关于 2024 年半年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房 地产》等的要求，公司现将 2024 年半年度公司房地产业务主要经营 数据披露如下： 一、2024 年 1-6 月，公司无新增土地储备；新开工面积 31.90 万平方米，新竣工面积 31.83 万平方米，上年同期无新开工面积，新 竣工面积同比下降 22.92%，其中权益新开工面积 16.00 万平方米， 权益新竣工面积 20.72 万平方米；实现结算面积 32.21 万平方米和结 算收入 140.76 亿元，同比下降 7.57%和增加 283.74%，其中权益结算 面积 22.60 万平方米、权益结算收入 97.67 亿元；合同销售面积 20.78 万平方米，合同销售收入 43.26 亿元，同比增加 22.62%和 145.92%， 其中权益销售面积 14.36 万平方米、权益销售金额 28.46 亿元，同比 增加 36.35%和 141.80%。 证券代码：600208 证券简称：新 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：2024-081 衢州信安发展股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 10 点 00 分 召开地点：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-080 衢州信安发展股份有限公司 关于为关联方提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）本次担保已履行的内部决策程序 1 新湖集团及其实际控制人提供了反担保 无逾期对外担保 公司第十二届董事会第五次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃 权审议通过了《关于为关联方提供担保的议案》，关联董事林俊波女 士回避表决。 重要内容提示： 被担保人名称：公司股东浙江新湖集团股份有限公司（以下简称 "新湖集团"） 担保金额：为新湖集团提供担保金额 2 亿元，本次提供的担保系针 对存量债务的延期，非新增担保。截至目前，公司已实际发生的对外 担保余额合计 228.47 亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保）， 其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计 164.62 亿元，对 新湖集团及其控股子公司提供的担保余额合计 27.72 亿元。 本次担保需提交公司股东大会审议 一、担保情况概述 （一）经股东大会审议通过，公司分别于2022年8月、20 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 编号：临 2024-077 衢州信安发展股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议 暨关于拟变更证券简称的公告 重要内容提示： 变更后的证券简称：衢州发展，公司证券代码"600208"保持不 变 本次简称变更事项以上海证券交易所最终核准结果为准，公司将 根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险 一、 公司董事会审议变更证券简称的情况 衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会第四次会议于 2024 年 8 月 23 日以书面传真、电子邮件等方式发出 通知，于 2024 年 8 月 26 日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的 董事 7 名，实际参加签字表决的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》规定。会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议 通过了《关于拟变更证券简称的议案》：同意将证券简称"新湖中宝" 变更为"衢州发展"，公司证券代码"600208"保持不变。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 二、 公司董事会关于变更证 ...

| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 | 通知和公告 37 | | 第一节 | 通知 3 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 编号：临 2024-076 衢州信安发展股份有限公司 关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 19 日，新湖中宝股份有限公司（现"衢州信安发展 股份有限公司"）2024 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更 公司名称的议案》《关于变更公司注册地址的议案》《关于修改<公司 章程>的议案》（详见公司公告临 2024-074 号）。 2024 年 8 月 21 日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续， 并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息 如下： 名称：衢州信安发展股份有限公司 统一社会信用代码：91330000142941287T 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：林俊波 注册资本：捌拾伍亿零捌佰玖拾肆万零捌佰元 成立日期：1993年02月23日 住所：浙江省衢州市世纪大道677号601室 经营范围：煤炭(无储存)的销售。实业投资，百货、针纺织品、 五金交电、石化产品、化工产品 ...

( 机 州 ) 事 LAW FIRM (HANGZHOU) 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编:310008 Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(杭州) 事务所 关 于 新湖中宝股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 新湖中宝 2024 年第六次临时股东大会法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关于 新湖中宝股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 法律意见书 致:新湖中宝股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师 出席贵公司于 2024年8月2 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：2024-075 新湖中宝股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 845 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,637,335,172 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.9948 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长林俊波女士主持，会议的召集和 召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规 和规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- ...

国浩律师(杭州) 事务所 关 于 新湖中宝股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 新湖中宝 2024 年第五次临时股东大会法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关于 新湖中宝股份有限公司 法律意见书 (机州)事務所 LAW FIRM (HANGZHOU) 地址: 杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(杭州)事务所 2024 年第五次临时股东大会 法律意见书 致:新湖中宝股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托，指派律师 出席贵公司于 2024 年 8 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：2024-074 新湖中宝股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 898 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,012,502,698 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.9086 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长付亚民先生主持，会议的召集和召 开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市西溪路 128 ...