公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：2023-043 民丰特种纸股份有限公司 关于吸收合并全资子公司浙江嘉丰纸制品有限公司的 一、 概述 为减少管理层级、简化内部核算、降低管理成本、提高运营效率，公司拟对全 资子公司浙江嘉丰纸制品有限公司（以下简称浙江嘉丰）予以吸收合并，注销其法 人地位，整体资产并入公司进行规范管理。浙江嘉丰全部资产、负债、业务和人员 等均由公司承继。 本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组情形。本次吸收合并已经公司 2023 年 12 月 27 日召开的第九届董事会第 七次会议审议通过（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。根据《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本吸收合并事项尚需提交股东大会审 议批准。 二、合并双方基本情况介绍 1、合并方：民丰特种纸股份有限公司 ●公司拟吸收合并全资子公司浙江嘉丰纸制品有限公司。 ●本事项在公司董事会审批通过后尚需提 ...

民丰特种纸股份有限公司董事会提名委员会 关于第九届董事会第五次会议相关人员的意见 我们作为公司第九届董事会提名委员会成员，对公司第九届董事会第五次会 议相关议案提名董事发表如下意见： 公司第九届董事会董事陆惠芳女士于 2023年 9月 27日提请辞去公司董事及 董事会下设委员会相关职务。我们审阅公司第九届董事会董事候选人钱韦成先生 的个人履历等相关资料, 未发现其有《公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》规定不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会及相关法规确定为市 场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,其任职资格符合有关规定。我们同意钱韦成 先生增补为公司董事,提请董事会审议。 表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 (此页无正文,为民丰特种纸股份有限公司董事会提名委员会关于第九届董事会 第五次会议相关人员的意见之签字页) 32 彭金超 曹继华 姚向荣 李爱忠 陶伟强 民丰特种纸股份有限公司 董事会提名委员会 2023 年 10 月 10 日 ...

关于 民丰特种纸股份有限公司 收购报告书 之 中信证券股份有限公司 2023 年三季度持续督导意见 财务顾问 二零二三年十一月 1 财务顾问声明 2023 年 9 月 12 日，嘉兴产发集团和嘉实集团收到嘉兴市国资委《关于组 建嘉兴市产业发展集团有限公司中相关资产调整的通知》（嘉国资〔2023〕68 号），嘉兴市国资委将其下属嘉兴路投所持有的嘉实集团 100%股权无偿划转至 嘉兴产发集团。本次划转后，嘉兴产发集团将成为上市公司间接控股股东，嘉 兴路投将不再间接持有上市公司的股份。本次变动方式为无偿划转。 本次权益变动前，嘉兴路投通过嘉实集团持有民丰特纸 34.87%的股份，为 上市公司间接控股股东，上市公司实际控制人为嘉兴市国资委。本次交易前， 嘉兴产发集团直接持有民丰特纸 749,100 股股份，占民丰特纸总股本的 0.21%。 本次交易完成后，嘉兴产发集团将取得嘉实集团 100%股权。嘉兴产发集团 直接持有上市公司 0.21%股份，并将通过嘉实集团间接控制上市公司 34.87%股 份，合计控制上市公司 35.08%股份。嘉兴路投不再持有上市公司股份。上市公 司控股股东仍为民丰集团，实际控制人仍为嘉兴市国资 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥400,204,969.69, a decrease of 13.51% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥11,753,547.03, with a significant increase of 68.46% year-to-date, totaling ¥27,291,202.98[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥12,115,637.09, reflecting a year-to-date increase of 91.71%[5]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.034, showing a year-to-date increase of 69.57%[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 1,187,354,284.23, a decrease of 2.3% compared to CNY 1,215,951,908.09 in the same period of 2022[18]. - The total operating profit for Q3 2023 was CNY 27,904,701.32, compared to CNY 15,537,782.55 in Q3 2022, reflecting a growth of 79.5%[19]. - The company reported a total profit of CNY 27,291,202.98 for Q3 2023, which is a 68.3% increase from CNY 16,200,181.65 in Q3 2022[19]. Assets and Equity - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥2,324,526,626.68, representing an increase of 8.07% from the end of the previous year[6]. - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥1,430,273,614.04, an increase of 1.69% compared to the previous year[6]. - The total assets of the company reached CNY 2,324,526,626.68, up from CNY 2,150,860,358.91, reflecting an increase of approximately 8.1%[15]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was negative at -¥3,326,859.26, a decline of 102.80%[6]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was negative at CNY -3,326,859.26, a decline from a positive CNY 118,968,408.00 in Q3 2022[22]. - Cash flow from financing activities showed a net inflow of CNY 166,276,190.72 in Q3 2023, a recovery from a net outflow of CNY -65,006,206.91 in Q3 2022[23]. - The company's cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at CNY 152,739,171.61, an increase from CNY 119,460,769.87 at the end of Q3 2022[23]. - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 192,594,671.61 as of September 30, 2023, compared to CNY 189,694,976.65 at the end of 2022, showing a growth of 1.5%[14]. Costs and Expenses - The main raw material cost, wood pulp, significantly decreased compared to the same period last year, contributing to a reduction in operating costs[8]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 1,161,135,738.17, down from CNY 1,206,013,724.49 in the previous year, reflecting a cost reduction of approximately 3.7%[18]. - The company reported a decrease in tax and additional charges to CNY 9,317,089.98 from CNY 10,972,773.02, a reduction of about 15.1%[18]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 23,497[10]. - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2023 is not explicitly stated but can be inferred from the changes in retained earnings, which increased to CNY 164,228,052.39 from CNY 140,389,849.41, indicating a growth of about 17%[15]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 34,728,002.04, slightly up from CNY 34,067,099.83 in the same period of 2022, showing a year-on-year increase of approximately 1.9%[18]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[24].

ZHEJIANG SHENGWEN LAW FIRM 浙江圣文律师事务所 浙江圣文律师事务所 浙圣法（2023）第1001号 致：民丰特种纸股份有限公司 浙江圣文律师事务所（以下简称"本所"）接受民丰特种纸股份有限公司（以 下简称"民丰特纸"或"公司"）的委托，指派本所律师列席了于2023年10月26 日下午在嘉兴市甪里街70号民丰特纸大楼会议室举行的公司2023年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《民丰特种纸股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本所律师就本次股东大会 召集和召开程序的合法性、参加会议人员的资格合法性、会议表决程序和表决结 果的合法有效性进行见证并发表意见。本所律师不对本次股东大会所审议的议案 内容以及议案中所表述的事实与数据的真实性与准确性发表意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会的有关文件进行了查阅， 对本次股东大会涉及的有关事项进行了核查和验证。本所律师按照律师行业公认 的 ...

民丰特种纸股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 30 日(星期一)至 11 月 03 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 dsh@mfspchina.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"本公司"）于2023年10月27日披露《民 丰特纸2023年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月06日（星期一）上午 10:00-11:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码： 600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2023-039 一、说明会类型 本次投资者说明 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2023-041 民丰特种纸股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 123,140,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.0529 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹继华先生主持，召集、召开 程序及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市甪里街 70 号民丰特纸大楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

章 程 2023 年第三次临时股东大会 特别决议审议通过 二 O 二三年十月二十六日 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党建 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中华人民 ...

证券代码： 600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2023-040 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 10 日召开了 公司九届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》（8 票同意，0 票反对，0 票弃权，原董事陆惠芳，因工作原因于 2023 年 9 月 27 日辞职）， 同意公司出资 2000 万元投资设立全资子公司。具体内容请见公司于 2023 年 10 月 11 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《民丰特纸关于设立全资子公 司的公告（公告编号：2023-035）。 近日，该全资子公司完成工商注册登记手续，并取得海盐县市场监督管理局颁 发的《营业执照》。相关登记信息如下： （六）经营范围：一般项目：纸制品销售；纸浆销售；化工产品销售（不含许 可类化工产品）；煤炭及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 民丰特种纸股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

本次工商变更完成后，嘉兴民丰集团有限公司仍为公司控股股东，嘉兴市国 资委仍为公司实际控制人，公司控股股东与实际控制人未发生变化。 特此公告。 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 9 月 13 日，民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）披露了 《民丰特种纸股份有限公司关于间接控股股东国有股权无偿划转免于发出要约 的提示性公告》（公告编号：2023-031）。根据嘉兴市人民政府国有资产监督管理 委员会（以下简称"嘉兴市国资委"）通知，拟将公司间接控股股东嘉兴市实业 资产投资集团有限公司（以下简称"嘉实集团"）100%股权无偿划转至嘉兴市产 业发展集团有限公司（以下简称"嘉兴产发集团"）。 2023 年 10 月 24 日，公司接到间接控股股东嘉实集团通知，嘉实集团 100% 股权无偿划转至嘉兴产发集团的工商变更登记手续已办理完成。 证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2023-038 民丰特种纸股份有限公司 关于间接控股股东国有股权无偿划转 民丰特种纸股份有限公司 2023 年 10 月 2 ...