安徽铜峰电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称公司）内幕信息管理制 度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、 第四条 公司各部门、（分）子公司负责人为本单位内幕信息知情人管理的第 一责任人，对本单位内幕信息知情人管理工作负责， 并应指定专人为联络人，负 责本单位内幕信息知情人的登记、报备工作。 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》等有关法律法规、规章、规范性文件及《安徽铜峰电子股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 公司董事会负责内幕信息管理工作，并保证内幕信息知情人档案真实、 准确、完整。公司董事长为主要责任人。 第三条 董事会秘书负责公司内幕信息的日常管理、办理公司内幕信息知情人 的登记入档事宜。 证券事务管理部门（证券投资部）是公司内幕信息管理、内幕信息知情人登 记、 ...

（二）在审计期间，审计委员会与容诚会计师事务所进行了充分的沟通，且 听取了容诚会计师事务所关于公司审计内容的相关调整事项、审计过程中发现的 问题。在了解相关情况后及时解决问题，并督促其在约定时限内提交审计报告， 避免工作中出现不合规的情形。同时，公司审计委员会按照相关规定要求，在容 诚会计师事务所出具 2023 年年度审计报告初步审计意见后，审阅了其编制的 2023 年年度财务会计报表，并形成书面意见。 安徽铜峰电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《董事会专门委员会工作细则》、《公 司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员(以下简称"审计委员会")本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"）2023 年审计资质及工作履行了监督职责，现将 情况汇报如下： 一、资质审查情况 公司审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独 立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-007 安徽铜峰电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现 金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募 集集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司 及股东获取更多回报，公司拟使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好 的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、 大额存单等）。 投资种类：协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存 单等 投资金额：不超过1亿元（含1亿元） 已履行及拟履行的审议程序：经公司第十届董事会第二次会议、第十 届监事会第二次会议审议批准。 特别风险提示：公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品，投资风 险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场 波动的影响，存在一定的系统性风险。公司将根据 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 2023 年度，作为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》的规定，本着维护公司整体利益和全体股东合法权益的原则， 忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行使表决权，积 极推动公司健康、持续发展。现将2023年度（以下或称"报告期"）履行职责的情 况报告如下： 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。 按照公司专门委员会工作细则，本人担任薪酬与考核委员会召集人及审计委员会、 提名委员会委员。2023年度，公司各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人 积极参加会议，履行相关职责。 一、基本情况 本人叶榅平，1976年7月出生，中共党员，法学博士。现任上海财经大学法 学院教授，博士生导师，ESG政策与法律研究中心主任。1995年至2007年，先后 在中南财经政法大学、厦门大学获得学士、硕士、博士学位。2007年7月起至今， 历任上海财经大学讲师、副教授、教授。曾于2012年、2018年分别前往英国谢菲 尔德大 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司治理准则》、 《公司审计委员会议事规则》的有关规定，作为安徽铜峰电子股份有限公司（以 下简称"公司"）现任审计委员会成员，现就2023年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 本报告期，由于公司第九届董事会任期届满，公司于2023年12月28日召开股 东大会，选举产生了公司第十届董事会成员。同日，公司召开第十届董事会第一 次会议，会议选举独立董事黄继章先生、独立董事叶榅平先生、董事陶海涛先生 为新一届董事会审计委员会委员，其中，召集人由会计专业人士黄继章先生担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023年度，审计委员会共召开会议5次，会议具体情况如下： （一）2023年3月10日，审计委员会召开会议，本次会议主要内容如下： 1、审议公司2022年度财务审计报告； （三）2023年8月27日，审计委员会召开会议，本次会议主要内容为： 1、审议关于计提资产减值准备情况的议案； 2、审议审计委员会2022年度履职情况报告； 3、审议公司2022年度审计工作总结报告； 4、审议关于计提 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽铜峰电子股份有限公司 （三）资金来源 使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置 募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽铜峰 电子股份有限公司（以下简称"铜峰电子"、"公司"）持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对铜峰 电子使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集 集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股 东获取更多回报，公司拟使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的投资 产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2024-005 安徽铜峰电子股份有限公司 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，安 徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）母公司实现的净利润为 85,533,014.33 元，加上年初未分配利润-229,385,348.03 元，截止 2023 年末母 公司可供股东分配的利润为-145,852,333.70 元。 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年度利润分配预案为：不分配、也不进行公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次 会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、公司2023年度利润分配预案 鉴于 2023 年度母公司可供股东分配利润为负，2023 年度利润分配预案为： 不分配、也不进行公积金转增股本。以上利润分配预案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。 二、2023年度不进行利润分配的 ...

【RSM 容诚 内部控制审计报告 安徽铜峰电子股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0568 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 容诚审字[2024]230Z0568 号 安徽铜峰电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称"铜峰电子")2023年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是铜峰 电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mol.eor.cn）" "我 内部控制审计报告 我们认为,铜峰电子于 2023年12月 31 日按照《企 ...

第四条 本制度适用于公司本部及纳入合并会计报表范围的子公司（以下简 称"子公司"）。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 安徽铜峰电子股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、等相关法律法规、规范性文件以及《安徽铜峰电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司董事会秘书担任投资者关系管理负责人，除非得到明确授权并 经过培训，公司董事、监事、高级管理人员和员工应避免在投资者关系活动中 代表公司发言。公司控股股东、实际 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 独立董事2023年度述职报告 2023年度，作为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规和《公司章程》的规定，本着维护公司整体利益和全体股东合法权 益的原则，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行 使表决权，积极推动公司健康、持续发展。现将2023年度（以下或称"报告 期"）履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人苏建徽，1963年2月出生，教授博导，现任职于合肥工业大学电气与自 动化学院，教育部光伏系统工程研究中心副主任，能源研究所所长，中国可再 生能源学会光伏专委会委员，安徽省新能源协会理事，安徽省新能源汽车标准 技术委员会委员，IEEE会员。主要研究方向：分布式发电与微电网、氢能系统 及燃料电池控制、无线电能传输、宽禁带器件及高效电力变换、现代电机控 制。主持和承担完成了多项国家自然基金、国家"973"、国家"863"、国家 重点研发计划、企业委托产品开发、自主创新研发等科技项目。主要成果：光 伏发电并网及 ...