证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-030 南京商贸旅游股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：南京市秦淮区小心桥东街 18 号三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 21 日 至 2024 年 8 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2024年8月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 南京商贸旅游股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人江小三，已充分了解并同意由提名人南京商贸旅游股份有限公司(以下 简称南京商旅或公司)董事会提名为公司第十一届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； ...

二、本次诉讼的基本情况 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-023 南京商贸旅游股份有限公司 关于诉讼事项一审胜诉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼的背景情况 2016 年 4 月，南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司、上 市公司，原名南京纺织品进出口股份有限公司）因与苏豪弘业股份有限公司（以 下简称苏豪弘业，原名江苏弘业股份有限公司）买卖合同纠纷一案，向南京市鼓 楼区人民法院（以下简称鼓楼区法院）提起民事诉讼，请求判令苏豪弘业向公司 支付案涉销售合同项下货款共计人民币 2,212.20 万元及相应违约金。后公安机 关以苏豪弘业经办业务人员李程涉嫌合同诈骗为由，提请法院移送该案，鼓楼区 法院一审裁定驳回公司起诉，南京市中级人民法院（以下简称南京中院）二审裁 定维持原判，将该案移送公安机关侦查。侦查终结后，南京市人民检察院以涉嫌 1 案件所处的诉讼阶段：一审判决 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案的金额：2,212.20 万元及违约金 ...

公司以深圳同泰股东的名义向广东省深圳市福田区人民法院（以下简称福田 区法院、法院）申请对深圳同泰进行强制清算。2022 年 11 月，法院裁定受理了 公司对深圳同泰的强制清算申请。 2024 年 3 月，公司将深圳同泰相关证照、印章、财务资料等移交给法院指 定的清算组，公司对深圳同泰已丧失控制权，深圳同泰退出公司合并报表范围。 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-022 南京商贸旅游股份有限公司 关于清算注销控股子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、清算注销基本情况 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）于 2022 年 5 月 20 日召开第十届九次董事会，审议通过《关于清算注销控股子公司的议案》。鉴于 公司控股子公司深圳同泰生物化工有限公司（以下简称深圳同泰）经营不善长期 停业，董事会同意公司对深圳同泰进行清算注销，并授权公司管理层按照法定程 序办理相关清算注销手续。 特此公告 南京商贸旅游股份有限公司董事会 2024 年 7 月 12 日 2 具体 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-021 南京商贸旅游股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次交易基本情况 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）拟以发行股份及支 付现金的方式购买南京旅游集团有限责任公司持有的南京黄埔大酒店有限公司 100%股权、南京商厦股份有限公司持有的南京南商商业运营管理有限责任公司 49%股权并募集配套资金（以下简称本次交易）。本次交易构成关联交易，预计构 成重大资产重组，不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 公司于 2024 年 5 月 25 日披露了《南京商旅关于筹划发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》，公司股票于 2024 年 5 月 27 日开市起停牌。 2024 年 6 月 7 日，公司召开第十届二十五次董事会和第十届十五次监事会， 审议通过了《关于<南京商旅发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案>及其 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-020 南京商贸旅游股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 二、被担保方基本情况 1、企业名称：南京南纺进出口有限公司 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 统一社会信用代码：91320192302300762P 成立时间：2014 年 4 月 17 日 住所：南京市鼓楼区云南北路 77 号 注册资本：5,000 万元 法定代表人：张金源 主营业务：进出口贸易、国内贸易 股权结构：公司持有南京南纺 100%股权。 最近一年又一期主要财务数据： 三、担保合同的主要内容 公司与广发银行股份有限公司南京分行签署的《最高额保证合同》，主要内 2024 年 6 月，为满足子公司日常经营需要，南京商贸旅游股份有限公司（以 下简称南京商旅或公司）发生一笔为控股子公司提供担保事项。公司与广发银行 股份有限公司南京分行签署《最高额保证合同》，为全资子公司南京南纺进出口 有限 ...

上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于南京商贸旅游股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 地址：南京市建邺区江东中路 347 号国金中心一期 27、28 楼 电话：025-68515000 传真：025-68516601 邮编：210019 关于南京商贸旅游股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：南京商贸旅游股份有限公司 上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称本所）接受南京商贸旅游股份有 限公司（以下简称公司）委托，就公司召开2023年年度股东大会（以下简称本次股 东大会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《南京商贸旅游股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-019 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：南京市秦淮区小心桥东街 18 号三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 166,852,214 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.7203 | | 份总数的比例（%） | | 南京商贸旅游股份有限公司 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈颖女士主持。会议的召集和召开 程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司 章 ...

南京商贸旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 28 日 南京商贸旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | ……………………………………………………… | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | ……………………………………………………… | 2 | | 2023 | 年年度股东大会议案一：《2023 | 年年度报告》及摘要 ……………………… | 3 | | 2023 | 年年度股东大会议案二：2023 | 年度董事会报告……………………………… | 4 | | 2023 | 年年度股东大会议案三：2023 | 年度监事会报告……………………………… | 11 | | 2023 | 年年度股东大会议案四：2023 | 年度财务决算报告…………………………… | 14 | | 2023 | 年年度股东大会议案五：2023 | 年度利润分配的议案………………………… | 21 | | 2023 | 年年度股东大会议案六：关于董事长 | 2023 年 ...

股票代码：600250 股票简称：南京商旅 上市地点：上海证券交易所 南京商贸旅游股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 南京旅游集团有限责任公司 | | | 南京商厦股份有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名特定投资者 35 | 二零二四年六月 | 目录 1 | | | --- | --- | | 释义 4 | | | 声明 6 | | | 一、上市公司声明 6 | | | 二、交易对方声明 7 | | | 重大事项提示 | 8 | | 一、本次交易方案简要介绍 8 | | | 二、募集配套资金情况简要介绍 10 | | | 三、本次交易对上市公司的影响 11 | | | 四、本次交易已履行及尚需履行的程序 12 | | | 五、上市公司控股股东及其一致行动人对本次交易的原则性意见，以及上市 | | | 公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次交易预案 | | | 披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划 13 | | | 六、本次交易对中小投资者权益保 ...