证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-031 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称"鑫科铜业"）、安徽 鑫鸿电缆有限责任公司（以下简称"鑫鸿电缆"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为控股子公司鑫科铜业提供担保人 民币 5,000 万元，为控股子公司鑫鸿电缆提供担保人民币 1,000 万元。截至本公 告日，鑫科材料实际为鑫科铜业提供的担保余额为 132,226 万元（含此次签订的 担保合同人民币 5,000 万元），为鑫鸿电缆提供的担保余额为 4,000 万元（含此 次签订的担保合同人民币 1,000 万元）。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为216,676 万元（含此次签订的担保合同人 ...

IAN AI天驰君泰律师事务所 股东大会法律意见书 北京天驰君泰(合肥)律师事务所 关于安徽鑫科新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致:安徽鑫科新材料股份有限公司 依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》和《安徽鑫科新材料股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,北京天驰君泰(合 肥)律师事务所接受安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"公 司"）的委托,指派本所张俊、汪泳艳律师就公司于 2025年 6 月 3 日召开的 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会"）出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神,参与了本次股东大会,并对公司提供的有关文件和事实进行 了核查和验证,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集程序 经核查,本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会分别于 2025年5月 17日《中国证券报》《上海证券报》和公司指定的信息 披露网站上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通 知》。 本所律师认为,公司本次股东大会的召集程序符合法律、法 规、规范性文 ...

2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 3 日 （二）股东大会召开的地点：芜湖总部会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,277 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 205,755,438 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 11.3919 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2025-030 安徽鑫科新材料股份有限公司 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集、董事长宋志刚先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合 《公司法》等相关法律 ...

Core Viewpoint - The establishment of the high-speed copper connection project by Xinke Materials in Santai County is a significant step towards enhancing the local industrial structure and promoting economic growth in the region [1][2]. Group 1: Project Overview - Xinke Materials has launched the "high-speed copper connection project" and initiated the "copper cable project for communication high-speed connections" in Santai County, which is expected to inject new vitality into local industrial development [2]. - The project aims to produce 240,000 ACC/AEC communication high-speed connectors annually, with projected annual sales revenue of 542 million yuan and an average annual net profit of 75.7 million yuan [2]. Group 2: Government Support - The local government has provided comprehensive support for the project, including tax incentives and land policy support to reduce operational costs and enhance competitiveness [4]. - A dedicated project service team has been established to facilitate a one-stop service for project approval and construction, ensuring timely resolution of any issues encountered during the project [4]. Group 3: Industry Ecosystem Development - The project is expected to create a robust industrial ecosystem by attracting upstream raw material suppliers and promoting the clustering of related downstream enterprises [5]. - There is already interest from companies involved in electronic component manufacturing and precision processing to establish operations in Santai County, further enriching the local industrial landscape [6]. Group 4: Future Outlook - The local government remains committed to supporting Xinke Materials and optimizing the business environment to foster further development [7]. - The project is anticipated to become a new highlight in the industrial development of Santai County, driving economic vitality and sustainable growth in the region [7].

安徽鑫科新材料股份有限公司 会议材料 会议议程 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站及指定信息披 露媒体上披露的《安徽鑫科新材料股份有限公司章程（2025 年 5 月修订）》。 本议案已经公司九届三十次董事会审议通过，现提请股东大会审议。 会议材料之二 关于修订公司部分治理制度的议案 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数 二、推选计票人、监票人 三、宣读议案 十、与会董事签署股东大会决议和会议记录 会议材料之一 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》相关规 定，结合安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）实 际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会 议事规则》相应废止。 同时为进一步提高公司规范化运作水平，依据中国证券监督管理委员会发 布的《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》，拟对《公司章程》中相关条 款作相应修订。 为进一步提高安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公 司"）规范化运作水平，依据《中华人民共和国公司法》、 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 2025 年 6 月 会议议程 2.01 修订《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）； 1 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数 二、推选计票人、监票人 三、宣读议案 1、《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》； 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》； 2.02 修订《董事会议事规则》； 2.03 修订《独立董事工作制度》； 2.04 修订《关联交易管理办法》； 3、《关于增补董事的议案》。 四、股东发言及回答股东提问 五、大会议案现场投票表决 六、表决结果统计 七、宣读会议表决结果 八、律师发表法律意见 九、主持人宣读股东大会决议 十、与会董事签署股东大会决议和会议记录 2025 年第一次临时股东大会 会议材料之一 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》相关规 定，结合安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）实 际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会 议事规则》相应废止。 同时为进一步提高公司规范 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2025-029 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 05 月 28 日（星期三）09:00-10:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 05 月 21 日（星期三）至 05 月 27 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱（ir@ahxinke.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 ...

关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2025-029 安徽鑫科新材料股份有限公司 （一）会议召开时间：2025 年 05 月 28 日（星期三）09:00-10:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 会议召开时间：2025 年 05 月 28 日（星期三）09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 21 日（星期三）至 05 月 27 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱（ir@ahxinke.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）已于 ...

Group 1 - China State Construction signed new contracts totaling 1.52 trillion yuan from January to April, representing a year-on-year increase of 2.8% [1] - Yongpu Medical's subsidiary obtained a medical device business license valid until May 7, 2030, allowing it to engage in medical device retail and wholesale [1] - Ningbo Maritime received a government subsidy of 4.42 million yuan, which will impact its net profit for the fiscal year 2025 [1] Group 2 - Mingpu Optoelectronics obtained a patent for a magnetic powder core and its preparation method, enhancing its capabilities in magnetic materials technology [1] - Digital Zhitong plans to establish a wholly-owned subsidiary in Beijing with a registered capital of 5 million yuan [1] - Zhongmin Energy's shareholder plans to reduce its stake by up to 0.28% of the company's total shares [1][6] Group 3 - Tunnel Holdings' controlling shareholder intends to increase its stake in the company by investing between 250 million to 500 million yuan [1] - China Telecom appointed Liu Guiqing as the new President and COO [1] - Datang Power completed the issuance of 3 billion yuan in medium-term notes, with proceeds aimed at repaying debt and supplementing working capital [1] Group 4 - *ST Weihai won a bid for a flood control project worth 182 million yuan, accounting for 7.35% of its audited revenue for 2024 [1] - Huijin Tong announced a cash dividend of 0.0868 yuan per share, totaling 29.44 million yuan [1] - Xinkai Energy's shareholders plan to reduce their holdings by a combined total of 4% of the company's shares [1][39] Group 5 - Xinhuan Group's subsidiary won a 1.02 billion yuan nuclear power project contract [1] - Southern Airlines reported a 12.14% year-on-year increase in passenger turnover for April [1] - Xinjiang Torch plans to acquire 100% equity of Yushan Litai for 125 million yuan [1]

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-028 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开九届三十次董事会，审议通过了《关于取消监事会暨修订 <公司> 章程>的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的原因及依据 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》，进一步 提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》、 《上 市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》的相关规定，结合公司实际情况，拟取 消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相 应废止，并对《公司章程》、 《股东会议事规则》 （原《股东大会议事规则》）、 《董 事会议事规则》、 《独立董事工作制度 ...