证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-003 安徽铜峰电子股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 2、本次董事会会议于 2024 年 3 月 6 日以书面和传真方式向公司全体董事、监 事、高管发出会议通知和会议文件。 3、本次会议于 2024 年 3 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。董事鲍俊华先生因工 作原因，以通讯表决方式出席会议。 5、本次董事会会议由董事长黄明强先生主持。公司监事、高级管理人员以及见 证律师列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理业务报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 表决结果：同意 7 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 2023年度，作为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规和《公司章程》的规定，本着维护公司整体利益和全体股东合法权 益的原则，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行 使表决权，积极推动公司健康、持续发展。现将2023年度（以下或称"报告 期"）履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 2023年，本人主持召开5次审计委员会会议，按照《独立董事制度》《董事 会专门委员会工作细则》等相关制度的规定，就公司2022年年度报告、2023年 第一季度报告、2023年半年度报告、2023年三季度报告等有关重大财务信息进 行了审议，保证公司重大财务信息披露的完整、真实。 本人黄继章，1988年9月出生，会计学博士，副教授,中共党员。2015年至今， 历任上海财经大学师资博士后、讲师、副教授。主持及参与多项国家级课题，并 已在国内外知名期刊上发表多篇论文。同时兼任安徽富乐德科技发展股份有限公 司、上海梅林正广和股份有限公司、烁元新材料（东营）股份有限公司（非上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-011 安徽铜峰电子股份有限公司关于在泰国投资新建 生产基地的公告 特别提示： 1、在泰国投资新建生产基地（下称"本次对外投资"）尚需履行国内境外 投资备案或审批手续，以及泰国当地投资许可和企业登记等审批手续，尽管目前 评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次 对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性。 2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差 异，泰国生产基地在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本 次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。 一、本次对外投资概述 （一）基本情况 为更好地满足公司业务发展需要，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会在充分调研评估的基础上，拟在泰国投资新建生产基地。该项目计 划投资金额不超过 8,000 万元人民币，包括但不限于在泰国设立公司、购买土地、 购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当 ...

（二）在审计期间，审计委员会与容诚会计师事务所进行了充分的沟通，且 听取了容诚会计师事务所关于公司审计内容的相关调整事项、审计过程中发现的 问题。在了解相关情况后及时解决问题，并督促其在约定时限内提交审计报告， 避免工作中出现不合规的情形。同时，公司审计委员会按照相关规定要求，在容 诚会计师事务所出具 2023 年年度审计报告初步审计意见后，审阅了其编制的 2023 年年度财务会计报表，并形成书面意见。 安徽铜峰电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《董事会专门委员会工作细则》、《公 司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员(以下简称"审计委员会")本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"）2023 年审计资质及工作履行了监督职责，现将 情况汇报如下： 一、资质审查情况 公司审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独 立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和 ...

安徽铜峰电子股份有限公司对会计师事务所 2023 年 度履职情况评估的报告 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务 所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会联合 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师 事务所在 2023 年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。 4、投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额 超过 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023 年 9 月 21 日北京 金融法院就乐视 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年日常关联交易执 行情况及 2024 年日常关联交易预计的公告 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 2024 年 3 月 16 日,安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"本公司或公司"） 第十届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况 及 2024 年日常关联交易预计的议案》,关联董事均回避表决。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《安徽铜峰电子股份有限公司关联 交易管理制度》相关规定，以上关联交易总额预计不超过公司最近一期经审计净 资产绝对值 5%以上，以上关联交易事项经董事会审议通过后，无需再提交公司 股东大会表决。 （二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况 2023 年 3 月 10 日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 独立董事2023年度述职报告 2023年度，作为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规和《公司章程》的规定，本着维护公司整体利益和全体股东合法权 益的原则，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行 使表决权，积极推动公司健康、持续发展。现将2023年度（以下或称"报告 期"）履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人苏建徽，1963年2月出生，教授博导，现任职于合肥工业大学电气与自 动化学院，教育部光伏系统工程研究中心副主任，能源研究所所长，中国可再 生能源学会光伏专委会委员，安徽省新能源协会理事，安徽省新能源汽车标准 技术委员会委员，IEEE会员。主要研究方向：分布式发电与微电网、氢能系统 及燃料电池控制、无线电能传输、宽禁带器件及高效电力变换、现代电机控 制。主持和承担完成了多项国家自然基金、国家"973"、国家"863"、国家 重点研发计划、企业委托产品开发、自主创新研发等科技项目。主要成果：光 伏发电并网及 ...

安徽铜峰电子股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件和《安徽铜峰电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与上海证券交易所（以下简称"上交 所"）之间的指定联络人。董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本制度的 有关规定 第二章 董事会秘书的任职资格 第三章 董事会秘书的主要职责 第五条 董事会秘书应当对公司和董事会负责，履行如下职责： 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的工作经验。具有 下列情形之一的人士不得担任董 ...

【RSM 容诚 内部控制审计报告 安徽铜峰电子股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0568 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 容诚审字[2024]230Z0568 号 安徽铜峰电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称"铜峰电子")2023年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是铜峰 电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mol.eor.cn）" "我 内部控制审计报告 我们认为,铜峰电子于 2023年12月 31 日按照《企 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-007 安徽铜峰电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现 金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募 集集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司 及股东获取更多回报，公司拟使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好 的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、 大额存单等）。 投资种类：协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存 单等 投资金额：不超过1亿元（含1亿元） 已履行及拟履行的审议程序：经公司第十届董事会第二次会议、第十 届监事会第二次会议审议批准。 特别风险提示：公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品，投资风 险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场 波动的影响，存在一定的系统性风险。公司将根据 ...