本人张功富，会计学博士，会计学教授，现任公司独立董事、郑州航空工 业管理学院教师，兼任中航富士达科技股份有限公司独立董事、郑州信大捷安 信息技术股份有限公司独立董事、河南国有资本运营集团外部董事、河南省总 会计师协会副会长等。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 河南安彩高科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为河南安彩高科股份有限公司（以下简称"安彩高科""公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理规则》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规，独立客观、勤勉尽职地履行职责， 发挥自己的专业优势，积极参与董事会决策并发表明确意见，对公司经营发展 提供专业、客观的建议，保护公司和全体股东尤其是中小投资者的合法权益， 提高董事会决策的科学性，督促公司规范运作。现将 2023 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事情况 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职 务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独 立客观判断的关 ...

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：临 2024-016 河南安彩高科股份有限公司 2023 年度光伏玻璃业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及 《上市公司行业信息披露指引第九号——光伏》相关要求，现将公司 2023 年度 光伏玻璃业务主要经营数据披露如下： 二、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 | 分地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） | | --- | --- | --- | | 国内 | 4,710,298,689.80 | 25.46 | | 国外 | 444,910,409.36 | 18.84 | 焦作、许昌项目在 2022 年下半年进入经营期，本报告期光伏玻璃产销量同 比增加。 特此公告。 河南安彩高科股份有限公司董事会 一、主营业务分产品情况 单位:元 币种:人民币 | | | 主营业务分产品情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2024—025 河南安彩高科股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，河南安彩高科股 份有限公司（以下简称"安彩高科""公司"）董事会编制了 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2021号）核准，公司获准以非公开发行 股票方式发行人民币普通股（A股）226,356,580股，每股发行价格为5.16元， 募集资金总额为人民币1,167,999,952.80元，扣除与募集资金相关的发行费用 总计人民币7,543,918.91元（ ...

公司代码：600207 公司简称：安彩高科 河南安彩高科股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 河南安彩高科股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2024-014 河南安彩高科股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南安彩高科股份有限公司（以下简称"安彩高科""公司"）于 2024 年 3 月 18 日以书面或电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了 召开第八届董事会第十三次会议的通知，并于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人，其中董事王靖宇 先生、张仁维先生、独立董事王艳华女士采用通讯方式参加会议。公司监事及高 级管理人员列席了会议。会议由公司董事长何毅敏先生主持，会议召开符合《公 司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过以下议案： 1、审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议并 ...

河南安彩高科股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，河南安彩高 科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2023 年审计资质及审计工作履行了监督职责。现将审计委员会对信永中和 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，组织形式为特殊普通合伙， 注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。信永 中和上市公司年报审计项目涉及的主要行业包括制造业，信息传输、 软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通 运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据有关法律法规及公司制度要求，审计委员会对本次会计师事 务所选聘工作予以指导并审核，并对信永中和的 ...

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2024—021 河南安彩高科股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于开展资产池业务的议案》，同意公司及控股子公司共同开展资产池业务，共 享不超过 6 亿的资产池额度，业务期限内上述额度可循环使用。本议案尚需提 交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、资产池业务情况概述 （一）业务概述 资产池是指公司为统筹管理和集约化使用商业票据和其他有效资产，将公 司和合并报表范围内子公司持有的商业汇票和其他有效资产（现金、存单等） 质押于银行，形成共享的资产池可用担保额度，用于公司或控股子公司签发新 的商业汇票、信用证、流资贷款等。 资产池总额度控制在 6 亿元内，安彩高科和控股子公司共享余额不超过 6 亿元的资产池额度，在上述额度内循环使用。 （五）担保方式 安彩高科及控股子公司将票据 ...

关于河南安彩高科股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）、中原证券 股份有限公司（以下简称"中原证券"）作为河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公 司"或"安彩高科"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号—持续督导》等有关规定，就公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可【2022】2021号）核准，公司获准以非公开发行股票方式发行人民 币普通股（A股）226,356,580股，每股发行价格为5.16元，募集资金总额为人民币 1,167,999,952.80元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币7,543,918.91元（不含增 值税进项税额），募集资金净额 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为河南安彩高科股份有限公司（以下简称"安彩高科""公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理规则》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规，独立客观、勤勉尽职地履行职责，发挥自己的专业 优势，积极参与董事会决策并发表明确意见，对公司经营发展提供专业、客观的建 议，保护公司和全体股东尤其是中小投资者的合法权益，提高董事会决策的科学性， 督促公司规范运作。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事情况 河南安彩高科股份有限公司 本人王艳华，法学博士，法学副教授，现任公司独立董事、郑州大学教师，兼 任河南省商法学研究会副会长等。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与 公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断 的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性 的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东 ...

河南安彩高科股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对信永 中和 2023 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，组织形式为特殊普通合伙， 注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。信永 中和上市公司年报审计项目涉及的主要行业包括制造业，信息传输、 软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通 运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。 （二）项目信息 1.基本信息 担任独立复核合伙人：詹军先生，1995 年获得中国注册会计师资 质，1995 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在信永中和执业， 2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 10 家。 签字注册会计师： ...