Meeting Overview - The shareholder meeting of Quzhou Development Co., Ltd. was held on May 23, 2025, at Quzhou Development Building, Hangzhou [1] - The meeting was presided over by Chairman Fu Yamin, and all procedures complied with relevant laws and regulations [1][4] Attendance and Voting - A total of 61.0526% of the shares were represented at the meeting [1] - The voting results for various proposals showed a high level of agreement, with the majority of votes in favor [2][3] Proposal Results - Multiple proposals were passed with significant support, including: - Proposal 1: 98.5560% in favor [1] - Proposal 2: 98.5946% in favor [1] - Proposal 3: 98.3695% in favor [1] - Proposal 4: 98.5826% in favor [1] - Proposal 5: 96.9541% in favor [1] - The cash dividend proposal received unanimous support from shareholders holding more than 5% of the shares [3] Related Transactions - Several proposals involved related party transactions, with specific shareholders recusing themselves from voting on certain matters [3][4] - The meeting confirmed that all voting procedures and results were legally valid and complied with corporate governance standards [4]

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2025-035 衢州信安发展股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市余杭区创景路 500 号衢州发展大厦 18 楼会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 982 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,156,160,985 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.0526 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | -- ...

国浩律师(杭州) 事务所 关 于 衢州信安发展股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 )事務 所 地址: 杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编:310008 Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(杭州)事务所 衢州发展 2024年年度股东大会法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关于 为出具本法律意见书,本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关 问题进行了必要的核查和验证。 贵公司已向本所承诺:公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实 和有效的, ...

衢州信安发展股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025.5.23 衢州信安发展股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议议程 2 衢州信安发展股份有限公司 2024 年年度股东大会 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 各位股东： 一、经营情况讨论与分析 2024 年，对公司来说，是经受压力、承受考验、砥砺前行的一 年，也是混合所有制公司治理取得积极成效的一年。面对复杂多变的 外部形势和地产行业的深度调整，公司继续保持战略定力，在保障公 司健康有序发展的情况下，积极推动战略转型，较好地实现了有质量 的发展。 （一）财务状况稳健健康 期内，公司经营业绩扎实稳健。期内，实现营业收入 164.85 亿 元，同比下降 4.21%；实现净利润 20.07 亿元，同比下降 9.59%；归 属于上市公司股东的净利润 10.16 亿元，同比下降 37.74%，主要系 公司遵循谨慎性原则，对部分开发项目和部分投资项目计提了减值准 备 7.86 亿元；值得一提的是，归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 17.52 亿元，同比增长 125.91%。期末，总资产 970.28 亿元，比年初减少 12 ...

Core Viewpoint - The company, formerly known as Xinhuhongbao, has transformed into Quzhou Development (600208) and is benefiting from strategic investments in high-tech sectors, marking a new phase of growth following state-owned capital's entry and a name change [1][8]. Financial Performance - In 2024, the company reported a revenue of 16.485 billion yuan and a net profit of 2.007 billion yuan, with a net profit attributable to shareholders of 1.016 billion yuan. The net profit excluding non-recurring items increased by 125.91% year-on-year to 1.752 billion yuan [1]. - As of the end of the reporting period, the company's net assets amounted to 41.897 billion yuan, and total assets reached 97.028 billion yuan, indicating a stable asset performance [1]. - The company's debt-to-asset ratio improved to 56.26%, a decrease of 4.34 percentage points year-on-year, while the debt-to-asset ratio excluding advance receipts was 53.81%, maintaining a relatively low level in the industry [1]. Strategic Transformation - The company is transitioning from a real estate-focused business to a high-tech enterprise, leveraging the advantages of a mixed-ownership structure following the entry of Quzhou Industrial Group as the actual controller [3][8]. - The company has made significant investments in high-tech sectors, becoming a key shareholder in several high-tech firms, and is now beginning to realize returns on these investments [3][4]. Real Estate Business - The real estate sector remains a core revenue contributor, generating 16.292 billion yuan in revenue, accounting for over 98.8% of total revenue, with a slight decline of 2.6% year-on-year [6]. - The gross profit margin for the real estate business was 37.51%, positioning it favorably within the industry [6]. - The company is actively working to optimize its real estate portfolio by accelerating the development of quality projects and focusing on high-energy cities like Shanghai, which contributed 12.305 billion yuan in revenue, a year-on-year increase of 13.16% [6]. Investment in High-Tech - The company has received 1.909 billion yuan from dividends and investment realizations from its high-tech investments, which are crucial for its profit and cash flow [4]. - Current investments include companies specializing in wide bandgap semiconductor materials, infrared optical materials, blockchain standards, big data software, and digital human technology, among others [4][5]. - The company plans to accelerate investments in emerging technologies such as artificial intelligence, quantum computing, and cloud computing, aiming to cultivate new business models and enhance production capabilities [5]. Asset Management and Debt Reduction - The company is focusing on revitalizing existing assets, particularly in the Wenzhou Pingyang and Nantong Qidong coastal reclamation projects, to reduce debt and improve cash flow [7]. - The net debt ratio decreased by 2.46 percentage points to 57.6%, ensuring financial safety and a good credit record amid a challenging industry environment [7]. - As of the end of the reporting period, interest-bearing liabilities totaled 30.899 billion yuan, accounting for 31.85% of total assets, reflecting a reduction in debt levels [7].

Market Overview - The three major A-share indices opened slightly lower on May 9, with the Shanghai Composite Index down 0.3% to 3342 points, the ChiNext Index down 0.87% to 2011.77 points, and the STAR Market 50 Index down 1.96% to 1006.32 points [3][4] - A total of 1212 stocks rose while 4061 stocks fell across the exchanges, with a total trading volume of 11.92 billion yuan, a decrease of 1.014 billion yuan from the previous trading day [4][5] Sector Performance - Bank stocks continued to rise, with several banks reaching new highs, including China Construction Bank and Jiangsu Bank, both gaining over 2% [6] - The semiconductor sector faced significant declines, with companies like Huahong Semiconductor and Espressif Systems dropping over 7% [6] - The textile and apparel sector showed strong performance, with multiple stocks hitting the daily limit or rising over 10% [6] - The real estate sector performed poorly, with several companies declining over 3% [7] Market Sentiment and Outlook - Analysts expect the market to maintain a steady upward trend in the short term, supported by structural monetary policy and anticipated fiscal measures aimed at boosting domestic demand [8][9] - The market is likely to experience a structural rally driven by both policy and earnings, with a focus on sectors with high earnings certainty and clear policy catalysts [9] - The military and defense sector is expected to benefit from ongoing geopolitical tensions, with growth potential in military trade and increased competitiveness of Chinese military products [10]

2024 年度独立董事述职报告 作为衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽职， 审慎认真行使股东和公司董事会赋予的权利，充分关注公司经营情况， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立 意见，在提高公司决策科学性和有效性、维护公司整体利益和全体股 东的合法权益等方面较好地发挥了独立董事应有的作用。现将 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 衢州信安发展股份有限公司 本人汪冬华，男，1973 年生，管理学博士。2004 年 7 月加入华 东理工大学商学院，2012 年 9 月至今为华东理工大学商学院教授、 博导，于 2024 年 7 月 17 日开始在公司担任独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人任职资格符合相关法律、行政法规和部 门规章以及公司制度的要求，且具备法律法规及规范性文件所要求的 独立性，不存在任何影响本 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-018 衢州信安发展股份有限公司 第十二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事 会第四次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面传真、电子邮件等方式发出 通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在杭州会议室以现场和视频会议相结 合的方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》规定。会议由监事会主席陈夏林主持。会议审 议并通过了以下议案： 董事会提出的 2024 年度利润分配预案是在充分考虑了当前宏观 经济形势、行业整体环境和公司未来资金需求等因素的前提下提出的， 有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益，同意将该预案提 交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于监事薪酬 和津贴的议案》 本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决， 1 / 3 议案 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-017 衢州信安发展股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会第十三次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面传真、电子邮件等方式发 出通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在杭州会议室以现场和视频会议相 结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事陈夏 林、蔡家楣、王佳列席了会议；高级管理人员潘孝娜、虞迪锋列席了 会议。会议由董事长付亚民主持。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》规定。会议审议并通过了以下决议： 一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2024 年 度董事会工作报告〉的议案》 本议案需提交股东大会审议。 二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2024 年 度总裁工作报告〉的议案》 三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提资产 减值准备的议案》 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-020 衢州信安发展股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司 2024 年度拟不进行利润分配的原因：综合考虑当前宏观经 济形势、行业整体环境、融资环境，并结合公司盈利规模、现金流状 况、资金需求等因素，为进一步保障公司的经营能力和偿债能力，公 司拟保有更加充裕的用于发展的资金，故 2024 年度拟不派发现金红 利，不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 人民币 4,626,030,098.74 元。经董事会决议，综合考虑当前宏观经 济形势、行业整体环境、融资环境，并结合公司盈利规模、现金流状 况、资金需求等 ...