证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-004 派斯林数字科技股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次 会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日以现场及通讯结合的方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年年度报告》（全文及摘要） 详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年 年度报告》（全文及摘要）。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提 交公司 2023 年度股东大会审议。 三、审议通过《20 ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-008 派斯林数字科技股份有限公司关于 2024 年度对全资子公司增加担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：上海派斯林智能工程有限公司 （以下简称"上海派斯林"）、长春万丰智能工程有限公司（以下简称"长春智 能"），均为派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 2024 年度预计为上海 派斯林提供不超过 3.00 亿元、为长春智能提供不超过 1.00 亿元的担保额度。截 至本公告披露日，公司实际为上海派斯林提供担保余额 8,900 万元、为长春智能 提供担保余额 3,400 万元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：上海派斯林、长春智能的资产负债率超过 70%，目前经 营正常，敬请投资者注意相关风险。 一、 担保情况概述 （一） 基本情况 1.担保预计基本情况 为满足公司及下属各子公 ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-006 派斯林数字科技股份有限公司 关于会计政策与会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 本次会计政策与会计估计变更无需对公司已披露的财务报告进行追溯调 整，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。 本次会计政策与会计估计变更已经公司第十届董事会审计委员会第十一 次会议、第十届董事会第十七次会议及第十届监事会第十六次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策与会计估计变更的议 案》，同意公司对相关会计政策与应收款项未来预期信用损失会计估计进行变更， 并自 2023 年 1 月 1 日起施行。具体情况如下： 一、本次会计政策、会计估计变更情况概述 1.会计政策、会计估计变更的原因 （1）会计政策变更 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-011 派斯林数字科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：长春市经济开发区南沙大街 2888 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用 ...

派斯林数字科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙林） 本人作为派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，尽职尽责、勤勉 地行使公司及全体股东所赋予独立董事的权利，认真地履行独立董事的职责，出 席相关会议并审议各项议案，对重大事项发表独立意见，主动关注公司经营情况， 促进公司规范运作，完善公司法人治理结构，切实维护了公司和股东，尤其是中 小股东的合法权益。现就 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 1.个人基本情况 孙林，男，1981 年出生，硕士。曾任上海市锦天城律师事务所律师、合伙人。 现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人，上海律协证券委研究委员会副主任， 上海政法学院兼职教授，税友软件集团股份有限公司，科博达技术股份有限公司 独立董事，公司第十届董事会独立董事。 2.关于独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其 ...

中兴财光华成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地 址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人为姚 庚春。 截至 2023 年末，中兴财光华共有合伙人 183 人，注册会计师 824 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 359 人。 2023 年度，中兴财光华经审计收入（未经审计）110,263.59 万元，其中审计 业务收入 96,155.71 万元，证券业务收入 41,142.94 万元。上市公司审计客户 91 家，审计收费总额 10,133.00 万元。涉及主要行业分布在制造业、房地产业、租 赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业 上市公司审计客户 3 家。 2.投资者保护能力 在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为 主，2023 年累计已提取职业风险基金 8,849.05 万元，购买的职业保险累计赔偿 限额为 1.16 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职 业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管 派斯林数字 ...

派斯林数字科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》和《公司董事会 审计委员会议事规则》的有关规定，派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地履行审计监督职责， 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会成员基本情况 报告期内，公司第十届董事会审计委员会由 3 名委员构成，2023 年 11 月 10 日公司召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员 会委员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》规定，同意对董事会审计 委员会部分成员进行调整：丁锋云先生不再担任审计委员会委员职务，并选举吴 锦华先生为审计委员会委员。 目前公司董事会审计委员会委员为：程皓先生（会计专业独立董事，召集人）、 孙金云先生（独立董事）、吴锦华先生（董事长）。现任委员会的专业构成、独立 董事比例及任命程序等均符合上海证券交易所要求及《公司章程》等相关规定。 各位委员履历如下： 程皓先生：1976 年出 ...

派斯林数字科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙金云） 本人作为派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，尽职尽责、勤勉 地行使公司及全体股东所赋予独立董事的权利，认真地履行独立董事的职责，出 席相关会议并审议各项议案，对重大事项发表独立意见，主动关注公司经营情况， 促进公司规范运作，完善公司法人治理结构，切实维护了公司和股东，尤其是中 小股东的合法权益。现就 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 1.个人基本情况 孙金云，男，1972 年出生，博士。曾任中国玻璃工业设计院工程师，复旦管 理咨询公司业务总监，上海华鑫股份有限公司独立董事。现任复旦大学管理学院 副教授，复旦青年创业家教育与研究发展中心主任，江苏恒瑞医药股份有限公司 独立董事，广东小崧科技股份有限公司独立董事，公司第十届董事会独立董事。 2.关于独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 ...

关于派斯林数字科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 323009 号 目 录 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第323009号 派斯林数字科技股份有限公司全体股东: 派斯林数字科技股份有限公司 2023年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于派斯林数字科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 我们接受派斯林数字科技股份有限公司(以下简称"派斯林")委托,根 据中国注册会计师执业准则审计了派斯林 2023年 12月 31日的合并及公司资产 负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2024)第 323012 号 无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来,对外担保的监管要 求》(证监会公告|2022|26 号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理(2023年2月修订)》的相关要求,派斯林编制了本专项说明所附 的 2023 年度非经营性资金占用 ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-005 派斯林数字科技股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十六次 会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会 议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 一、审议通过《2023 年年度报告》（全文及摘要） 根据《公司法》《证券法》等规定，公司监事会对 2023 年年度报告进行了审 核，并发表审核意见如下： 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 三、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年年度报告的内容 ...