安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度,安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据中国证监会《上市公 司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公 司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定本着勤勉尽责的原则，认 真履行审计监督职责。现就年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会现任成员为:杨政先生(主任委员)、李克明先生、汪献忠 先生、宋志刚先生、陈昆志先生。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内,公司审计委员会共召开 6 次会议。具体情况如下: 1、2023年 3 月 9 日审计委员会审议通过了《2022年年度报告及摘要》、《2022 年度内部控制评价报告》、《2022年度财务决算报告》、《2022年度利润分配 预案》、《2023年度内部审计工作计划》、《2023 年度内部控制自我评价工作 方案》、《关于会计政策变更的议案》。 2、2023年 4 月 12 日审计委员会审议通过了《2023年第一季度报告》。 3、2023年 8 月 14 日审 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-017 （一）董事会审议情况 公司于 2024 年 3 月 28 日召开九届十七次董事会会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。 1 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表累计未分配利润为人民币-2,216,656,620.82 元。经公司九届十 七次董事会审议通过，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金 转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 截至 2023 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 内 页码 序号 1-2 营业收入扣除情况的专项审核报告 1 3 2 营业收入扣除情况表 录 目 - Audit Asia Pacific Certified Public Accountan 关于安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 中审亚太审字【2024】001690 号 安徽鑫科新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了安徽鑫科新材料股份有 限公司(以下简称鑫科材料公司)2023年度财务报表,并于 2024年3月28日出 具了中审亚太审字【2024】001067 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审 核了后附的鑫科材料公司管理层编制的《安徽鑫科新材料股份有限公司 2023年 度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《上海证券交易所股票上市规则》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）及控股 子公司为满足日常生产经营需求，根据 2024 年的经营计划，拟向芜湖扬子农村 商业银行等 21 家合作银行申请综合授信业务，合计申请银行综合授信敞口额度 不超过人民币 23 亿元。具体情况如下： | 序号 | 银行名称 | 授信敞口额度（亿元） | | --- | --- | --- | | 1 | 芜湖扬子农村商业银行 | 4 | | 2 | 浦发银行芜湖分行 | 3 | | 3 | 广西北部湾银行崇左分行 | 3 | | 4 | 徽商银行芜湖分行 | 1 | | 5 | 农业银行芜湖分行 | 1 | | 6 | 兴业芜湖芜湖分行 | 1 | | 7 | 合肥科技农村商业银行 | 1 | | 8 | 建设银行芜湖分行 | 1 | | 9 | 华夏银行芜湖分行 | 1 | | 10 | 邮储银行芜湖分行 | 1 | | 11 | 浙商银行合肥分行 | 1 | | 12 | 工商银行芜湖分行 | 0.5 | ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公司")聘请中 审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审亚太")作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中审亚太在 2023 年度的审计工 作的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、会计师事务所情况 (一)基本信息 中审亚太成立日期于 1993年 3月2日,前身为中国审计事务所,后经合并 改制于 2013年1月18日变更为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)。注册 地址为北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206,拥有北京市财政 局颁发的执业证书(证书序号:N00011854)，首席合伙人为王增明先生。中审 亚太是较早获得证券、期货相关业务许可证的事务所。 2022年度经审计的收入总额71,385.74万元,其中:审计业务收入53,315.48 万元,证券业务收入 24,225. 19 万元。 截至 2023年末,拥有合伙人 76人,注册会计师人数为 427人, ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-015 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提减值准备的概况 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映安徽鑫 科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）资产价值和财务状况，基于谨慎性 原则，公司对截止 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了充分的 评估和分析。根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，并依据 公司财务审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年 度审计报告，公司计提减值情况如下： | | 项目 | 本期金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据及应收账款坏账损失 | -2,381.87 | | （损失以"-"号填列） | 其他应收款坏账损失 | -3.12 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 214.52 | | （损失以"-"号填列） | | ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）聘请中 审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审亚太成立于 1993 年 3 月 2 日，前身为中国审计事务所，后经合并改制 于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址 为北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206，拥有北京市财政局颁 发的执业证书（证书序号：NO0011854），是较早获得证券、期货相关业务许可 证的事务所。首席合伙人为王增明先生，截至 2023 年 12 月 31 日 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2024年5月6日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2024-022 安徽鑫科新材料股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：芜湖总部会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 无 二、会议审议事项 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日 至 2024 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料" 或"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》财会（〔2023〕 21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的相关规定进行的合理变更，不 会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情 况。 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-021 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》(财会[2023]21 号)，其中规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，要 求自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更日 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-015 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届十 七次董事会会议于 2024 年 3 月 28 日以现场方式在芜湖总部会议室召开。会议通 知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议 召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 本议案已经战略委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 本议案已经战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》。 本议案需提交公司股东大会 ...