第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询 等职能，进一步完善安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《安徽铜峰电子股 份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际 情况，制定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董 事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控 制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：2024-017 安徽铜峰电子股份有限公司 关于控股股东无偿划转公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次国有股权无偿划转的基本情况概述 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或" 铜峰电子"）于 2024 年 4 月 10 日收到控股股东铜陵大江投资控股有限公司（以下简称"大江投 资"）发来的《关于无偿划转上市公司股份的通知》：大江投资股东安徽西湖投 资控股集团有限公司于 2024 年 4 月 8 日做出股东决定，同意将大江投资所持铜 峰电子 20.44%（128,897,956 股）股权无偿划转给大江投资全资子公司铜陵中旭 建设投资有限公司（以下简称"中旭建设"）持有，划转基准日为 2023 年 12 月 31 日。 截至本公告披露日，本次国有股权无偿划转事项尚未完成全部程序，且未签 订相关协议。若本次国有股权无偿划转通过审批并完成相关程序，中旭建设将持 有本公司 128,897,956 股股份，占公司总股本 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2024-016 安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 09 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜 峰工业园公司办公楼一楼二号接待室 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事出席了本次现场会议； 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 131,951,456 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 20.9237 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集 ...

2023 年年度股东大会的法律意见书 安泰达证字[2023]第 049 号 安徽安泰达律师事务所 法律意见书 安徽安泰达律师事务所 关于安徽铜峰电子股份有限公司 致：安徽铜峰电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》等有关规定，安徽安泰达律师事务所接受安徽铜峰电子股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会的委托，指派潘平、刘彦锦律师（以下简称 "本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 并就其有关事宜，出具法律意见书。 本所律师出席了公司本次股东大会，审查、见证了本次股东大会通知、召 集、召开过程、表决方式及决议内容等相关文件或行为，现根据《上市公司股东 大会规则》的要求，发表法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会是公司董事会决定召开的。 2、本次股东大会的提案已于 2024 年 3 月 19 日在《上海证券报》、《中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn） 上披露。 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 ANHUI TONGFENG ELECTRONICS CO., LTD. 2023年年度股东大会 会议资料 二〇二四年四月 时 间：2024 年 4 月 9 日下午 2:30 地 点：铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室 一、会议开幕 1、宣布会议开始； 2、报告出席现场会议股东人数、代表股份总数； 1 年年度股东大会会议资料 铜峰电子 2023 安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | 序号 | | | 议案内容 | | | 报告人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审议公司 年度董事会工作报告 | 2023 | | | 董事长 | 黄明强 | | 2 | 审议公司 年度监事会工作报告 | 2023 | | | 监事会主席 | 胡秀凤 | | 3 | 听取 2023 年度独立董事述职报告 | | | | 公司独立董事 | | | 4 | 审议公司 年年度报告及摘要 | 2023 | | | 董事长 | 黄明强 | | 5 | 审议公司 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 | 202 ...

证券代码：600237 证券简称： 铜峰电子 公告编号：2024-015 安徽铜峰电子股份有限公司关于为控股子公司—安徽 铜爱电子材料有限公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司将为控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称"铜爱电子"） 在中国邮政储蓄银行股份有限公司铜陵市分行申请的借款提供最高额为人民币 600 万元担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。 （二）担保履行的内部程序 2024 年 3 月 16 日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于 预计 2024 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资及控 股子公司提供总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信担保，以用于各子公 司流动资金的周转业务品种的担保。其中同意为铜爱电子提供不超过 3,000 万元 担保额度（以上详见公司 2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站以及公司指定 媒体披露的相关公告） （三）担保预计基本情况 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 上市公司名称： | 安徽铜峰电子股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 国元证券股份有限公司 | | 保荐代表人姓名： | 章郑伟、王凯 | | 办公地址： | 安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工 业园 | | 联系方式： | 0562-2819178 | | | 陈述或重大遗漏等违法违规情形或其 | | | --- | --- | --- | | | 他不当情形；（三）上市公司出现《证 | | | | 券发行上市保荐业务管理办法》第七十 | | | | 一条、第七十二条规定的情形；（四） | | | | 上市公司不配合保荐机构持续督导工 | | | | 作；（五）上海证券交易所或保荐机构 | | | | 认为需要报告的其他情形。 | | | | 制定对上市公司的现场检查工作计划， | 保荐机构制定对上市公司的现场检查 | | 16 | 明确现场检查工作要求，确保现场检查 | 工作计划，明确现场检查工作要求，确 | | | 工作质量。 | 保现场检查工作质量。 | | | 持续督 ...

证券代码：600237 证券简称： 铜峰电子 公告编号：2024-014 安徽铜峰电子股份有限公司 关于为全资及控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司及控股子 公司安徽铜爱电子材料有限公司 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司将为全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称"铜峰世贸"）、 控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称"铜爱电子"）在中国银行股 份有限公司铜陵分行分别申请的借款各提供最高额为人民币 1,000 万元、800 万 元担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。 （二）担保履行的内部程序 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为安徽铜峰世贸进出 口有限公司申请授信人民币 1,000 万元及安徽铜爱电子材料有限公司申 请授信人民币 800 万元提供担保。截至目前，公司为安徽铜峰世贸进出 口有限公司提供的担保余额为 9,100 万元；为安徽铜爱电子材料有限公 司提供的担保余额为 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 86,745,811.91 CNY in 2023, representing a 17.30% increase from 73,952,742.72 CNY in 2022[5]. - Total revenue for 2023 was 1,083,207,912.29 CNY, up 4.11% from 1,040,482,674.93 CNY in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 82.08 million RMB, reflecting a year-on-year increase of 25.65%[33]. - Basic earnings per share were 0.15 RMB, up 15.38% compared to 0.13 RMB in 2022[24]. - The weighted average return on net assets was 5.93%, slightly down from 5.98% in the previous year[24]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities surged by 161.58% to 215,575,370.16 CNY in 2023, compared to 82,413,684.38 CNY in 2022[23]. - The company's total assets increased by 24.96% to 2,401,741,021.73 CNY at the end of 2023, compared to 1,922,070,045.49 CNY at the end of 2022[23]. - The net cash flow from operating activities increased by 161.58% compared to the previous period, primarily due to increased cash received from sales of goods and services[58]. - Cash and cash equivalents increased by 41.73% from the beginning of the period, mainly due to stock issuance and stock incentive plans[60]. Profit Distribution and Reserves - The company reported a negative distributable profit for shareholders, amounting to -159,656,440.98 CNY at the end of 2023[5]. - The company will not distribute profits or increase capital reserves due to the negative distributable profit for 2023[5]. Revenue Breakdown - Revenue from film materials was 438,077,982.55 CNY, a decrease of 9.33% compared to the previous year, while capacitor revenue increased by 23.71% to 506,057,458.93 CNY[49]. - The company achieved operating revenue of 1,083.21 million RMB in 2023, representing a year-on-year increase of 4.11%[33]. Research and Development - R&D expenses for the period totaled 37,963,248.02 yuan, which is 3.5% of total operating income[56]. - The company is focusing on optimizing its product structure and enhancing profitability through strategic investments in key projects[65]. - The company aims to enhance its innovation and R&D capabilities, focusing on new energy and high-end product development[77]. Market and Competition - The company acknowledges the risk of intensified market competition in the capacitor film industry, which may affect its market share and profitability[81]. - The thin film capacitor market growth is expected to drive rapid expansion in the polypropylene film market, particularly in the new energy sector[74]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report[6]. - The company is committed to improving its governance structure in compliance with relevant laws and regulations[86]. - The company has implemented an internal control system that meets the requirements of relevant regulatory authorities, ensuring compliance and asset safety[122]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 1.4211 million yuan in environmental protection during the reporting period[127]. - The company has constructed 19 sets of dust collection devices and 12 sets of two-stage activated carbon adsorption devices to control emissions[132]. - The company invested a total of 335.64 million RMB in poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 268 individuals[138]. Shareholder Information - The largest shareholder, Tongling Dajiang Investment Holding Co., Ltd., holds 128,897,956 shares, representing 20.73% of the total shares[177]. - The company has a total of 57,306,590 restricted shares, which are subject to a lock-up period[167]. - The total number of shares outstanding is 621,676,150, with 564,369,560 shares being freely tradable, representing 90.78% of the total[167]. Financial Management - The company has approved the issuance of shares to specific targets for the year 2022, with a focus on the feasibility analysis of the raised funds[103]. - The company plans to use idle funds for purchasing financial products, as approved in the board meeting on September 1, 2023[104]. - The company has not engaged in any cash asset management through third parties during the reporting period[154]. Audit and Internal Controls - The financial statements were audited and found to fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2023[197]. - The company implemented various procedures to test the effectiveness of internal controls related to the revenue cycle[200].

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2024-013 安徽铜峰电子股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 19 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 03 月 29 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开时间、地点 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书及独立董事将参加本次业绩说 明会。 四、 ...