第一章 总则 第一条 为规范安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《安徽铜峰电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际，特制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额 超过计划募集资金金额的部分。 安徽铜峰电子股份有限公司募集资金管理制度 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司募集资金限定用于公司已公开披露的募集资金投向的用途，公 司应当审慎使用 ...

（六）持有公司 5%以上股份的股东、公司的关联人（包括关联法人和关联 自然人）和公司的实际控制人。 安徽铜峰电子股份有限公司信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、 规范性文件和《安徽铜峰电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于如下人员和机构： （七）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三条 信息披露是公司的持续性责任。公司和相关信息披露义务人应当根 据法律、法规、部门规章、《管理办法》、《上市规则》及上海证券交易所发 布的办法和通知等相关规定，及时、公平的披露信息，并保证所披露信息的真 实、准 确、完整。 第五条 公司和相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开 ...

安徽铜峰电子股份有限公司对会计师事务所 2023 年 度履职情况评估的报告 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务 所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会联合 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师 事务所在 2023 年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。 4、投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额 超过 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023 年 9 月 21 日北京 金融法院就乐视 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2024－012 安徽铜峰电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 9 日 至 2024 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜峰工业园公司办 公楼一楼二号接待室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 2023年度，作为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规和《公司章程》的规定，本着维护公司整体利益和全体股东合法权 益的原则，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行 使表决权，积极推动公司健康、持续发展。现将2023年度（以下或称"报告 期"）履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 2023年，本人主持召开5次审计委员会会议，按照《独立董事制度》《董事 会专门委员会工作细则》等相关制度的规定，就公司2022年年度报告、2023年 第一季度报告、2023年半年度报告、2023年三季度报告等有关重大财务信息进 行了审议，保证公司重大财务信息披露的完整、真实。 本人黄继章，1988年9月出生，会计学博士，副教授,中共党员。2015年至今， 历任上海财经大学师资博士后、讲师、副教授。主持及参与多项国家级课题，并 已在国内外知名期刊上发表多篇论文。同时兼任安徽富乐德科技发展股份有限公 司、上海梅林正广和股份有限公司、烁元新材料（东营）股份有限公司（非上 ...

『RSM | 容 诚 审计报告 安徽铜峰电子股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0567 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mor.gov.cn）"进行企业 "社会" k 目 录 | 幸せ | 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-128 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z0567 号 安徽铜峰电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称铜峰电子)财务报表,包 括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-004 安徽铜峰电子股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、本次监事会会议于 2024 年 3 月 6 日以书面和传真方式向公司全体监事发出 会议通知和会议文件。 3、本次监事会会议于 2024 年 3 月 16 日在安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工 业园公司办公楼会议室以现场方式召开。 4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 5、本次监事会会议由监事会主席胡秀凤女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理业务报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2023 年年度报告正文及摘要》 监事会审议了公司 2023 年年度报告及摘要，一致认为： 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 1、公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章 ...

【RSM | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blogs.cn） "好 " 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0621 号 安徽铜峰电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称"铜峰电子")董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 安徽铜峰电子股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0621 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 本鉴证报告仅供铜峰电子年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为铜峰电子年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 公告格式》编制《募集资金存放与实际使 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 ANHUI TONGFENG ELECTRONICS CO., LTD. 章 程 二〇二四年三月 公司章程（修订案） 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第六章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 公司章程（修订案） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法 ...

2、直接投入募集资金项目 12,120.38 万元。2023 年度公司累计使用募集资 金 24,165.90 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 15,567.81 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-008 安徽铜峰电子股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规 定，将安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"或"铜峰电子"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督委员会《关于同意安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1470 号）核准，公司向铜陵大江投资 控股有限公司、诺德基金管理有限公司等 7 家（名）特定投资者发行人民币普通 股股票 57,306,590 股，每股发行价格为人民币 6. ...