证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-040 安徽铜峰电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.6 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 证券简称：铜峰电子 证券代码：600237 回购注销部分限制性股票及 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的批准与授权 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）回购注销部分限制性股票的说明 8 | | （二）权益授予条件成就的说明 9 | | （三）关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明 9 | | （四）本次授予情况 10 | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果的影响 13 | | （六）结论性意见 13 | | 六、备查文件及咨询方式 15 | | （一）备查文件 15 | | （二）咨询方式 15 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 铜峰电子、本公司、公 | 指 | 安徽铜峰电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 安徽铜峰 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-036 安徽铜峰电子股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、本次监事会会议于 2024 年 9 月 20 日以书面和传真方式向公司全体监事 发出会议通知和会议文件。 3、本次监事会会议于 2024 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开。 4、本次监事会会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 监事会认为：根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定， 原首次授予的2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，对其持有 的4.00万股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，上述操作符合相 关法律法规的规定。公司本次回购注销部分限制性股票符合公司《2023 ...

第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 安徽铜峰电子股份有限公司董事、监事和高级管理人 员持有本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市 场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规 章、规范性文件和《安徽铜峰电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司的股份是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的，还包 括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-039 安徽铜峰电子股份有限公司 关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 《安徽铜峰电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称《激励计划（草案）》）规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，根 据安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"、"铜峰电子"）2023年第三 次临时股东大会授权，2024年9月25日，公司第十届董事会第六次会议审议通过 《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议 案》，确定限制性股票的预留授予日为2024年9月25日，现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023年11月15日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 股权激励计划草案及草案摘要的议案》《关于制定<安徽铜峰电子股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 ...

第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-035 安徽铜峰电子股份有限公司 3、本次董事会会议于 2024 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开。 一、董事会会议召开情况 4、本次董事会会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，原首次授 予的 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，对其持有的 4.00 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、本次董事会会议于 2024 年 9 月 20 日以书面和传真方式向公司全体董事 发出会议通知和会议文件。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 该议案具体内容详见公司同日 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务 所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经公司审计委员会审议同意后，提交董 事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，按照《会计师事务所从事证券服务业务备案管 理办法》完成证券服务业务备案； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司")选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工 作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选 聘会计 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-037 安徽铜峰电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"、"铜峰电子"）于2024年 9月25日召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2023年限制性股票 激励计划中原首次授予的2名激励对象持有的共计4.00万股限制性股票。现将有 关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023年11月15日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 股权激励计划草案及草案摘要的议案》《关于制定<安徽铜峰电子股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股 东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司 独立董事就激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股 东利益的情形发表独立意见。同 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2024-041 安徽铜峰电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜峰工业园公司办 公楼一楼二号接待室 股东大会召开日期：2024年10月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 15 日 至 2024 年 10 月 15 日 采用上海证券交易所网络投 ...

5、本次激励计划预留授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》中 有关授予日的规定。 综上，公司监事会认为：本次授予的激励对象符合相关法律法规、规范性文 件及本激励计划规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有 效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。同意以 2024 年 9 月 25 日为预留授 予日，向符合条件的 4 名预留授予激励对象授予 12.00 万股限制性股票。 安徽铜峰电子股份有限公司监事会 2024 年 9 月 26 日 安徽铜峰电子股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权 激励试行办法》（以下简称《试行办法》）、《关于规范国有控股上市公司实施股权 激励制度有关问题的通知》（以下简称《规范通知》）、《中央企业控股上市公司实 施股权激励工作指引》（以下简称《指引》）等法律法规、规范性文件以及《安徽 铜峰电子股份有限公 ...