公司代码：600237 公司简称：铜峰电子 安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽铜峰电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2024-006 安徽铜峰电子股份有限公司关于预计 2024 年为全资 及控股子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司相关全资及控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信 计划，公司预计在未来一年内，为安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称"铜 峰世贸"）、安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称"铜爱电子"）提供总额度 不超过人民币 20,000 万元的综合授信担保，用于各子公司流动资金贷款、开具 银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保，具体安排如下： | | | 1、公司名称：安徽铜峰世贸进出口有限公司 ● 被担保人：安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司或本公司"）所属 全资及控股子公司：安徽铜峰世贸进出口有限公司、安徽铜爱电子材料有限 公司。 ● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额:本公司预计未来一年内，为全资及 控股子公司提供总额度不超过人民币 20,000 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-001 安徽铜峰电子股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，安徽铜峰电 子股份有限公司（以下简称"公司"、"铜峰电子"）完成了《安徽铜峰电子股 份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"） 限制性股票的首次授予登记工作，现将有关事项说明如下： 限制性股票登记日：2024年1月9日 限制性股票登记数量：895.30万股 1、首次授予日：2023年12月28日。 2、首次授予数量：895.30万股。 3、首次授予人数：192人。 4、首次授予价格：3.91元/股。 5、股票来源：本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普 通股股票。 （二）激励对象获授的限制性股票分配情况 本计划首次授予的限制性股票在各激励 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2023-069 安徽铜峰电子股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单及授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《安徽 铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激 励计划（草案）》、"本激励计划"）的相关规定，以及安徽铜峰电子股份有 限公司（以下简称"公司"、"铜峰电子"）2023 年第三次临时股东大会授 权，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第十届董事会第一次会议审议通过了《关于 调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议 案》，现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023年11月15日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 股权激励计划草案及草案摘要的议案》《关于制定<安徽铜峰电子股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核 ...

安徽安泰达律师事务所 法律意见书 安徽安泰达律师事务所 关于安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 安泰达证字[2023]第 179 号 致：安徽铜峰电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》（下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《安徽 铜峰电子股份有限公司章程》（下简称《公司章程》）的有关规定，安徽安泰达 律师事务所接受安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 本所律师潘平、刘彦锦（以下简称"本所律师"）就公司 2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜出具法律意见书。 本所律师出席了公司本次股东大会，审查、见证了本次股东大会的通知、 召集、召开过程、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事项的合法性，现 根据《上市公司股东大会规则》的要求，发表如下法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会是由公司董事会召集的。 2、本次会议的议案已于 2023 年 11 月 16 日、2023 年 12 月 12 日在《上 海证券报》、《中国证券报》、《证券时 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 证券简称：铜峰电子 证券代码：600237 安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本激励计划的批准与授权 6 | | | 五、独立财务顾问意见 8 | | | （一）权益授予条件成就的说明 | 8 | | （二）本激励计划的激励对象名单及权益数量的调整情况 | 8 | | （三）本次授予情况 | 9 | | （四）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果的影响 | 12 | | （五）结论性意见 12 | | | 六、备查文件及咨询方式 14 | | | （一）备查文件 14 | | 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由铜峰电子提供，本激励 计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告 所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、 虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准 ...

第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 2、本次监事会会议于 2023 年 12 月 18 日以书面方式向公司全体监事发出会议 通知和会议文件。 3、本次监事会会议于 2023 年 12 月 28 日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业 园公司办公楼会议室以现场方式召开。 4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2023-068 安徽铜峰电子股份有限公司 监事会认为：本次对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办 法》等相关法律法规的规定以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的 相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，调整后的激励对象符合相关法律法规 规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。 因此，同意 ...

一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 2、本次董事会会议于 2023 年 12 月 18 日以书面和传真方式向公司全体董事、 监事、高管发出会议通知和会议文件。 3、本次董事会会议于 2023 年 12 月 28 日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业 园公司办公楼会议室以现场方式召开。 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2023-067 安徽铜峰电子股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 5 人。因工作原因，董事 陶海涛先生委托董事刘奇先生、独立董事苏建徽先生委托独立董事黄继章先生代为 出席会议并行使表决权。 5、本次董事会会议由董事长黄明强先生主持。公司监事、高级管理人员以及 见证律师列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举黄明强先生为公司第十届董事会董事长的议 案》。 第十届董事会选举黄明强先生为公司董事长 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权 激励试行办法》（以下简称《试行办法》）、《关于规范国有控股上市公司实施股权 激励制度有关问题的通知》（以下简称《规范通知》）、《中央企业控股上市公司实 施股权激励工作指引》（以下简称《指引》）等法律法规、规范性文件以及《安徽 铜峰电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，安徽铜峰电子股 份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称《激励计划（草案）》、"本激励计划"）首次授予日激励对象名单 及授予安排等相关事项进行审核，现发表如下意见： 1、除 1 名激励对象因其在本激励计划内幕信息敏感期存在公司股票交易行 为公司取消其参与本激励计划的资格及 5 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公 司拟授予其的全部限制性股票外，本次获授限制性股票的激励对象与公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中确定的激励对象相符 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 131,184,371 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.1017 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式， 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2023-066 安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜 峰工业园公司办公楼一楼二号接待室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 现场会议由黄明强董 ...