证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2023-075 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2023年12月6日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：芜湖总部会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 6 日 至 2023 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2023-076 安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 189,551,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 10.4948 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、董事长宋志刚先生主持，大会采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合 《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：芜湖总部会议室 (三) ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 独立董事意见函 安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"公司")九届十三次董事会会议 于 2023 年 11 月 20 日在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开,根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,本着对公司、全体股东, 特别是中小股东负责的态度,经认真审阅相关材料后,对本次董事会会议审议的 相关事项发表独立意见如下: 一、关于增补董事的议案 安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事意见函签字页 独立董事: 2023年11月20日 2 the state 经审阅公司会前提供的陈昆志先生的个人履历和工作实绩等有关资料,未发 现存在《公司法》第 146 条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者, 并且禁入尚未解除之现象,其董事资格合法,符合《公司法》和《公司章程》有 关规定。我们同意推荐陈昆志先生作为公司第九届董事会非独立董事候选人,提 交公司股东大会选举。 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-074 经公司控股股东推荐，同意增补陈昆志先生为公司第九届董事会董事候选人 （简历附后），任期自股东大会审议通过之日至第九届董事会届满，公司独立董 事对该事项发表了同意的意见。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届十 三次董事会会议于 2023 年 11 月 20 日以现场和通讯相结合方式在芜湖总部会议 室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 6 人， 实到董事 6 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列 席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于增补董事的议案 ...

关于部分董、监事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：2023-073 安徽鑫科新材料股份有限公司 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）董事张 小平先生、监事贺建虎先生因个人原因于近日向公司提交了辞职报告。张小平先 生申请辞去公司董事职务，同时不再担任公司战略委员会委员、薪酬与考核委员 会委员。贺建虎先生申请辞去公司监事职务，同时不再担任公司监事会主席。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事的辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响其正常运作，辞职申请自送达之日起生效。 监事的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，贺建虎先生的辞职申请将 在公司选举产生新任监事后方能生效。公司将按照相关规定，尽快完成监事的补 选工作，在此期间贺建虎先生仍将继续履行监事职责。 张小平先生、贺建虎先生在任职期间勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司 经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 安徽鑫科新材料股份有限公司董 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 2023 年第三季度报告 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 21 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 826,661,383.01 10.78 2,255,817,216.29 -5.72 归属于上市公司股东的净利润 -9,171,115.49 -122.84 -35,092,477.85 -134.08 归属于上市公司股东的扣除非 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600255 公司简称：鑫科材料 安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 165 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人宋志刚、主管会计工作负责人胡基荣及会计机构负责人（会计主管人员）罗慧声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了生产经营过程中可能 ...

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 2023 年第一季度报告 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 821,502,405.32 | | -0.94 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -8,659,449.48 | | -162.50 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | -10,525,572.72 ...

公司代码：600255 公司简称：鑫科材料 安徽鑫科新材料股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 196 2022 年年度报告 重要提示 2022 年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人宋志刚、主管会计工作负责人胡基荣及会计机构负责人（会计主管人员）罗慧声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2023年3月9日召开九届五次董事会审议通过了《2022年度利润分配预案》，截至2022 年12月31日，母公司报表口径累计未分配利润为负值，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增资本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被 ...

2022 年半年度报告 公司代码：600255 公司简称：鑫科材料 安徽鑫科新材料股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 151 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人宋志刚、主管会计工作负责人胡基荣及会计机构负责人（会计主管人员）罗慧声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了生产经营过程中可能面 ...