新湖中宝股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 会议资料 2024.8.21 新湖中宝股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 关于为关联方提供担保的议案 各位股东： 一、担保情况概述 根据公司股东浙江新湖集团股份有限公司（以下简称"新湖集 团"）融资周转安排，公司拟于2024年8月与龙江银行股份有限公司 哈尔滨埃德蒙顿支行签订《最高额保证合同》，为新湖集团提供不超 过7.04亿元的连带责任保证担保。 本次提供的担保均为原担保到期续做，不会增加公司为新湖集团 提供的担保净额。 二、被担保人基本情况 三、担保协议的主要内容 担保协议具体情况如下： | 被 | | | | | | 融 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | 债权人 | 担保 | 发生日期 担保方式 | | | 资 | 保证期间 | 担保内容 | 是否有 | | 保 | | 额度 | | | | 期 | | | 反担保 | | 方 | | | | | | 限 | | | | | 新 | 龙江银行股份 | | | | | | | ...

新湖中宝股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024.8.19 1 新湖中宝股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 关于变更公司名称的议案 各位股东： 因近期公司变更控股股东、实际控制人，及相应的公司战略转型 和经营需要，公司拟变更公司名称。 变更前： 中文：新湖中宝股份有限公司 英文：XINHU ZHONGBAO CO.,LTD. 变更后： 中文：衢州信安发展股份有限公司 英文：Quzhou Xin'an Development Co.,Ltd. 以上议案请审议。 2 新湖中宝股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 关于变更公司注册地址的议案 各位股东： 根据公司经营需要，公司拟变更注册地址。 变更前： 浙江省衢州市芹江东路 288 号衢时代创新大厦 3 号楼 6 楼 A619 室，邮政编码为 324000 新湖中宝股份有限公司 变更后： 2024 年 8 月 19 日 以上议案请审议。 新湖中宝股份有限公司 2024 年 8 月 19 日 3 新湖中宝股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 关于修改《公司章程》的议案 各位股东： 根据新《公司法》的要求，及变更公司名称 ...

关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：2024-073 新湖中宝股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 21 日 10 点 00 分 召开地点：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 21 日 至 2024 年 8 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024 年 8 月 21 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时 ...

第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新湖中宝股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第 三次会议于 2024 年 8 月 2 日以书面传真、电子邮件等方式发出通知， 于 2024 年 8 月 5 日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事 7 名，实际参加签字表决的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》规定。会议审议并通过了以下议案： 证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-071 新湖中宝股份有限公司 详见公司公告临 2024-073 号。 特此公告。 新湖中宝股份有限公司董事会 2024 年 8 月 6 日 1 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为关 联方提供担保的议案》 此议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事林俊波回避表决。本议案由其他 6 名非关联董事进行审 议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 详见公司公告临 2024-072 号。 本议案需提交公司股东大会 ...

新湖中宝股份有限公司 关于为关联方提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-072 重要内容提示： 被担保人名称：公司股东浙江新湖集团股份有限公司（以下简称 "新湖集团"） 担保金额：为新湖集团提供担保金额 7.04 亿元，本次提供的担保 均为原担保到期续做，不会增加公司为新湖集团提供的担保净额。截 至目前，公司已实际发生的对外担保余额合计 231.32 亿元（不包含 对发行美元债券提供的跨境担保），其中对控股子公司及控股子公司 间的担保余额合计 166.07 亿元，对新湖集团及其控股子公司提供的 担保余额合计 28.92 亿元。 本次担保需提交公司股东大会审议 一、担保情况概述 （一）根据公司股东浙江新湖集团股份有限公司（以下简称"新 湖集团"）融资周转安排，公司拟于2024年8月与龙江银行股份有限 公司哈尔滨埃德蒙顿支行签订《最高额保证合同》，为新湖集团提供 不超过7.04亿元的连带责任保证担保。 本次提供的担保均为原担保到期续做，不 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-070 新湖中宝股份有限公司 关于对外担保的进展公告 1 被担保人名称：公司控股子公司上海众孚实业有限公司（以下简称 "上海众孚"）、瑞安市新投置业有限公司（以下简称"瑞安新投"） 担保金额：本次担保系补充担保，未增加担保总额。截至目前，公 司已实际发生的对外担保余额合计 231.32 亿元（不包含对发行美元 债券提供的跨境担保），其中对控股子公司及控股子公司间的担保余 额合计 166.07 亿元。 无逾期对外担保 （二）本次担保已履行的内部决策程序 公司第十一届董事会第二十六次会议、2023 年年度股东大会审 议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，公司拟对子公司提供担 保，其中对 30 家控股子公司（含控股子公司对控股子公司）担保余 额不超过 245 亿元，对 5 家合营和联营公司（含控股子公司对合营和 联营公司）担保余额不超过 15 亿元（详见公司公告临 2024-029、2023- 039 号）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-067 三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改< 新湖中宝股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新湖中宝股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第 二次会议于 2024 年 7 月 29 日以书面传真、电子邮件等方式发出通知， 于 2024 年 8 月 1 日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事 7 名，实际参加签字表决的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》规定。会议审议并通过了以下议案： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更 公司名称的议案》 因公司控制权变更及公司经营需要，拟将公司名称由"新湖中宝 股份有限公司"变更为"衢州信安发展股份有限公司"，详见公司公 告临 2024-068 号。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更 公司注册地址的议案》 根据公司经营 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：2024-069 新湖中宝股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 8 月 19 日 10 点 00 分 召开地点：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 19 日 重要内容提示： 至 2024 年 8 月 19 日 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年8月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 二、 会议审议事项 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 编号：临 2024-068 新湖中宝股份有限公司 关于拟变更公司名称、注册地址及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 变更后的公司名称：衢州信安发展股份有限公司 本次变更尚需经公司股东大会审议，并在市场监督管理部门办理 变更登记与备案 新湖中宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日 召开第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司名称的 议案》《关于变更公司注册地址的议案》《关于修改<公司章程>的议 案》，以上议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。具体 变更情况如下： 一、拟变更公司名称、注册地址的情况和理由 因近期公司变更控股股东、实际控制人（详见公司公告临 2024-063 号），及相应的公司战略转型和经营需要，公司拟变更公司 名称及注册地址，具体如下： | | 变更前 | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | | 中文名称 | 新湖中宝股份有限公司 | 衢州 ...

暨落实"提质增效重回报"行动方案的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 15,000 万元~30,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 200 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.02% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 326.50 | | 实际回购价格区间 | 元/股~1.64 元/股 1.63 | 一、 回购股份的基本情况 公司第十一届董事会第二十九次会议于 2024 年 7 月 8 日审议并通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》（以下简称《回购股份方案》）：为维护 公司价值及股东权益，公司拟在董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内， 通过 ...