南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）拟以发行股份及支 付现金的方式购买南京旅游集团有限责任公司持有的南京黄埔大酒店有限公司 100%股权、南京商厦股份有限公司持有的南京南商商业运营管理有限责任公司 49%股权并募集配套资金（以下简称本次交易、本次重组）。本次交易构成关联交 易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-031 南京商贸旅游股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次交易基本情况 2024 年 7 月 8 日，公司披露了《南京商旅关于发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》。 1 截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重组草案编制相关的各项 工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议并披露本次重组草案及其 他相关事项。后续公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据交易进展情 况，及时履行信息披露义务。 三、 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-024 南京商贸旅游股份有限公司 第十届二十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）第十届二十六次董 事会于 2024 年 8 月 5 日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，独立董事吴劲松先生、黄震方先生因公未能参加现场会议，以通讯 方式参与表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长沈颖女士主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序 符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 第十届二十六次董事会会议发出表决票9份，回收表决票9份，审议并通过 以下议案： 一、逐项审议通过《关于董事会换届选举的议案》 公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，公 司董事会需进行换届选举。 根据《公司章程》的规定，公司第十一届董事会由 9 名董事（含 3 名独立董 事）组成，任期三年。经股东推荐及公司董事会提 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-026 南京商贸旅游股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司、本公司）第十届董 事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董 事会、监事会需进行换届选举。 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司第十一届董事会由 9 名董事（含 3 名独立董 事）组成，任期三年。公司于 2024 年 8 月 5 日召开第十届二十六次董事会，审 议通过《关于董事会换届选举的议案》，经股东推荐及公司董事会提名委员会 2024 年第一次工作会议审议通过，董事会提名沈颖女士、刘晶晶女士、张国栋 先生、袁艳女士、方红渊女士、张金源先生为公司第十一届董事会董事候选人， 提名江小三先生、黄震方先生、赵恒志先生为公司第十一届董事会独立董事候选 人，其中江小三先生为会计专业人士。各位候选人简历详见附件。 以上董事候选人、独立董事候选人尚需提交公司股东大会审 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-025 南京商贸旅游股份有限公司 第十届十六次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）第十届十六次监 事会于 2024 年 8 月 5 日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议由监事会主席彭芸女士主持召开，会议的召集、召开、审议、 表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 第十届十六次监事会会议发出表决票 3 份，回收表决票 3 份，审议通过以 下议案： 以上监事候选人经本次监事会逐项审议表决通过（表决结果均为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），尚需提交公司股东大会审议选举，选举通过后将与 公司民主形式选举产生的职工监事共同组成第十一届监事会。 在新一届监事会选举产生之前，公司第十届监事会将继续履行职责。 详见同日披露的《南京商旅关于董事会、监事会换届选举的公告》。 二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》（表决结果：同意 ...

南京商贸旅游股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄震方，已充分了解并同意由提名人南京商贸旅游股份有限公司（以下 简称南京商旅或公司）董事会提名为公司第十一届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七 ...

南京商贸旅游股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）董事会，现 提名江小三先生、黄震方先生、赵恒志先生为公司第十一届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任公司第十一届董事会独立董 事候选人（参见各位独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-027 南京商贸旅游股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年进行合伙制转 1 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称中兴华） 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称大信） 变更会计师事务所的原因：鉴于大信已连续多年为南京商贸旅游股份有限公 司（以下简称公司或本公司）提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客 观性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会 计师事务所选聘制度》有关规定，公司拟聘任中兴华为公司 2024 年度财务 报告 ...

南京商贸旅游股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人赵恒志，已充分了解并同意由提名人南京商贸旅游股份有限公司（以下 简称南京商旅或公司）董事会提名为公司第十一届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； ...

南京商贸旅游股份有限公司 关于申请注册发行中期票据的公告 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为进一步拓宽南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）融资 渠道，优化公司债务结构，降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银 行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等有关法律法规及规范性文件的规 定，结合实际情况，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不 超过人民币 5 亿元（含）的中期票据。具体情况如下： 一、 本次发行中期票据的方案 （一）发行人 南京商贸旅游股份有限公司 （二）发行品种 中期票据 （三）发行规模 本次拟注册发行规模不超过人民币 5 亿元（含），具体发行规模以中国银行 间市场交易商协会同意注册的金额为准。 （八）发行利率 本次中期票据的发行利率根据公司信用评级、发行市场情况确定。 （四）发行时间及方式 在中国银行间市场交易商协会注 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-029 南京商贸旅游股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 增加日常关联交易预计额度：本次增加公司 2024 年度日常关联交易预计额 度 3,000 万元。 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易事项将在公平、互利的基础 上进行，不会影响上市公司的独立性，不会对上市公司及股东利益造成损害。 履行的审议程序：本次增加日常关联交易预计额度事项已经公司第十届二十 六次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。 一、日常关联交易基本情况 （二）预计增加日常关联交易类别和金额 注：1、上述数据均为不含税金额，实际发生额未经审计。 2、相同类别的预计总额度可在同一控制下的不同关联方之间调剂使用。 二、关联方情况介绍及关联关系 （一）南京旅游集团有限责任公司 （一）履行的审议程序 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称公司或上市公司）第十届二十三次董 事会及 2023 年第二次临时股 ...