证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：2024-055 新湖中宝股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议暨 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关风险提示：（1）公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购 方案无法实施或只能部分实施的风险；（2）回购股份所需资金未能到位，导致回购 方案无法实施或只能部分实施的风险；（3）因公司生产经营、财务状况、外部客观 情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。 一、 回购方案的审议及实施程序 （一）本次回购股份方案审议情况 公司第十一届董事会第二十九次会议于 2024 年 7 月 8 日以书面传真、电子邮 件等方式发出通知，于 2024 年 7 月 8 日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免 此次董事会通知期限。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事 七名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公 司章程》的有关规 ...

证券代码：600208 证券简称：600208 公告编号：临 2024-054 新湖中宝股份有限公司第一大股东 增持股份计划的进展暨增持金额实施过半的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划：衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"衢 州智宝"）基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的认可，拟 自 2024 年 7 月 1 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统集中 竞价方式增持本公司股份，增持金额不低于 1000 万元，不超过 2000 万元，增持价格不高于 2.00 元/股。 增持计划的进展：自 2024 年 7 月 1 日至 7 月 3 日，衢州智宝已采 用集中竞价方式累计完成增持共计 800 万股，占公司总股本的 0.094%， 增持金额为 1333.65 万元，增持计划的增持金额上限已过半。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙），为 公司第一大股东 （二）本次增持前，衢州智宝及其关联人衢州市新安财通智造股 权投资合 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人新湖中宝股份有限公司第十一届董事会,现提名汪东 华为新湖中宝股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新 湖中宝股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与新湖中宝股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(独立董事任职资格培训证书,证书编号:02480)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人马莉艳,已充分了解并同意由提名人新湖中宝股份有限 公司第十一届董事会提名为新湖中宝股份有限公司第十二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任新湖中宝股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(独立董事任职资格培训证书,证书编号:520170)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): 本人梁春雨,已充分了解并同意由提名人衢州智宝企业管理 合伙企业(有限合伙)提名为新湖中宝股份有限公司第十二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任新湖中宝股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人汪冬华,已充分了解并同意由提名人新湖中宝股份有限 公司第十一届董事会提名为新湖中宝股份有限公司第十二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任新湖中宝股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相关 培训 证明材料(独立董事任职资格培训证书,证书编号:02480)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用): (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人新湖中宝股份有限公司第十一届董事会,现提名马莉 艳为新湖中宝股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新 湖中宝股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与新湖中宝股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(独立董事任职资格培训证书,证书编号:520170 )。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人衢州智宝企业管理合伙企业(有限合伙),现提名梁 春雨为新湖中宝股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 新湖中宝股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与新湖中宝股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离 ...

新湖中宝股份有限公司 新湖中宝股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新湖中宝股份有限公司（以下简称"本公司"）拟对第十一届 监事会换届并进行第十二届监事会选举。依据《公司法》《公司章 程》等相关规定，公司职工代表大会选举王佳为第十二届监事会职 工代表监事。 本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第四次临时股东 大会选举产生的两名监事共同组成公司第十二届监事会，任期三年。 特此公告。 证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-051 2024 年 7 月 2 日 附：职工代表担任监事简历 王佳，男，1981 年生，本科学历，中共党员。2003 年起，历任 浙江新湖集团股份有限公司办公室主管、上海新湖明珠置业有限公 司副总经理、上海新湖房地产开发有限公司总经理助理，现任新湖 中宝股份有限公司行政管理部总经理。 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-053 新湖中宝股份有限公司 关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告 新湖中宝股份有限公司（以下简称"本公司"）拟对第十一届 董事会换届并进行第十二届董事会选举。公司董事会成员 7 名董事 组成，在本次换届中，其中 2 名非独立董事、1 名独立董事由公司第 一大股东衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"衢 州智宝"）提名，1 名非独立董事由衢州智宝的关联方衢州市新安财 通智造股权投资合伙企业(有限合伙)提名，衢州智宝及其关联方提 名的非独立董事占公司非独立董事的 3/4，提名的独立董事占公司独 立董事的 1/3（详见公司公告临 2024-049 号）。 如公司股东大会审议通过上述事项，衢州智宝及其关联方能控 制上市公司董事会，结合衢州智宝已成为公司第一大股东，公司的 控股股东将变更为衢州智宝；实际控制人拟变更为衢州国有资产管 理机构。 特此公告。 新湖中宝股份有限公司 2024 年 7 月 2 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...