证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-038 南京商贸旅游股份有限公司 关于控股子公司清算注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、清算注销基本情况 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）于 2022 年 5 月 20 日召开第十届九次董事会，审议通过《关于清算注销控股子公司的议案》。鉴于 公司控股子公司深圳同泰生物化工有限公司（以下简称深圳同泰）经营不善长期 停业，董事会同意公司对深圳同泰进行清算注销，并授权公司管理层按照法定程 序办理相关清算注销手续。 南京商贸旅游股份有限公司董事会 2024 年 9 月 4 日 2 二、清算注销完成情况 近日，公司收到深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》，准予深圳同 泰注销登记。深圳同泰清算注销事项已全面完成。 1 经公司财务部门测算，深圳同泰清算注销事项增加公司 2024 年半年度合并 财务报表净利润（非经常性损益）1,657.45 万元, 最终以经审计数据为准。本 次清算注销事项不会对公司主营业务发展和持续盈利能力 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-037 南京商贸旅游股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 1、本次担保基本情况 2024 年 8 月，为满足子公司日常经营需要，南京商贸旅游股份有限公司（以 下简称南京商旅或公司）发生一笔为全资子公司提供担保事项。公司与浙商银行 股份有限公司南京分行签署《最高额保证合同》，为全资子公司南京南纺进出口 有限公司（以下简称南京南纺）与该银行签署的《综合授信协议》项下最高授信 额度 3,000 万元提供连带责任保证。 2、担保事项履行的内部决策程序 1 编号：(30108)浙商银高保字(2024)第 23306 号 被担保方名称：南京南纺进出口有限公司 是否为上市公司关联人：否，系公司全资子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 3,000 万元（担 保债权最高本金余额），已实际为该子公司提供的担保余额为 4,371.14 万元。 本次担保是否有反担保：否 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 399,325,537.64, representing a 2.46% increase compared to CNY 389,722,562.56 in the same period last year[15]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 27,607,017.97, marking a 23.22% increase from CNY 22,404,906.06 in the previous year[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 10,283,682.29, which is a decrease of 52.99% compared to CNY 21,874,326.19 in the same period last year[15]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 increased to CNY 0.09, up 23.22% from CNY 0.07 in the same period last year[17]. - The weighted average return on equity rose by 0.76 percentage points to 4.73% compared to the previous year[17]. - The company achieved a revenue of 399 million yuan in the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 2.46%[24]. - The net profit attributable to shareholders reached 27.61 million yuan, up 23.22% compared to the same period last year, primarily due to increased investment income from subsidiaries[24]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 12,439,406.94 for the first half of 2024, compared to a loss of CNY 2,415,679.63 in the same period last year, indicating a significant recovery[98]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was CNY 12,836,035.57, down 60.34% from CNY 32,368,286.80 in the previous year[16]. - Total assets increased to CNY 1,757,376,238.70, reflecting a 4.95% growth from CNY 1,674,548,527.36 at the end of the previous year[16]. - The company's cash and cash equivalents increased to RMB 370,325,195.06 from RMB 360,517,220.48, showing a slight increase of about 2.2%[79]. - The total current assets amounted to RMB 675,155,236.16, an increase from RMB 583,365,738.15 as of December 31, 2023, representing a growth of approximately 15.7%[79]. - The total liabilities amounted to CNY 934,215,132.20, compared to CNY 892,934,821.08, showing an increase of approximately 4.6%[81]. - The company's cash flow from financing activities improved significantly, with a net increase of CNY 20,693,246.19 compared to a net outflow of CNY 21,282,883.68 in the previous year[29]. Investments and Acquisitions - The company plans to acquire 100% equity of Nanjing Huangpu Grand Hotel Co., Ltd. and the remaining 49% equity of Nanjing Nanshang Commercial Operation Management Co., Ltd. to expand hotel management and retail business contributions[19]. - The company has made a total external equity investment of CNY 21,800,000.00 during the reporting period, compared to CNY 0.00 in the previous year[35]. - The company plans to issue shares and pay cash for the aforementioned acquisitions, with the restructuring process actively underway[66]. Market and Industry Trends - Domestic tourism market saw a 14.3% year-on-year increase in the number of domestic travelers, reaching 2.725 billion in the first half of 2024[19]. - Total tourism revenue in Nanjing for the first half of 2024 was CNY 134.7 billion, reflecting a 23% year-on-year growth[19]. - Online retail sales in China grew by 9.8% year-on-year, indicating a strong shift towards e-commerce[21]. Risk Management - The company has provided a detailed description of potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[5]. - The company is closely monitoring macroeconomic risks, as the business is highly correlated with economic conditions, and will adjust strategies accordingly[46]. - The company anticipates potential impacts from exchange rate fluctuations on its import and export profits and will employ various financial tools to mitigate risks[47]. Corporate Governance and Compliance - The report is unaudited, and the management has confirmed the accuracy and completeness of the financial statements[4]. - The company has committed to not engaging in activities that harm the legal rights of shareholders of Nanfang Co., ensuring all commitments are irrevocable[57]. - The company has maintained a good integrity status, with no significant debts or court judgments pending[64]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 36,898[73]. - The largest shareholder, Nanjing Tourism Group Co., Ltd., holds 33.68% of the shares, totaling 104,601,069 shares[73]. - The company has not reported any changes in its share capital structure during the reporting period[73]. Accounting Policies and Financial Reporting - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring that financial statements accurately reflect its financial position and operating results[103]. - The company uses a 12-month operating cycle for classifying assets and liabilities[105]. - The company recognizes cash equivalents as short-term, highly liquid investments that are easily convertible to known amounts of cash[113]. Employee Compensation and Incentives - The company has implemented a multi-tiered compensation incentive system to enhance employee motivation and corporate vitality[50]. - The stock option incentive plan initially included 9.31 million options, with 7.5 million granted at an exercise price of 4.85 yuan per option[49]. Environmental and Social Responsibility - The subsidiary, Nanjing Gaoxin Jingwei Electric Co., has reduced the use of hydrofluoric acid by 55% compared to the same period in 2023, contributing to energy conservation and emission reduction[53]. - The company has successfully adopted lithium iron phosphate batteries for its tourist boats, enhancing safety and environmental performance compared to lead-acid batteries[54].

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-034 第十一届一次董事会会议发出表决票9份，回收表决票9份，审议并通过以 下议案： 南京商贸旅游股份有限公司 第十一届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅、公司或本公司）第十一届 一次董事会于 2024 年 8 月 21 日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长沈颖女士主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序 符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、审议通过《关于推选第十一届董事会董事长的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 董事会一致推选沈颖女士为公司第十一届董事会董事长。沈颖女士简历详见 附件。 二、审议通过《关于推选第十一届董事会副董事长的议案》（表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 董事会一致推选刘晶晶女士为公司第十一届 ...

上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于南京商贸旅游股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：南京市建邺区江东中路 347 号国金中心一期 27、28 楼 电话：025-68515000 传真：025-68516601 邮编：210019 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于南京商贸旅游股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：南京商贸旅游股份有限公司 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下。 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于2024年8月6日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》（www.cnstock.com）、 《中国证券报》（www.cs.com.cn）上刊登《南京商贸旅游股份有限公司关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、 出席会议人员 ...

南京商贸旅游股份有限公司 关于完成董监高换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅、公司或本公司）于 2024 年 8 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会、第十一届一次董事会、第十一届 一次监事会，选举产生了第十一届董事会、监事会成员（职工监事由民主选举产 生），聘任了高级管理人员及证券事务代表，公司董监高换届选举工作已完成。 具体情况公告如下： 一、公司第十一届董事会组成情况 1、第十一届董事会成员（9 名） 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-036 独立董事：江小三先生、黄震方先生、赵恒志先生 2、第十一届董事会各专门委员会组成情况 第十一届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪 酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会人员构成如下： 战略委员会：沈颖女士（主任委员）、刘晶晶女士、黄震方先生 审计委员会：江小三先生（主任委员）、方红渊女士、赵恒志先生 薪酬与考核委员会：赵恒志先生（主任委员）、袁 ...

第十一届一次监事会会议发出表决票 3 份，回收表决票 3 份，审议通过《关 于推选第十一届监事会主席的议案》（表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），一致推选彭芸女士为公司第十一届监事会主席，彭芸女士简历详见附件。 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-035 南京商贸旅游股份有限公司 第十一届一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅、公司或本公司）第十一 届一次监事会于 2024 年 8 月 21 日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席彭芸女士主持召开，会议的召集、召 开、审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 1 特此公告 南京商贸旅游股份有限公司监事会 2024 年 8 月 22 日 附件: 彭芸，女，1976 年 6 月生，本科。历任江苏苏亚金诚会计师事务所高级项 目经理、南京金秋投资控股集团有限公司总会计师、南京金谷商贸发展有限公 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-033 南京商贸旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市秦淮区小心桥东街 18 号三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 205 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 148,926,613 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.9489 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈颖女士主持。会议的召集和召开 程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-032 近日，经公司全体职工民主选举，乐骏女士当选为公司第十一届监事会职工 监事，乐骏女士简历详见附件。 本次民主选举产生的职工监事将与公司股东大会选举产生的两位监事共同 组成公司第十一届监事会，任期与第十一届监事会一致。 特此公告 南京商贸旅游股份有限公司监事会 南京商贸旅游股份有限公司 关于职工监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅、公司或本公司）第十届监 事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会需进 行换届选举。第十一届监事会由 3 名监事（含 1 名职工监事）组成，其中职工监 事由公司民主形式选举产生。 1 附件：职工监事简历 乐骏，女，1990 年 11 月生，本科。2013 年至今先后任职于立信会计师事务 所（特殊普通合伙）江苏分所审计三部、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏分所业务三部、公司审计部，现任公司审计部审计员。 乐骏女士未持有本公司股票 ...

南京商贸旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 21 日 南京商贸旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知……………………………………………… | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 ………………………………………………3 | | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案一：关于变更会计师事务所的议案……………… | 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案二：关于申请注册发行中期票据的议案………… | 8 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案三：关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的 | | | | 议案…………………………………………………………………………………… | 11 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案四：关于选举第十一届董事会董事的议案…… | 14 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案五：关于选举第十一届董事会独立董事的议案 | 17 | | 2024 | 年第一次临时股 ...