1 派斯林数字科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会议程 2023 年第五次临时股东大会资料 二〇二三年十一月二十七日 | | | | 2023 | 年第五次临时股东大会议程 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议须知 3 | | 1.关于 | 2023 年度续聘会计师事务所的议案 5 | | | 2.关于为全资子公司增加担保额度预计的议案 6 | | | 3.关于修订《独立董事工作制度》的议案 7 | 会议时间：2023 年 11 月 27 日 14:00 会议地点：长春市经济开发区南沙大街 2888 号 会议召集人：公司董事会 三、审议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案 | | 2 | 关于为全资子公司增加担保额度预计的议案 | | 3 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 四、股东发言和高级管理人员回答股东提问 2 一、主持人宣布会议开始 二、宣读会议须知 五、宣布股东大会现场出席情况 六、推选计票和监票人员 七、投票表决 八、休会 九、宣布现场表决结果 十、律师宣读 ...

派斯林数字科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露中的作用，规范年报编 制、审议与披露程序，明确董事会审计委员会在年报编制、审议与披露工作中的 职责，公司根据中国证监会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）《股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司董事会审计委员会议事规则》 等有关规定，制订本工作规程。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司利 益。 第二章 具体规定 第三条 审计委员会应与负责本公司年报审计的会计师事务所协商确定本年 度财务报告审计工作的时间安排。 第四条 公司财务部受审计委员会的委托，适时督促会计师事务所在约定时 间内提交审计报告，督促的方式、次数和结果以书面形 ...

第一条 为适应派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 派斯林数字科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023年11月） 第一章 总则 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一独立董事或者全体董事的三分 之一提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委 ...

派斯林数字科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2023年11月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，保护公司及中小股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）《股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立 董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会、上交所业务规则、《公司章程》和本议事规则的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经专门会议审议且过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高管的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高管的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高管是指董事会聘任的总经理、财务负责人、董 事会秘书及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 派斯林数字科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员（以下简称"高管"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）《股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应过半 数。 第五条 薪酬与考核委 ...

派斯林数字科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 11 月） 1 第一章 总则 第一条 为规范派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等有关规定，本公司董事会设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对本公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名至五名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员 ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2023-067 派斯林数字科技股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司独立董事发表了事前认可和同意的独立意见，审计委员会发表了审核意 见。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需公司股东大会审议。 二、审议通过《关于为全资子公司增加担保额度预计的议案》 根据公司业务发展需求，同意公司为下属全资子公司上海派斯林智能工程有 限公司的银行授信贷款提供不超过 1.00 亿元的担保额度，担保有效期自公司股 东大会审议通过之日起一年。具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司增加担保额度预计的公告》（公 告编号：临 2023-070）。 公司独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。 派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次 会议于 2023 年 11 月 8 日以电子邮件的方式发出通知，于 2023 年 11 月 10 ...

派斯林数字科技股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 独立董事应当在公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会成员中过半数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第二章 独立董事的独立性要求及任职资格 1 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范独立董事行为，保障公司独立董事依法独立行使职权，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存 ...

派斯林数字科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的治理结构，强化公司内部控制制度建设，进一步提高公司信息披露质量， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管 理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）《股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等有关规定，制定本公司独立董事年报工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第二章 具体规定 第三条 每个会计年度结束后 4 个月内，公司应向独立董事全面汇报公司 本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事对重大事项 进行实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 独立董事对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业 务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审会计师"）的 从业资格进行检查。 第五条 公司财 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：上海派斯林智能工程有限公司 （以下简称"上海派斯林"），为派斯林数字科技股份有限公司（简称"公司"） 全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为上海派斯林提供 不超过 1.00 亿元的担保额度。截至本公告披露日，公司为上海派斯林提供担保 余额为 3,900 万元。 一、 担保情况概述 1.担保基本情况 证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2023-070 派斯林数字科技股份有限公司关于 为全资子公司增加担保额度预计的公告 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 担 保 方 | 被担保方最 | 截至目 | 本次新 | 担保额度占上 市公司最近一 | | 担保预 | | 是否关 | 是否有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持 股 比 | 近一期资产 | 前担保 ...