安徽鑫科新材料股份有限公司 独立董事意见函 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届十 四次董事会会议于 2023年 12月 12日在芜湖总部会议室以现场和通讯相结合的 方式召开,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,本着对公 司、全体股东,特别是中小股东负责的态度,经认真审阅相关材料后,对本次董 事会会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、关于公司为控股子公司提供反担保事项的独立意见 本次反担保事项系满足公司正常生产经营需要,反担保对象是芜湖银湖融资 担保有限公司,其经营情况稳定,资信状况良好,反担保风险可控,不存在损害 公司及股东,特别是中小股东利益的情况。我们一致同意上述反担保事项,并同 意将此议案提交股东大会审议。 (本页无正文,为《安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事意见函》之签字页) 2つ23年 12月 12月 2 t with the the state of the and the prog ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2023-083 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2023年12月28日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：芜湖总部会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

2 天天津师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽鑫科新材料股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会的法律意见书 致:安徽鑫科新材料股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《安 徽鑫科新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定,安徽天禾律师事务所接受安徽鑫科新材料股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派马慧、阮翰林两位律师(以 下简称"本所律师"）就公司于 2023年 12 月 6 日召开的 2023 年第 四次临时股东大会(以下简称"本次临时股东大会")出具法律意 见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神,参与了本次临时股东大会,并对公司提供的有关文件和事实 进行了核查和验证,现出具法律意见如下: 一、本次临时股东大会的召集程序 经核查,本次临时股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2023 年 11 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。 本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集程序符合法律、 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2023-079 安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 6 日 （二）股东大会召开的地点：芜湖总部会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 197,230,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 10.9199 | | 总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 1 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人； 3、董事会秘书张龙先生出席会议。 二、议案审议情况 （一）累积投票议案表决情况 1、关于增补董事的议案 本次股东大会 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：2023-080 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，为保障 监事会的正常运作，安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公 司"）于 2023 年 12 月 6 日召开职工代表大会，会议选举赵勇先生（简历附后） 为公司第九届监事会职工代表监事，任期至公司第九届监事会届满。 特此公告。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 2023 年 12 月 7 日 1 附件一：职工代表监事简历 赵勇先生：男，生于1973年1月，中共党员，本科学历，1991年3月参加工作。 曾任绵阳宏达资产投资经营(集团)有限公司财务部经理、总经理助理、财务总监、 副总经理。现任鑫科材料职工代表监事、安徽鑫科铜业有限公司副总经理。 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-078 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 案件所处的诉讼阶段：一审判决阶段 ● 上市公司控股子公司所处的当事人地位：原告 ● 涉案的金额：货款 19,714,177.61 元及案件受理费 140,085 元。 ● 对上市公司损益产生的影响：由于本案的执行结果存在不确定性，对安 徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）及控股子公司 安徽鑫科铜业有限公司（以下简称"鑫科铜业"）本期利润或期后利润的影响尚 存在不确定性，具体会计处理以年度审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风 险。 一、本次诉讼的基本情况 公司控股子公司鑫科铜业因销售合同纠纷将芜湖市开恒金属材料销售有限 责任公司（以下简称"开恒金属"）诉至芜湖经济技术开发区人民法院（以下简 称"经开区法院"），详见公司于 2023 年 10 月 17 日披露的《关于控股子公司涉 及诉讼的公告》（公告编 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-077 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫科金属材料有限公司（以下简称"鑫科金属"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为鑫科金属提供担保人民币 1,000 万元。截至本公告日，公司实际为鑫科金属提供的担保余额为人民币 1,000 万元 （含此次签订的担保合同人民币 1,000 万元）。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 155,176万元（含此次签订的担保合同人民币1,000万元），占公司2022年度经审 计归属于母公司所有者净资产的110.20%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2023 年 11 月 28 日，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 2023 年 12 月 1 会议议程 2 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数 二、推选计票人、监票人 三、宣读议案 1、《关于增补董事的议案》。 四、股东发言及回答股东提问 五、大会议案现场投票表决 六、表决结果统计 七、宣读会议表决结果 八、律师发表法律意见 九、主持人宣读股东大会决议 十、与会董事签署股东大会决议和会议记录 2023 年第四次临时股东大会 会议材料之一 关于增补董事的议案 经控股股东推荐，增补陈昆志先生为公司第九届董事会董事。（简历附后） 本议案已经公司九届十三次董事会审议通过，现提请股东大会审议。 2023年12月 3 附件： 陈昆志先生：男，生于 1977 年 11 月，中共党员，本科学历，曾任三台县 盛达发展有限责任公司监事、综合业务部副经理；控股股东推荐时任三台县盛 达发展有限责任公司监事、内审法务部经理、综合业务部副经理。现任三台县 盛达发展有限责任公司监事，三台县盛达路桥建设有限责任公司监事，三台县 梓丰现代农业发展有限公司监事，四川蜀芯猪生物科技有限公司监事，安徽鑫 鸿电缆有限责任公司副总经理。 4 ...

2 天末弹师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽鑫科新材料股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会的法律意见书 致:安徽鑫科新材料股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《安 徽鑫科新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定,安徽天禾律师事务所接受安徽鑫科新材料股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派喻荣虎、阮翰林两位律师 (以下简称"本所律师")就公司于 2023 年 11 月 20 日召开的 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次临时股东大会")出 具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神,参与了本次临时股东大会,并对公司提供的有关文件和事实 进行了核查和验证,现出具法律意见如下: 一、本次临时股东大会的召集程序 经核查,本次临时股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2023 年 11 月 4 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。 本所律师认为,公司本次临时股东大会的召集程序符合法律 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 章程 （已经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 公司党委 20 | | 第六章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 26 | | 第四节 | 董事会秘书 30 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配、 ...