铜峰电子 详式权益变动报告书 安徽铜峰电子股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：安徽铜峰电子股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：铜峰电子 股票代码：600237 信息披露义务人：铜陵中旭建设投资有限公司 注册地址：安徽省铜陵市翠湖二路西段 1258 号 通讯地址：安徽省铜陵市翠湖二路西段 1258 号 权益变动性质：增加（国有股权无偿划转） 签署日期：二〇二四年五月 铜峰电子 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管 理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司 收购报告书》及其他相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履 行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在安徽铜峰电子股份有限公司 中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外， 信息披露义务人没有通过任何其他方式 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-018 安徽铜峰电子股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 3、本次董事会会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开。 公司《独立董事专门会议工作细则》详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 三、报备文件 《安徽铜峰电子股份有限公司第十届董事会第三次会议决议》 2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 12 日以书面和传真方式向公司全体董事 发出会议通知和会议文件。 4、本次董事会会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 本议案已经公司审计委员会会议审议通过。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》 ...

第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询 等职能，进一步完善安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《安徽铜峰电子股 份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际 情况，制定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董 事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控 制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 ...

Financial Performance - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥312,490,219.24, an increase of 19.7% compared to ¥261,148,260.75 in Q1 2023[12] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥287,555,477.98, up from ¥240,915,743.07 in Q1 2023, reflecting a rise of 19.4%[13] - Net profit for Q1 2024 was ¥24,279,355.23, compared to ¥21,124,860.26 in Q1 2023, representing a growth of 14.9%[13] - The total profit for Q1 2024 was ¥28,509,473.60, compared to ¥21,124,860.26 in Q1 2023, indicating an increase of 35%[13] - The company’s tax expenses for Q1 2024 amounted to ¥4,230,118.37, with no prior year figure provided[13] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥13,899,214.20 in Q1 2024, up from ¥10,906,648.65 in Q1 2023, marking a rise of 27.4%[13] Cash Flow and Liquidity - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled ¥422,145,247.54, down from ¥267,563,851.22 at the end of Q1 2023[15] - The company reported a net cash flow from financing activities of ¥4,469,621.14 in Q1 2024, a decrease from ¥44,350,908.38 in Q1 2023[15] - The net cash flow from operating activities was CNY -21,360,913.41, showing an improvement of 17.5% compared to the previous year[28] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 206,784,718.55, compared to CNY 190,785,557.65 in the same period last year[24] Shareholder Information - The company’s major shareholder, Tongling Dajiang Investment Holding Co., Ltd., holds 20.44% of the shares[7] - The company has a total of 45,867 common shareholders at the end of the reporting period, with no preferred shareholders[53] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 24,182,234.82, an increase of 8.46% compared to the same period last year[28] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 23,618,087.68, reflecting a 9.63% increase year-over-year[28] Earnings Per Share - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.03882, a decrease of 1.75% compared to the same period last year[28] - The diluted earnings per share for Q1 2024 was also CNY 0.03882, reflecting a decrease of 1.75% year-over-year[28] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,362,441,872.18, a decrease of 1.64% from the end of the previous year[29] - The total liabilities increased from RMB 624,013,571.62 to RMB 556,276,389.35, indicating a reduction in overall debt levels[61] - The equity attributable to shareholders of the listed company was CNY 1,736,721,845.69, which increased by 1.66% compared to the end of the previous year[29] - The company recorded a loss of RMB 135,474,206.16 in undistributed profits, an improvement from a loss of RMB 159,656,440.98 in the previous period[61] Non-Operating Income - The company reported a total non-operating income of RMB 564,147.14 for the current period, which includes government subsidies of RMB 669,550 and other non-operating income of RMB 58,914.94, after accounting for tax and minority interests[39] - The company received government grants that are closely related to its normal business operations, which positively impacted its financial performance[39] Intangible Assets - The company’s intangible assets were valued at RMB 10,043,310.12, showing a slight decrease from RMB 10,186,866.72[46] Return on Assets - The weighted average return on net assets was 1.41%, a decrease of 0.39 percentage points compared to the previous year[29] Minority Interests - The company’s minority interests increased slightly from RMB 69,346,516.73 to RMB 69,443,637.14, indicating stable performance in its subsidiaries[61]

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：2024-017 安徽铜峰电子股份有限公司 关于控股股东无偿划转公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次国有股权无偿划转的基本情况概述 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或" 铜峰电子"）于 2024 年 4 月 10 日收到控股股东铜陵大江投资控股有限公司（以下简称"大江投 资"）发来的《关于无偿划转上市公司股份的通知》：大江投资股东安徽西湖投 资控股集团有限公司于 2024 年 4 月 8 日做出股东决定，同意将大江投资所持铜 峰电子 20.44%（128,897,956 股）股权无偿划转给大江投资全资子公司铜陵中旭 建设投资有限公司（以下简称"中旭建设"）持有，划转基准日为 2023 年 12 月 31 日。 截至本公告披露日，本次国有股权无偿划转事项尚未完成全部程序，且未签 订相关协议。若本次国有股权无偿划转通过审批并完成相关程序，中旭建设将持 有本公司 128,897,956 股股份，占公司总股本 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2024-016 安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 09 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜 峰工业园公司办公楼一楼二号接待室 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事出席了本次现场会议； 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 131,951,456 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 20.9237 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集 ...

2023 年年度股东大会的法律意见书 安泰达证字[2023]第 049 号 安徽安泰达律师事务所 法律意见书 安徽安泰达律师事务所 关于安徽铜峰电子股份有限公司 致：安徽铜峰电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》等有关规定，安徽安泰达律师事务所接受安徽铜峰电子股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会的委托，指派潘平、刘彦锦律师（以下简称 "本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 并就其有关事宜，出具法律意见书。 本所律师出席了公司本次股东大会，审查、见证了本次股东大会通知、召 集、召开过程、表决方式及决议内容等相关文件或行为，现根据《上市公司股东 大会规则》的要求，发表法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会是公司董事会决定召开的。 2、本次股东大会的提案已于 2024 年 3 月 19 日在《上海证券报》、《中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn） 上披露。 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 ANHUI TONGFENG ELECTRONICS CO., LTD. 2023年年度股东大会 会议资料 二〇二四年四月 时 间：2024 年 4 月 9 日下午 2:30 地 点：铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室 一、会议开幕 1、宣布会议开始； 2、报告出席现场会议股东人数、代表股份总数； 1 年年度股东大会会议资料 铜峰电子 2023 安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | 序号 | | | 议案内容 | | | 报告人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审议公司 年度董事会工作报告 | 2023 | | | 董事长 | 黄明强 | | 2 | 审议公司 年度监事会工作报告 | 2023 | | | 监事会主席 | 胡秀凤 | | 3 | 听取 2023 年度独立董事述职报告 | | | | 公司独立董事 | | | 4 | 审议公司 年年度报告及摘要 | 2023 | | | 董事长 | 黄明强 | | 5 | 审议公司 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 | 202 ...

证券代码：600237 证券简称： 铜峰电子 公告编号：2024-015 安徽铜峰电子股份有限公司关于为控股子公司—安徽 铜爱电子材料有限公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司将为控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称"铜爱电子"） 在中国邮政储蓄银行股份有限公司铜陵市分行申请的借款提供最高额为人民币 600 万元担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。 （二）担保履行的内部程序 2024 年 3 月 16 日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于 预计 2024 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资及控 股子公司提供总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信担保，以用于各子公 司流动资金的周转业务品种的担保。其中同意为铜爱电子提供不超过 3,000 万元 担保额度（以上详见公司 2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站以及公司指定 媒体披露的相关公告） （三）担保预计基本情况 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 上市公司名称： | 安徽铜峰电子股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 国元证券股份有限公司 | | 保荐代表人姓名： | 章郑伟、王凯 | | 办公地址： | 安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工 业园 | | 联系方式： | 0562-2819178 | | | 陈述或重大遗漏等违法违规情形或其 | | | --- | --- | --- | | | 他不当情形；（三）上市公司出现《证 | | | | 券发行上市保荐业务管理办法》第七十 | | | | 一条、第七十二条规定的情形；（四） | | | | 上市公司不配合保荐机构持续督导工 | | | | 作；（五）上海证券交易所或保荐机构 | | | | 认为需要报告的其他情形。 | | | | 制定对上市公司的现场检查工作计划， | 保荐机构制定对上市公司的现场检查 | | 16 | 明确现场检查工作要求，确保现场检查 | 工作计划，明确现场检查工作要求，确 | | | 工作质量。 | 保现场检查工作质量。 | | | 持续督 ...