广汇能源股份有限公司 监事会第九届第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-035 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）本次会议通知和议案于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件等通讯方 式向各位监事发出。 （三）本次监事会于 2025 年 4 月 23 日在本公司会议室以现场与通讯 相结合的方式召开。 （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中：监事会主席刘 光勇，监事陈瑞忠以通讯方式参加本次会议。 （五）本次会议由监事会主席刘光勇先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2024 年度监事会工作报 告》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规 则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，从维护公司和全体股东合法 权益出发，本着恪 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-026 广汇能源股份有限公司 董事会第九届第十五次会议决议公告 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章 程》的有关规定。 （二）本次会议通知和议案于 2025 年 4 月 12 日以通讯方式向各位董 事发出。 （三）本次董事会于 2025 年 4 月 23 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 （四）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，应到会董事 11 人（其 中：独立董事 4 人），实际到会董事 11 人，其中：副董事长闫军，董事李 圣君、薛小春、鞠学亮及独立董事蔡镇疆、高丽以通讯方式出席本次会议。 （五）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，公司全部监事、高级 管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报 告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-027 广汇能源股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 公司严格遵照中国证监会及上海证券交易所发布的《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指 引》及《公司章程》等相关规定，且遵守公司关于提高未来三年（2022-2024） 年度现金分红比例相关承诺： "公司连续三年以现金方式累计向普通股股 东分配的利润不少于最近三年实现的年均可供普通股股东分配利润的 90%，且每年实际分配现金红利不低于 0.70 元/股（含税）"，充分保护广 大投资者尤其是中小投资者利益，积极做好利润分配工作。 1 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 6.22 元（含税），即派发现金红 利 0.622 元/股（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专 用证券账户中已回购股份数）为基数，股权登记日具体日期将在权益 分派实施 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-032 广汇能源股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）本次前期会计差错更正及追溯 调整影响公司 2021 年度至 2023 年度合并资产负债表、合并利润表等相关项 目，不会导致公司已披露的年度报告出现盈亏性质的改变，影响相对较小， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营。 本次前期会计差错更正及追溯调整事项给广大投资者造成的不便，公 司深表歉意。公司将持续提升治理水平和规范运作水平，进一步提高信息披 露质量，切实保障公司及全体股东的利益。 二、前期会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别召开了 董事会第九届第十五次会议和监事会第九届第十三次会议，审议通过了《广 汇能源股份有限公司关于前期会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-033 广汇能源股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销暨减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）基于实际经营情况及发 展战略需求，且为进一步提升公司长期股权投资价值，根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，现拟对回购专用 证券账户中 104,052,675 股的股份用途进行变更，即将原用途"用于 员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"。具 体情况公告如下： 一、回购股份用途的基本情况 1、公司于 2022 年 9 月 2 日召开了董事会第八届第二十五次会议 和监事会第八届第十六次会议，审议通过了《公司关于以集中竞价交 易方式回购股份的议案》，同意公司使用自有资金或符合法律法规规 定的自筹资金以集中竞价交易方式回购股份用于员工持股计划或股 权激励，用于回购的资金总额不低于人民币 8 亿元（含），不超 ...

广汇能源股份有限公司 向部控制审计报告书 中共华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 ，您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.f 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.n2500 目 录 一、内部控制审计报告 二、内部控制审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 -411 l 0 1 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP R 应 20 层 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO `, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, F ...

广汇能原股份有限公司 2024年度合并及母公司财务服系 官外报告诉 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO 日座 20 层 - 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 地址 目 求 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.gsf.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mor.jps.cn） 目 录 一、前期会计差错更正专项说明审核报告 二、前期会计差错更正专项说明 广汇能源股份有限公司 前期会计是特更正 与项锐明审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编: 100073 电话:(010)51423818 传真:(010) 51423816 三、审核报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 --------- h 0 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 2 ...

广汇能源股修有限公司 炸经营世贤全占用公其他吴联贤会征养情况 汇总表的专项说明 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 传真:(010) 51423816 电话:(010) 51423818 中共年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP ___ 目 求 一、专项说明 二、附表 三、专项说明附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 i 0 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 20/F, Tower B, Lize SONO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 传真 (fax): 010-51423816 关于广汇能源股份有限公司 非经营 ...

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》 及公司有关会计政策规定，计提依据充分，计提资产减值准备后，财务 报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况及资产价值。同意公司计 提资产减值准备事项。 三、前期会计差错更正事项 广汇能源股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《公司独立董事专门会议实施细则》等相关规定，广汇能源股份有限公 司（简称"公司"）独立董事于 2025 年 4 月 22 日召开了独立董事专门 会议 2025 年第二次会议，对《广汇能源股份有限公司 2024 年度利润分 配预案》《广汇能源股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》《广汇 能源股份有限公司关于前期会计差错更正的议案》《广汇能源股份有限 公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减资的议案》4 个议案进行了 审核，表决结果为：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，并发表审核认可 意见如下： 一、2024 年度利润分配预案事项 独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案 ...