北京万通新发展集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 北京万通新发展集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 6 月 13 日 1 北京万通新发展集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章 程》等相关规定，特制定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、会议按照法律法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应认真 履行法定义务，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 二、参会股东或股东代表应按照股东大会通知的要求办理会议登记手续，证明文 件不齐或手续不全的，谢绝参会。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授 权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会 的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 四、现场参会股东或股东代表需在会议召开前半小时携带相关证件原件到会场办 理签到手续。股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，参 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2025-048 北京万通新发展集团股份有限公司 关于控股股东部分股份被第二次司法拍卖的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次被司法拍卖的标的为北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称 "公司"）控股股东嘉华东方控股（集团）有限公司（以下简称"嘉华控股"） 持有的公司 2,000 万股股票和 27,900 万股股票。 截至本公告披露日，本次司法拍卖网拍阶段已经结束，其中拍卖标的 2,000 万股股票全部成交，占公司总股本的 1.04%；拍卖标的 27,900 万股股票中 成交 6,150 万股，占公司总股本的 3.21%，剩余 21,750 万股流拍。最终成交以北 京市第三中级人民法院出具的拍卖成交裁定为准，本次拍卖成交股份后续还涉及 缴纳拍卖余款、股权变更过户等环节，最终结果存在不确定性。 在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》 要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。 一、本次拍卖的基本情况 ...

公司于 2025 年 5 月 27 日通过集中竞价交易方式首次减持已回购股份 4,367,800 股，占公司总股本的 0.2279%，成交最高价 5.85 元/股，成交最低价 5.73 元/股，成交均价 5.79 元/股，成交金额 25,275,478 元。本次减持后，公司回购专 用证券账户还剩 41,304,900 股，占公司总股本的 2.1548%。本次减持已回购股份 事项符合相关法律法规的要求，符合公司既定减持计划的要求。 证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2025-047 北京万通新发展集团股份有限公司 关于集中竞价减持已回购股份的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的基本情况 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 27 日至 2022 年 6 月 15 日期间实施以集中竞价交易方式开展维护公司价值及股东权 益的回购股份计划，共计回购公司股份 45,672,700 股，占公司当前总股本的 2.3826%。具 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2025-046 北京万通新发展集团股份有限公司 关于公司股东减持股份计划期限届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次股份减持计划实施前，北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股东和盛财富（北京）基金管理有限公司（代表和盛财富甄选七号私募证 券投资基金）（以下简称"和盛财富"）持有公司股份 99,369,098 股，占公司总 股本的 5.18%。 减持计划的实施结果情况 公司于 2025 年 2 月 7 日披露《关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公 告编号：2025-013）。和盛财富拟自减持计划公告之日起 15 个交易日后的三个 月内，且在任意连续 90 日内，采取集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司 总股本的 1%，即不超过 19,436,400 股；采取大宗交易方式减持股份总数不超过 公司总股本的 2%，即不超过 38,872,900 股。减持价格将按照减持实施期间的 ...

万通发展（600246）公告，公司于2025年5月27日通过集中竞价交易方式首次减持已回购股份436.78万 股，占公司总股本的0.2279%，成交最高价5.85元/股，成交最低价5.73元/股，成交金额2527.55万元。本 次减持后，公司回购专用证券账户还剩4130.49万股，占公司总股本的2.1548%。本次减持已回购股份事 项符合相关法律法规的要求，符合公司既定减持计划的要求。 ...

北京万通新发展集团股份有限公司 章程 北京万通新发展集团股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 首席执行官（总裁）及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 北 ...

本次回购股份方案的主要内容为：同意公司使用自有资金不低于人民币 4 亿元（含）且不超过人民币 8 亿元（含）回购公司股份，回购价格不超过人民币 13.88 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内， 回购的股份拟在发布回购结果公告 12 个月后采用集中竞价交易方式予以出售。 证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2025-043 北京万通新发展集团股份有限公司 关于注销回购股份暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开第九届董事会第十九次临时会议和第九届监事会第十五次临时会议，审议 通过《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》，公司拟将存放于回购专用证 券账户的 26,503,600 股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。现就相关情况 公告如下： 一、回购股份情况概述 公司于 2022 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十八次临时会议，审议通过了 《关于以集中竞价 ...

| | | | | 变更前 | | | | | | | | | | | 变更后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 六 司 | 条 | 公 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 币 | 第 | 六 | 条 | 公 | 司 | 注 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | | 1,916,916,076 | | | 元。 | | | | | | | | 1,890,412,476 | | | 元。 | | | | | | | | | 第 二 | 十 | 条 | 公 | 司 | 的 数 | 股 | 份 | 总 | 为 | 第 | 二 | 十 | 条 | 公 | 司 | 的 | 股 | 份 | 总 | 数 | 为 | | 1,916,916,076 | | | | | 股，公司的股本结构为： | | | | | | 1, ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2025-045 北京万通新发展集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年6月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 召开的日期时间：2025 年 6 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区朝外大街 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开第九届监事会第十五次临时会议，会议通知于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件的形式发出。 本次会议由监事会主席赵毅先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》 证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2025-042 北京万通新发展集团股份有限公司 第九届监事会第十五次临时会议决议公告 公司监事在审阅相关资料后认为：本次注销回购股份暨减少注册资本事项符 合《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——回购股份》等有关法律法规规定，相关审议和决策程序合法、合规。 不会对公司持续经营能力等产生影响，也不会影响公司的上市 ...