中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 安徽鑫科新材料股份有限公司 内部控制审计报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 二、注册会计师的责任 udit Asia Pacific Certified Public Accountan 内部控制审计报告 中审亚太审字【2024】001066 号 安徽鑫科新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材 料") 管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认 定。 、鑫科材料对内部控制的责任 鑫科材料管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照 《企业内部控制基本规范》的相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关 的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。 我们的责任是对鑫科材料上述认定中所述的截至 2023年 12月 31 日止与 财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 ...

公司代码：600255 公司简称：鑫科材料 安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽鑫科新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》等要求,安徽鑫科新材 料股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据相关规定并结合独立董事出具 的《关于 2023年度独立性的自查报告》,就公司在任独立董事杨政、李克明、汪 献忠的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨政、李克明、汪献忠的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-018 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于 2024 年度公司及控股子公司开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为有效降低铜、 锌、锡、镍现货市场价格波动带来的经营风险，提高企业经营水平和抗风险能力。 公司及公司控股子公司拟开展套期保值业务，交易品种为国内期货交易所上市交 易的铜、锌、锡、镍期货。公司开展套期保值业务保证金规模不超过人民币 4,000 万元。铜期货套期保值的最大持仓量不超过 35,000 万元，锌期货套期保值的最 大持仓量不超过 2,300 万元，锡期货套期保值的最大持仓量不超过 5,000 万元， 镍期货套期保值的最大持仓量不超过 5,000 万元。 ●履行的审议程序：已经公司九届十七次董事会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ●特别风险提示：公司及合并报表范围内子公司开展套期保值业务，以合法、 谨慎、安全和有效为原则，不 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公司")独 立董事,2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规 则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的 要求,独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务,及时了解公 司的生产经营信息,全面关注公司发展状况。积极参加公司董事会、股东大会及 其他相关会议,发挥了独立董事的作用,切实维护了公司的整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履行职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 公司现任独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 本人汪献忠,男,1970年出生,研究生学历。曾任广东信达律师事务所高 级合伙人、北京市炜衡(深圳)律师事务所高级合伙人。现任炜衡沛雄(前海) 联营律师事务所执行董事、联合创始合伙人、律师,体必康生物科技(广东)股 份有限公司独立董事、睿智医药科技股份有限公司独立董事、鑫科材料独立董事。 (二) 独立性情况说明 作为公司独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也不存 在其 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-020 关于调整公司对外提供担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或 "公司"）及控股子公司。 ●担保金额：公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币 230,000 万元额 度范围内为公司及控股子公司向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等） 融资提供担保（包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保及反担保，不包 括为合并报表范围外的其他企业提供的担保）。 ●本次是否有反担保：是 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 ●特别风险提示：公司及控股子公司预计对外担保总额将超过公司最近一期 归属于母公司所有者净资产的100%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 为保障公司生产经营和战略发展需要，明晰公司及控股子公司对外担保情况， 公司拟就对外提供担保事项进行重新授权，具体情况如下： 1 单位：万元 担保 方 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-016 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届十一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届十 一次监事会会议于 2024 年 3 月 28 日以现场方式在芜湖总部会议室召开，会议通 知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席赵勇先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 二、审议通过《2023 年年度报告及摘要》。 本议案需提交公司股东大会审议。 针对 2023 年年度报告及摘要，监事会审核意见如下: 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 1、年报的编制和审计程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制 度的各项规定； 2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公司")独 立董事,2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规 则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的 要求,独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务,及时了解公 司的生产经营信息,全面关注公司发展状况。积极参加公司董事会、股东大会及 其他相关会议,发挥了独立董事的作用,切实维护了公司的整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履行职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 公司现任独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 本人杨政,男,1954年出生,本科学历,南京审计大学教授,注册会计师。 曾任南京审计大学会计学院院长,西安欧亚学院副校长,曾相任华西村、神剑股 份、凯伦股份、康缘药业等多家上市公司独立董事。现任深圳市日浩智能财经研 究院院长,鑫科材料、联美控股、美格智能、苏大维格等上市公司独立董事。 (二) 独立性情况说明 作为公司独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也不存 在其他 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-014 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：芜湖鑫仁电缆有限公司（以下简称"鑫仁电缆"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为控股子公司鑫仁电缆提供担保人 民币 500 万元。截至本公告日，公司实际为鑫仁电缆提供的担保余额为 500 万元 （含此次签订的担保合同人民币 500 万元）。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 上述担保事宜已经公司九届五次董事会和2022年年度股东大会审议通过。 1 二、被担保人基本情况 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 169,876 万元（含此次签订的担保合同人民币 500 万元），占公司 2022 年度经 审计归属于母公司所有者净资产的 120.64%。请投资者充分关注担保风险。 一 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-013 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称"鑫科铜业"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为控股子公司鑫科铜业提供担保人 民币 5,000 万元。截至本公告日，公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为 99,876 万元（含此次签订的担保合同人民币 5,000 万元）。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为169,876 万元（含此次签订的担保合同人民币5,000万元），占公司2022年度经审计归属 于母公司所有者净资产的120.64%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2024 年 3 月 6 日，公司与广发银行股份有限公司芜湖分行（以下简称" ...