证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-020 河南太龙药业股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十五次 会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，提请股东大会同意 公司为董事、监事、高级管理人员和相关责任人员购买责任保险。现 将相关事项公告如下： 为进一步强化和完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、 高级管理人员等在其职责范围内更充分地发挥职能，保障公司和投资 者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及 相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟为董事、监事、高 级管理人员和相关责任人员购买责任保险。 董监高责任险方案具体如下： 1.投保人：河南太龙药业股份有限公司 3.赔偿限额：不超过人民币 8,000 万元（具体以保险合同为准） 4.保费支出：不超过人民币 25 万元/年（具体以保险合同为准） ...

关于河南太龙药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 关于河南太龙药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 2、 河南太龙药业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：河南太龙药业股份有限公司 审计单位：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86-10-82250666 会计师事务所(特殊普通合伙) 关于河南太龙药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 [2024]京会兴专字第 00250001 号 河南太龙药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了河南太龙药业股份有限公 司(以下简称"太龙药业")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于 2024年3月26 日签发 了"[2024]京会兴审字第 00250001 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 - ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格，独立 董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业 任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持 股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 河南太龙药业股份有限公司董事会 河南太龙药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 河南太龙药业股份有限公司(以下简称"公司")现有独立董事 3 人，分别为尹效华、方亮、刘玉敏。根据《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情 况提交董事会。 董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的 报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项 意见: 2024 年 3 月 26 日 ...

河南太龙药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴 华"），成立于 1992 年，2013 年 11 月 22 日经京财会许可【2013】 0060 号文件批复转制成为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西 城区裕民路 18 号 2206 室。 北京兴华首席合伙人为张恩军先生，截至 2023 年末合伙人 100 人，注册会计师 433 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师 166 人。2022 年上市公司审计客户家 ...

河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 二十二次会议于 2024 年 3 月 26 日在公司一楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事方亮先生以 通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集并主持，全体监事列席了 会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2023 年年度报告》及其摘要。 本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-013 河南太龙药业股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本 ...

第一章 总 则 董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法 第一条 为进一步完善河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事和高级管理人员薪酬管理体系，建立与市场经济环 境相适应、职责与权利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司经营 者的积极性和创造性，实现公司高质量可持续发展，根据《中华人民 共和国公司法》，结合《公司章程》《薪酬管理制度》等相关规定，特 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事及高级管理人员（包括总 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等由董事会聘任的高级管 理人员），以下简称"董监高人员"。 第三条 公司董监高人员薪酬管理遵循以下原则： （一）坚持市场导向原则。结合公司业绩和市场化薪酬水平，进 行薪酬水平定位，充分发挥薪酬激励作用，提高薪酬对业绩的支撑和 保障功能； （二）坚持业绩导向原则。薪酬与公司经营业绩、个人工作业绩 等绩效考核结果挂钩，适度拉开差距，充分调动董监高人员的积极性 和创造性； 河南太龙药业股份有限公司 （三）坚持激励与约束并重原则。科学把握激励尺度，建立权利 1 与责任、利益与风险相统一的薪酬激励机制，强化监督，确保激励到 位、约束有效。 （四）坚持短期 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2024-021 河南太龙药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：郑州市高新技术产业开发区金梭路 8 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日 至 2024 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9: ...

河南太龙药业股份有限公司 公司章程 河南太龙药业股份有限公司 《章 程》 二○二四年三月 1 / 41 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 党建工作 | 5 | | 第四章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第六章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第八章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | 河南太龙 ...

河南太龙药业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 董事会办公室协助独立董事组织会议，负责工作联络、材料准备和档 案管理等日常工作。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体 独立董事过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 1 （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 第一章 总 则 第一条 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）为进 一步完善法人治理结构，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专 业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《河南太龙 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事 工作制度》等相关规定，特制定本细则。 （四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司 章程》规定的其他事项。 第五条 下列独立 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （方 亮） 作为河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，忠实勤勉、独立履责， 按时出席相关会议，积极发挥独立董事的作用，注重维护公司、全体 股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 河南太龙药业股份有限公司 方亮，男，1963 年出生，复旦大学管理学院硕士，高级经营师。 历任上海雷氏药业有限公司总经理、上海雷允上药业有限公司副总经 理、上海国创药业有限公司总经理，现任上海九和堂中医药有限公司 副董事长、上海九和堂国药有限公司董事长，在医药行业经营管理方 面积累了丰富的经验。自 2021 年 8 月担任本公司独立董事，具备独 立董事任职资格，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年，公司共召开 2 次股东大会、9 次董事会，本人按时出席 了全部会议： | 独立董 | | | 出席董事会的情况 | | | | 出席股东大会情况 | | --- | --- | - ...