浙江医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告人：裘益政 作为浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着为全体股 东负责的精神，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事规则》等法律法规的规定和要求，并以《公司章程》和《公司独立董 事制度》为指引，忠实履行了独立董事职责，主动了解公司的经营情况，对重大 事项发表意见、提出建议，切实维护了公司及股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人裘益政，1974 年生，中共党员，博士研究生学历，教授。中国会计学 术高端人才，浙江省管理会计咨询专家，现任浙江工商大学会计学院党委书记。 2002 年 7 月至 2007 年 11 月任浙江工商大学讲师，2007 年 12 月至 2010 年 12 月 任浙江工商大学财务系主任，2011 年 1 月至 2019 年 12 月任浙江工商大学会计 学院副院长，2010 年 1 月至 2022 年 11 月任浙江工商大学金融学院党委书记。 2022 年 12 月至今任浙江工商大学会计学院党委书记 ...

公司代码：600216 公司简称：浙江医药 浙江医药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2025-015 浙江医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1.基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2,356 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | 业务收入 | 审计业务收入 | ...

一、会计师事务所基本情况 （一）截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,356 人 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 人 | | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | | 业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | | 证券业务收入 客户家数 | 18.40 亿元 707 家 | | | | 审计收费总额 | 7.20 亿元 | | | 2024 年上市公司（含 股）审计情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批 业，水利 ...

浙江医药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江医药股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事陈乃蔚先生、裘益政先生、 夏青女士、吴晓明先生、吴以扬先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事陈乃蔚先生、裘益政先生、夏青女士、吴晓明先生、吴以 扬先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未 在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江医药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 1 ...

浙江医药股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241 人 | | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,356 人 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

一、董责险具体保险方案 证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2025-016 浙江医药股份有限公司 关于购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系， 降低公司治理和运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内 更充分地行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公 司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称"董责险"），并 由董事会提请公司股东大会授权经营层具体办理董责险购买的相关事宜。 1、投保人：浙江医药股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员（具体以与保险 公司协商确定的保险合同为准） 3、累计赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年 4、保费预算：不超过 20 万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同 为准） 公司第十届五次董事会审议了《关于购买董责险并授权公司经营层办理相关 事宜的议案》，全体董事均回避表决 ...

浙江医药股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《浙江医药股份有限公司章程》、《董事会审计委员 会年度报告工作规程》等有关规定，浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，充分发挥审计和风控管理方面的专长， 在公司内部审计、审阅公司财务报告、评估内控有效性等工作上向董事会提出了 指导性意见，认真履行审计委员会的相关职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 浙江医药股份有限公司第九届董事会审计委员会由独立董事裘益政先生、陈 乃蔚先生和董事储振华先生组成，委员会主任由独立董事裘益政先生担任。2024 年 6 月 18 日，公司召开股东大会进行了董事会换届选举，经十届一次董事会审议 通过，浙江医药股份有限公司第十届董事会审计委员会由独立董事裘益政先生、 吴以扬先生和董事储振华先生组成，委员会主任由独立董事裘益政先生担任。 审计委员会成员的专业背景及简历详见与本报告同日披露于上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn） ...

目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供浙江医药公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为浙江医药公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解浙江医药公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7380 号 浙江医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江医药股份有限公司（以下简称浙江医药公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 浙江医药公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇 ...

浙江医药（600216）公告，2025年第一季度营收为22.55亿元，同比增长0.28%；净利润为4.09亿元，同 比增长273.08%。 ...