 PDF,今年需上传此 Word 文档。 【已阅后请双击此处,删除此表】 河南安彩高科股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则审计了河南安彩高科股份 ...
安彩高科:信永中和会计师事务所关于河南安彩高科股份有限公司2024年度会计估计变更的专项说明
2024-03-29 14:27
关于河南安彩高科股份有限公司 2024 年度会计估计变更的 专项说明 索引 页码 专项说明 1-5 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 信永中和会计师事务所 telenhone: 8 号宫华大厦 A 座 9 层 ShineWing Jonachena District Re certified public accountants 100027, P.R.China 关于河南安彩高科股份有限公司 2024年度会计估计变更的专项说明 XYZH/2024ZZAA1F0319 河南安彩高科股份有限公司 河南安彩高科股份有限公司董事会: 我们接受委托,对后附的《河南安彩高科股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度会计估计变更事项的说明》(以下简称"会计估计变更事项说明")中所述的会计估 计变更事项执行了有限保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则对会计估计变更事项进行确认、计 量,按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定对会计估计变更事项相 关信息进行披露是贵公司管理层的责任,这种责任包括设计、执行、维护与编制和对外 披露会计估计变更事项说明相关的内部控 ...